Enforcement Actions

หน่วยงานจัดเก็บภาษีของไนจีเรีย FIRS ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยกล่าวหาว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับ VAT และ CIT จากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาคดีมีกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2025 ขณะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระผูกพันของนิติบุคคลต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

ไมเคิล โอกอฮ์ ผู้ร่วมก่อตั้งของ Thepeer ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องเงินหายก่อนการปิดตัวของบริษัท โดยชี้แจงว่าเงินลงทุนที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นนั้นไม่เคยถูกทำจริง และมีการบัญชีเงินครบถ้วน เขาระบุว่าสาเหตุคือปัญหาด้านการกำกับดูแลภายใน ไม่ใช่การฉ้อโกง

ศาลแขวงสหรัฐตัดสินสั่งห้ามรัฐแอริโซน่าใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของรัฐบาลกลาง (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ การตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ในขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าสุขธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม คำวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์ไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดยโอดินทิง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และจับมือร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินทิงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือนที่ประกาศใช้ใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

Farul Fatih Ozer ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Thodex ที่ล่มสลาย ถูกจับกุมในอิสตันบูล โดยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงิน มีการกล่าวหาว่า Ozer หลบหนีไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน $2 พันล้านในคดีนี้ โดยคดีของเขาระบุว่ามีความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้เกิดการสั่งแบนการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศในตุรกี

ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาพึ่งพากฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจเฉพาะแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่ายุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

หน่วยงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรีย นำโดย เอโมโมติมิ อากามา จะเร่งความพยายามในการจัดการการบิดเบือนค่าเงินไนราในภาคคริปโต โดยการนำสกุลเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ หลังจากการบังคับใช้มาตรการที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นและแนวทางนโยบายที่เป็นเอกภาพ

เบน แพสเตอร์นัค ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Solana Believe เผชิญข้อกล่าวหาในคดีฟ้องร้อง โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับแผนการดึงพรม (rug pull) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดมูลค่าหลายพันล้านและค่าธรรมเนียมนับล้าน ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เสนอเงินชดเชยให้เหยื่อ OneCoin โดยมีกำหนดยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026

ศาลแขวงสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์มีความไม่สอดคล้องกัน และตระกูลทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในสายงานฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออดินติงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวันได้ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต จะกลายเป็นแบบอย่างที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้ามาในตลาดไต้หวัน

Polymarket ประกาศว่าจะทำการตรวจสอบ (audit) สำหรับบรรดาโครงการสตาร์ทอัพบางส่วนที่เชื่อมต่ออยู่ โดยโครงการเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัญชีที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ทำการซื้อขาย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองต่อความกังวลจากภายนอกเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

ศาลรัฐบาลกลางเขตของสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า “คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ” มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน โดย Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนอยู่ในหมวดของตราสารทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วยเช่นกัน

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดยโอดินติง ใช้เทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ แสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินติงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต บริษัทอาจกลายเป็นต้นแบบที่บริษัทต่างชาติอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

ข่าวประจำประตู Gate News วันที่ 14 เมษายน ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ Solana อย่าง Believe คือ Pasternak ถูกฟ้องในศาลนครนิวยอร์ก โดยต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแผนหลอกลวงแบบคริปโต rug pull คดีนี้เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของบล็อกเชนสาธารณะ Solana และอาจเชื่อมโยงกับการสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ Pasternak ในฐานะหัวหน้าโครงการ Believe ถูกกล่าวหาว่าใช้โครงการเพื่อดำเนินการฉ้อโกง ส่งผลให้นักลงทุนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันฟ้องร้องแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยศาลเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของรัฐบาลกลาง (CFTC) มีอำนาจพิเศษในการพิจารณาคดี คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เริ่มกระบวนการชดเชยให้ผู้เสียหายจากแผนการปิรามิดทางคริปโทที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายระหว่างปี 2014 ถึง 2019 สามารถยื่นคำร้องเพื่อรับการชดเชยได้ ปัจจุบันมีเงินให้ใช้ได้มากกว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การหลอกลวงนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และทำให้ผู้เสียหายทั่วโลกจำนวน 3.5 ล้านคนสูญเสียมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ช่วงนี้เหรียญมุกที่นำโดย RAVE ได้ก่อให้เกิดกระแสการลงทุนที่ร้อนแรงอย่างดุเดือด แต่โปรเจกต์ดาราในอดีตบางส่วนอย่าง FF และ INX กลับใช้กระแสนี้เพื่อดำเนินการ “ปั่นราคาขายทิ้ง” โดยการเร่งดันราคาของเหรียญอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อ จากนั้นก็เทขายออกไปอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงภาวะการขาดแคลนเงินทุนของทีมงานโปรเจกต์เท่านั้น แต่ยังทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย นักลงทุนจำเป็นต้องระวังสัญญาณอย่างการพุ่งขึ้นผิดปกติในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกควบคุมตลาด

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง ส่วน Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นสินค้า/ตราสารทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อการตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

Gate News ข้อความ วันที่ 14 เมษายน หนังสือพิมพ์รายวันของประชาชน (人民日报) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง《รบกวนตลาดทุน ทำให้เกิดความผิดปกติที่ต้องระวังสำหรับบัญชีสื่อสิ่งพิมพ์การเงินและเศรษฐกิจเหล่านี้》 ซึ่งกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์บางบัญชีโดยเฉพาะที่ดึงดูดการซื้อขายด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผลตอบแทนปลอม เช่น "เหรียญร้อยเท่า" และ "ปั่นเหรียญกำไรเดือนละเป็นล้าน" เพื่อดึงทราฟฟิกไปสู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล บทความอ้างถึงประกาศที่หน่วยงานแปดแห่ง รวมถึงธนาคารกลางจีน (央行) เคยออกมาก่อนหน้านี้ โดยย้ำว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย บทความระบุว่า บัญชีและแพลตฟอร์มที่ให้การดึงดูดและบริการด้านเทคนิคแก่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายการกระทำผิดกฎระเบียบและอาจคุกคามความปลอดภัยทางการเงินและงานต่อต้านการฟอกเงิน

OdinTown เปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์และระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเงินของบริษัทฟินเทค ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro ทำการโอนเงินข้ามประเทศจากการซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยเงินสด และดำเนินการในตลาดสหรัฐฯ โมเดลธุรกิจนอกอาณาเขตของบริษัทหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่กำลังท้าทายโครงการแข่งขันของตลาด ในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในพื้นที่