Rủi ro sàn giao dịch

Nền tảng giao dịch NFT Đài Loan Lootex công bố sẽ đóng cửa hoạt động vào ngày 4 tháng 4 năm 2026, lý do là thị trường toàn cầu thay đổi mạnh mẽ. Nền tảng nhấn mạnh tính an toàn của tài sản người dùng, không cần hành động khẩn cấp. Người dùng có thể tiếp tục giao dịch trên các nền tảng khác, và token nền tảng $LOOT vẫn có thể giao dịch trên các sàn giao dịch. Công ty được thành lập vào năm 2018 này, sau 8 năm phát triển, gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ.

DeFi Protocol Resolv bị hacker khai thác lỗ hổng để phát hành USR stablecoin không có tài sản thế chấp với chi phí thấp, tạo ra 80 triệu đơn vị, rút ra khoảng 25 triệu đô la, gây ra sự tách rời giá và biến động thị trường cho vay. Mặc dù các chức năng chính thức tuyên bố pool thế chấp không bị mất, các chuyên gia chỉ trích quản lý quyền hạn yếu kém, thiếu biện pháp bảo vệ bảo mật hiệu quả. Sự cố này tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin và tác động của lạm phát cung cấp đối với thị trường.

Các đồng sáng lập của CoinDCX Sumit Gupta và Neeraj Khaderwal đã bị bắt giữ với những cáo buộc gian lận liên quan đến ₹71.6 lakh. Một người khiếu nại tuyên bố rằng họ đã bị lừa dối thông qua những lời hứa về lợi nhuận cao. CoinDCX phủ nhận các cáo buộc, gọi chúng là sai sự thật và âm mưu.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ CoinDCX bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến cáo buộc gian lận. Sự kiện này xuất phát từ đơn tố cáo của một cố vấn bảo hiểm, người tuyên bố đã bị mất mát trên một trang web không chính thức. CoinDCX phủ nhận các cáo buộc, khẳng định các hành vi gian lận được thực hiện bởi các trang web giả mạo, và tuyên bố đã báo cáo nhiều trang web giả. Lần bắt giữ này là sự kiện cảnh sát thứ hai của công ty trong vòng một năm qua.

Nhóm Fluid đã nhận được khoản vay ngắn hạn, bao phủ 100% nợ xấu, đảm bảo an toàn quỹ người dùng. ResolvLabs sẽ xử lý vị thế USR trước sự kiện bảo mật, các nhà đầu tư có ý định tăng nắm giữ FLUID để tăng cường bảo vệ. Hợp đồng thông minh hoạt động bình thường, thị trường vận hành ổn định, có thể sẽ xuất hiện biến động lãi suất.

Mạng Resolv đã bị khai thác nghiêm trọng, làm mất 80M $USR tokens. Những kẻ tấn công nhanh chóng hoán đổi các tài sản bị đánh cắp trên các sàn giao dịch phi tập trung để che giấu dấu vết của họ. Nền tảng đã tạm dừng hoạt động và đang điều tra các nỗ lực phục hồi trong khi kêu gọi người dùng cảnh báo.

Gate News thông báo, vào ngày 22 tháng 3, giao thức DeFi Fluid đã phát hành thông cáo báo chí cho biết đã nhận thức được sự cố bảo mật của Resolv, cơ chế giới hạn tự động của Fluid đã ngăn chặn việc vay mượn quá mức, thị trường USR đã tạm dừng giao dịch, tình hình được kiểm soát. Fluid cho biết, nếu vẫn còn khoản nợ xấu trên giao thức, tất cả các tổn thất của người dùng sẽ được bồi thường toàn bộ. Quỹ người dùng và an toàn giao thức là ưu tiên hàng đầu của Fluid, hiện đang tiến hành kiểm tra toàn diện, sẽ công bố báo cáo phân tích hậu sự chi tiết sau khi điều tra kết thúc.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc vẫn quyết tâm thúc đẩy tái nhiệm kỳ của CEO Lee Jae-won, bất chấp sàn này phải đối mặt với những tranh cãi do sự cố gửi nhầm bitcoin và các hình phạt quản lý. Mặc dù những khiếm khuyết lớn được phơi bày, sàn giao dịch chọn duy trì sự ổn định hoạt động thay vì thực hiện sắp xếp lại ban quản lý.

