การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตล่าสุดของวอชิงตันเริ่มแสดงตัวเลขจริงของระบบนิเวศที่มืดมิดซึ่งเงียบๆ ได้ดูดเงินออมของคนบริสุทธิ์มานานหลายปี เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าการติดตามเส้นทางเงินกำลังถูกตัดขาดในที่สุด – และจำนวนที่ยึดได้ก็เป็นจำนวนมหาศาล
หน่วยงาน DOJ กล่าวว่าระบบเครือข่าย ‘Pig Butchering’ กำลังสูญเสียการเข้าถึงคลังอาวุธคริปโตของพวกเขา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ทำการแช่แข็งหรือยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน ตามรายงานของสำนักงานอัยการเขตโคลัมเบีย
ยอดเงินนี้เป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่ม Scam Center Strike Force ซึ่งเป็นความพยายามที่เพิ่งเปิดตัวเพื่อทำลาย “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่อลวงเหยื่อให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม
ตามแถลงการณ์ของ DOJ แผนการของกลโกงนี้เป็นที่คุ้นเคย: กลโกงเริ่มต้นการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือข้อความสั้น สร้างความไว้วางใจทีละน้อย และชักชวนเป้าหมายให้ซื้อคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางเงินเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการลงทุนปลอมที่ควบคุมโดยอาชญากร
อัยการ Jeanine Ferris Pirro กล่าวว่า หน่วยงานได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อตั้ง โดยอธิบายว่าการยึดทรัพย์เป็นก้าวสำคัญในการกู้คืนความเสียหายของเหยื่อ
Pirro กล่าวในประกาศว่า:
ในเวลาเพียงสามเดือน เรายังได้ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ โดยการแช่แข็ง ยึด และริบคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์
แถลงการณ์ยังเชื่อมโยงความพยายามนี้กับภาพรวมของภัยคุกคามที่กว้างขึ้น: รายงานล่าสุดประมาณการว่าอุตสาหกรรมการฉ้อโกงนี้หลอกลวงชาวอเมริกันเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โดยเชื่อว่ามีหลายกรณีที่ไม่ได้รับรายงาน
คำถามที่พบบ่อย 🔎
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขายึดหรือแช่แข็งอะไรบ้าง? สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบียกล่าวว่าการดำเนินการของกลุ่ม Scam Center Strike Force ได้แช่แข็งและยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์
- เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประเภทใดบ้าง? อัยการเชื่อมโยงคริปโตนี้กับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นอื่น ๆ ที่ดำเนินการจากกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เครือข่ายเป้าหมายดำเนินการอยู่ที่ไหน? DOJ กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของจีนดำเนินการกลุ่มฉ้อโกงหลักในเมียนมา กัมพูชา และลาว
- เหยื่อที่เชื่อว่าถูกเป้าหมายสามารถทำอะไรได้บ้าง? DOJ แนะนำให้เหยื่อรายงานต่อ FBI’s Internet Crime Complaint Center ที่ ic3.gov
btc.bar.articles
แพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket ออกคำสั่งห้ามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ในวันเดียวกัน สมาชิกรัฐสภาสองพรรคของสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Kalshi และ Polymarket ได้ประกาศมาตรการจำกัดผู้ใช้เกี่ยวกับการซื้อขายด้วยข้อมูลภายในเมื่อวันที่ 24 มีนาคม สมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองพรรคได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อห้ามสัญญาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา และใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สมัครทางการเมืองและนักกีฬา
GateNews1 นาที ที่แล้ว
Polymarket เข้มงวดกฎเพื่อควบคุมการจัดการตลาดและความเสี่ยงจากการค้นหาข้อมูล
แพลตฟอร์มการทำนาย Polymarket ได้อัปเดตกฎเกณฑ์ความสมบูรณ์ของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำกับดูแลมากขึ้น และขยายการมีอยู่ของตนในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุม ท่ามกลางการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการจัดการตลาดและการซื้อขายจากข้อมูลภายใน
ในการประกาศเมื่อวันจันทร์ บริษัทได้นำเสนอกฎเกณฑ์ที่อัปเดต
Cointelegraph57 นาที ที่แล้ว
เกทรายงานประจำวัน (24 มีนาคม): MicroStrategy ระดมทุน 44.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการซื้อเหรียญ; SEC ยื่นข้อเสนอด้านกฎระเบียบคริปโตต่อทำเนียบขาว
บิทคอยนืนตัวขึ้นมาเป็นประมาณ 70,600 ดอลลาร์เมื่อไม่นานนี้ บริษัท MicroStrategy ขยายขนาดการจัดหาเงินทุน ATM และเพิ่มการถือครองบิทคอยน์ สำนักงาน SEC ของสหรัฐอเมริกาส่งมอบข้อเสนอใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาในตลาดทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน การสังเกตโดยรวมแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดเอนเอียงไปทางการสังเกตการณ์
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Samourai Wallet โดเมนถูกผู้หลอกลวงยึดครองหลังจาก FBI ยึดไป และถูกนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ตกปลา
กระเป๋าเงินอพยพแบบเป็นส่วนตัว Samourai Wallet โดเมนอย่างเป็นทางการถูก FBI ยึดและถูกผู้ฉ้อโกงเข้ายึดครองต่อมา ปัจจุบันใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ตกปลา เพื่อชักชวนผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดมัลแวร์ ผู้จดทะเบียนโดเมนคือ NameCheap ผู้ใช้ได้แสดงข้อร้องเรียนแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ Samourai Wallet เปิดตัวในปี 2558 และถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาฟ้องร้องเนื่องจากสงสัยในการฟอกเงิน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีการลักพาตัวผู้ร่วมก่อตั้ง Ledger ปี 2025
เจ้าหน้าที่สเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีการลักพาตัว David Balland ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ledger ในปี 2025 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าข้ามชายแดนในคดีการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นที่สุดในยุโรป
กองทัพนักษัตร์ของสเปนแถลงว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมไว้ในเบนัลมาดีนา ในจังหวัดทางใต้
Cointelegraph1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น ข้อสงสัยเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในบังคับให้การกำกับดูแลเข้มขึ้น
แพลตฟอร์มการทำนายการซื้อขาย Polymarket ประกาศปรับปรุงกฎเกณฑ์ความซื่อสัตย์ของตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานการออกแบบตลาด ความชัดเจนในการชำระบัญชี และการตรวจสอบการซื้อขายที่น่าสงสัย เพื่อตอบสนองต่อการวิจารณ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ในเหตุการณ์ล่าสุด บัญชีใหม่ 6 บัญชีได้ทำการพนันอย่างแม่นยำเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการค้นหาข้อมูลภายใน การปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และส่งเสริมกระบวนการการทำให้ตลาดการทำนายเป็นไปตามกฎหมาย
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
