Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Việt Nam đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến Vemanti Group, công ty này được cho là đã thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Vụ việc phản ánh sự giám sát ngày càng tăng đối với các trò lừa đảo tài chính trực tuyến tại Việt Nam và khu vực khi thị trường tiền điện tử mở rộng.

Chính phủ liên bang Canada đã tiến hành cấm các khoản quyên góp tiền điện tử cho các chiến dịch chính trị, đóng cửa một kênh gây quỹ dường như chưa có nhiều hoặc không có sử dụng thực tế trong các cuộc bầu cử trước đó của đất nước. Dự luật C-25, Đạo luật Bầu cử Mạnh mẽ và Tự do, được giới thiệu vào ngày 26 tháng 3, sẽ nhằm mục đích ngăn chặn các khoản quyên góp như vậy trong tương lai.

Tóm tắt Các quan chức công cộng ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền từ các thị trường dự đoán. Lệnh cấm mở rộng đến các quan chức và người được bổ nhiệm của bang sử dụng thông tin để giúp người khác kiếm lợi nhuận. Lệnh này theo sau sự giám sát liên tục từ

Tổng thống Brazil Lula đã ký luật chống băng nhóm, cho phép đóng băng và tịch thu tài sản phạm tội, bao gồm cả tiền điện tử, cổ phiếu và hàng xa xỉ. Luật này khuyến khích công chúng báo cáo để nhận thưởng tài sản, và tăng nặng hình phạt đối với các tổ chức tội phạm bạo lực.

Cùng với sự gia tăng đầu tư vào tiền mã hóa tại Đài Loan, các cơ quan quản lý đã tăng cường chú ý đến hành vi "đưa đơn". Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch dự kiến sẽ ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi tư vấn đầu tư của các KOL, nhằm xây dựng một thị trường có trật tự. Đồng thời, nhiều vụ vi phạm trong việc tuyển dụng trái phép đã làm rõ ranh giới đỏ trong quản lý, người dân cần thận trọng lựa chọn các nền tảng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.

Goliath Ventures nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu tại Florida, do bị cáo buộc tham gia một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu USD, với hơn 2000 nạn nhân. Cựu giám đốc điều hành bị bắt giữ, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua phương tiện truyền thông và rửa tiền.

Tại hội nghị thượng đỉnh FII PRIORITY Miami từ ngày 25–27 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi Bitcoin là “rất mạnh mẽ.” Ông lưu ý một xu hướng ngày càng tăng của mọi người muốn thanh toán bằng tiền điện tử, báo hiệu sự gia tăng việc chấp nhận. Trump nhấn mạnh đến doanh nghiệp tự do và quy định tối thiểu, kêu gọi các chính sách mà thúc đẩy đổi mới và tự do kinh doanh.

Senator Elizabeth Warren được cho là đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ giải thích cách mà họ đang xử lý các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến gã khổng lồ khai thác crypto Trung Quốc Bitmain, sau các báo cáo trước đó cho rằng công ty này đang bị giám sát liên bang. Trong một bức thư gửi hôm thứ Năm cho Bộ Thương mại

Tin nhắn BlockBeats, ngày 28 tháng 3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis cho biết, bản sửa đổi mới nhất của 《CLARITY Act》 sẽ mang lại sự bảo vệ cho DeFi và các nhà phát triển, đồng thời bác bỏ lo ngại của luật sư tiền mã hóa Jake Chervinsky rằng các nhà phát triển không giám sát có thể bị đưa vào diện là bên truyền dẫn quỹ và phải gánh nghĩa vụ KYC, nói rằng các điều khoản liên quan đã được điều chỉnh trong các cuộc đàm phán song phương giữa hai đảng. Dự kiến dự luật sẽ bước vào giai đoạn xem xét tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 4.

Hoa Kỳ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến Bitmain để hiểu rõ về những rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của công ty này. Bitmain là nhà sản xuất máy khai thác Bitcoin hàng đầu, đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa liên quan đến những nguy cơ về an toàn thiết bị và mối liên hệ với gia đình Trump.