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi IPO, do bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trong các tài liệu niêm yết, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 80% và thua lỗ đáng kể. Công ty tuyên bố sẽ cắt giảm 25% nhân viên và rút khỏi nhiều thị trường quốc tế, gây ra mối lo ngại cao độ từ thị trường về hoạt động của nó. Sự kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của các doanh nghiệp tiền điện tử trong tương lai.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 19 thành viên của một nhóm lừa đảo bị nghi ngờ rửa tiền, thu giữ khoảng 60 tỷ won Hàn Quốc từ hành vi phạm tội. Nhóm này đã sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo chưa được đăng ký để chuyển đổi tiền mặt từ các vụ lừa đảo thành USDT rồi chuyển ra nước ngoài, với tổng số tiền rửa tiền đạt hàng trăm tỷ won Hàn Quốc.

Cảnh sát Seoul phá vỡ một vụ rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo không đăng ký, bắt giữ 19 thành viên, với số tiền liên quan đạt hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc. Nhóm tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông thành Tether (USDT) và chuyển đến nước ngoài, cảnh sát thu giữ được khoảng 600 tỷ won tài sản.

Một trang miền phụ của một sàn CEX yêu cầu người dùng nhập cụm từ khôi phục ví, gây chú ý của các nhà nghiên cứu an ninh, những người cho rằng hành động này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng tài liệu trợ giúp liên quan đã bị xóa, cảnh báo rằng trang này có thể bị khai thác một cách độc hại để tiến hành các cuộc tấn công.

FTX Resurrection Trust Fund sẽ phân phối 2.2 tỷ đô la cho các chủ nợ vào ngày 31 tháng 3, đây là đợt thanh toán thứ tư kể từ năm 2025, với tổng bồi thường sẽ đạt 10 tỷ đô la. Khoản bồi thường được tính dựa trên giá trị tài sản tiền điện tử tại thời điểm khởi kiện năm 2022, gây ra sự không hài lòng của các chủ nợ vì giá trị tài sản thực tế đã tăng đáng kể. Ngoài ra, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với tù giam và có những tin đồn về xá dụ. Đợt thanh toán thứ năm được lên kế hoạch thực hiện vào năm 2026.

Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan BITGIN liên quan đến vụ rửa tiền, với 10 bị cáo trong đó những người chủ chốt là cặp anh em họ Trương. Họ bị cáo buộc lợi dụng sàn giao dịch để che phủ cho nhóm lừa đảo rửa tiền 150 triệu đồng Đài Loan. Những bị cáo bao gồm luật sư và người chịu trách nhiệm thực tế, vụ án liên quan đến nhiều dòng tiền và tài khoản nước ngoài can thiệp vào việc điều tra. Trương Vu Đình từng hướng dẫn cảnh sát điều tra tiền điện tử, cuối cùng lại trở thành đồng phạm lừa đảo. Vụ án vẫn đang được xét xử.

Nhà báo Israel Fabien nhận được các đe dọa tử vong vì đã đưa tin về các tên lửa Iran rơi xuống. Những người thua cuộc đã đặt cược 14 triệu đô la trên thị trường dự đoán Polymarket, dẫn đến sự không hài lòng, thậm chí giả mạo ảnh chụp màn hình để tạo áp lực. Sự kiện này tiết lộ các rủi ro tiềm ẩn của các thị trường dự đoán, cho thấy rằng động lực kiếm tiền có thể dẫn đến hoạt động bất hợp pháp và tăng cường các hiện tượng thao túng.

BlockFills đã nộp đơn Chapter 11 sau khi báo cáo $50–$100M tài sản so với $100–$500M nợ phải trả. Công ty đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thannodollar và một khoản lỗ $75M xuất hiện. Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh của tòa án đóng băng

Nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng BlockFills đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai do thị trường tiền điện tử sụp đổ và nộp đơn xin tái cơ cấu Chương 11 tại Tòa án Phá sản Delaware. Công ty có nợ từ 100 triệu đến 500 triệu đô la, với các chủ nợ chính bao gồm SBI VC Trade và Nexo Capital. BlockFills hy vọng bảo toàn giá trị doanh nghiệp thông qua sự giám sát tái cơ cấu và tăng lợi nhuận cho các bên liên quan.

Blockfills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 15 tháng 3, 2026, sau khi tạm dừng gửi và rút tiền do lo ngại tài chính kể từ ngày 11 tháng 2. Cuộc Khủng Hoảng Thankhoản Kéo Dài Công ty giao dịch tiền điện tử theo thể chế Blockfills đã chính thức nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11

Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc đã phạt một sàn giao dịch tiền điện tử (CEX) vì vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won Hàn Quốc. Cuộc kiểm tra phát hiện ra nhiều giao dịch vi phạm quy định và các vấn đề về xác minh danh tính khách hàng. Trong thời gian này, giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo của người dùng mới bị hạn chế.

BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 sau khi báo cáo tài sản $50–$100M so với khoản nợ $100–$500M . Công ty tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thanh khoản và một khoản lỗ $75M xuất hiện. Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh tòa án phong tỏa