Thống đốc bang California Newsom ký sắc lệnh cấm các quan chức hành chính sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi trên các thị trường dự đoán. Tuyên bố cho biết, một số quan chức đã thực hiện các cược chính xác trước các chiến dịch quân sự, thu lợi từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng. Biện pháp này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ công vì lợi ích cá nhân.

LiteLLM đã bị tấn công qua chuỗi cung ứng, hàng trăm GB dữ liệu và 500.000 chứng chỉ đã bị rò rỉ, ảnh hưởng đến hơn 20.000 kho lưu trữ mã nguồn. Hacker lợi dụng lỗ hổng của Trivy để cấy mã độc thành công và đánh cắp thông tin nhạy cảm. Cần tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và kiểm soát quyền truy cập để phòng ngừa các cuộc tấn công tương tự.

Các nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu “Đạo luật PARITY Tài sản Kỹ thuật số,” đề xuất miễn thuế cho các giao dịch stablecoin nhỏ và quy định rõ ràng hơn về thuế đối với tiền điện tử. Trong khi những người ủng hộ hoan nghênh sáng kiến này, các nhà phê bình lập luận rằng nó không giải quyết đầy đủ nhu cầu rộng lớn hơn của ngành, đặc biệt là liên quan đến Bitcoin.

Senator Cynthia Lummis cho biết dự luật CLARITY sửa đổi mới nhất sẽ cung cấp sự bảo vệ quan trọng cho DeFi và các nhà phát triển, kêu gọi thông qua dự luật càng sớm càng tốt. Mặc dù đã điều chỉnh các điều khoản để tránh việc các nhà phát triển không quản lý bị phân loại nhầm là tổ chức tài chính, nhưng trong ngành vẫn còn sự khác biệt về lợi nhuận từ stablecoin và bảo vệ các nhà phát triển. Dự luật dự kiến sẽ bước vào giai đoạn xem xét vào tháng 4.

Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng tweet rằng, Circle vài giờ trước đã giải đông hai ví nóng khác của ckUSDC (cầu Dfinity) và các địa chỉ ví nóng khác thuộc về dịch vụ không rõ bắt đầu bằng 0x00e. Tính đến hiện tại, trong số 16 ví nóng mà trước đó anh đã đề cập, đã có 5 ví nóng được giải đông. ZachXBT cho biết, một khi vụ án dân sự tại New York được mở lại, anh sẽ công khai nêu đích danh nguyên đơn, các chuyên gia và mọi bên liên quan khác của vụ án đó.

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis bảo vệ Đạo luật Rõ ràng về Thị trường Tài sản Kỹ thuật số, khẳng định rằng nó sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho các nhà đổi mới tài chính phi tập trung (DeFi). Bà đề cập đến những lo ngại từ luật sư crypto Jake Chervinsky về khả năng chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký. Những thay đổi lưỡng đảng gần đây nhằm đảm bảo rằng các nhà sáng tạo DeFi không bị phân loại sai là những người chuyển tiền.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại yêu cầu làm rõ các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhà sản xuất máy đào Bitcoin Trung Quốc, Bitmain, đặc biệt nhấn mạnh đến việc gia đình cựu Tổng thống Trump sở hữu cổ phần trong American Bitcoin, một công ty mua máy đào. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra, lo ngại rằng các thiết bị liên quan có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp hoặc đe dọa an ninh lưới điện. Bitmain và American Bitcoin phủ nhận có vấn đề về an ninh, khẳng định tuân thủ pháp luật. Vấn đề này làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa chính trị và an ninh quốc gia.

Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử Shin Hyun Song, Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế về Tiền tệ và Kinh tế, làm ứng viên cho vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới. Shin Hyun Song được gọi là "nhà hawk thực dụng", phản đối mạnh mẽ chính sách của chính phủ Lee Jae-myung thúc đẩy đồng tiền ổn định gắn với won. Ông cho rằng, ở các quốc gia có biến động tỷ giá mạnh và dễ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy vốn ra ngoài, stablecoin rất dễ trở thành công cụ để rút vốn, và việc gắn stablecoin với đồng tiền quốc gia có thể sẽ thúc đẩy xu hướng này nhanh hơn.