Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Người dẫn chương trình "Today Show" của Mỹ, Savannah Gessli, mẹ bị bắt cóc, bắt cóc yêu cầu 600 triệu USD bằng Bitcoin, vụ việc gây lo ngại về tội phạm tiền điện tử và khiến xã hội chính thống chú ý hơn đến rủi ro của blockchain. Việc thực thi pháp luật gặp khó khăn, không có manh mối rõ ràng, gia đình đã phát video cầu cứu. Sự kiện này cảnh báo về sự lan rộng của tội phạm tiền điện tử trong xã hội.

CFTC Đội ngũ thực thi pháp luật tại Chicago 20 người hoàn toàn rời đi, từng là lực lượng thực thi pháp luật hàng đầu trong thị trường tiền điện tử, và hiện đang mở rộng quản lý thị trường dự đoán và tiền điện tử. Một cựu luật sư cho biết, đợt cắt giảm này là nhằm mục đích tuyển dụng có mục tiêu, vì họ có kinh nghiệm đàm phán với FTX. Các khoản phạt mà cơ quan thực thi pháp luật này thu được đã giảm mạnh từ 171 tỷ USD năm 2024 xuống còn 920 triệu USD năm 2025.

Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, Giám đốc điều hành Lương Phượng Nghi, đã công bố ba sáng kiến mới nhằm xây dựng hệ sinh thái quản lý tài sản ảo hoàn chỉnh. Về tài chính đảm bảo, cho phép các nhà môi giới cung cấp tài trợ cho khách hàng có tín dụng tốt, với tài sản thế chấp có thể bao gồm chứng khoán và tài sản ảo. Về hợp đồng vĩnh viễn, sẽ công bố khung quản lý cấp cao cho phép các nền tảng có giấy phép cung cấp sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn. Về các nhà tạo lập thị trường liên quan, dự kiến sẽ nới lỏng quy định cho phép các nền tảng có giấy phép cung cấp thanh khoản thông qua các đơn vị tạo lập thị trường phụ thuộc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính và Kho bạc Hong Kong, ông Chen Haolian, đã phát biểu tại Hội nghị Consensus 2026 rằng hoan nghênh các giao thức Layer 1 đặt trụ sở tại Hong Kong để củng cố vị trí trung tâm Web3 của Hong Kong. Ông đề cập rằng các hạn chế do dịch bệnh đã được dỡ bỏ, hàng trăm doanh nghiệp Web3 đã hoạt động tại Hong Kong. Chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục tăng cường liên hệ với các giao thức blockchain và xem xét nghiên cứu khung pháp lý cho DAO.

Bộ tám ngành của quốc gia đã ban hành "Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý các rủi ro liên quan đến tiền ảo và các lĩnh vực liên quan", và Ủy ban Chứng khoán đã đưa ra các hướng dẫn quản lý liên quan. Bài viết phân tích sự thay đổi trong thái độ quản lý của Trung Quốc đối với tiền ảo và tài sản thế giới thực (RWA), chỉ ra rằng vẫn duy trì các biện pháp cứng rắn đối với tiền ảo, trong khi RWA cung cấp các con đường tuân thủ, nhưng ngưỡng tuân thủ cao và việc thực thi gặp nhiều thách thức.

Ripple Giám đốc pháp lý Stuart Alderoty đã nói trên diễn đàn X rằng cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Ba là "hiệu quả", bầu không khí thỏa hiệp đậm nét, hai đảng vẫn duy trì sự đồng thuận về luật pháp thị trường tiền điện tử. Báo cáo cho thấy hai bên đã nhượng bộ, ngân hàng lần đầu tiên sẵn sàng thảo luận về miễn trừ thưởng cho stablecoin. Nhà Trắng thúc giục các bên đạt thỏa thuận trước ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, dữ liệu từ Polymarket cho thấy khả năng thông qua dự luật năm nay đã giảm từ 70% xuống còn 56%.

Logan Paul bị phát hiện thực hiện các giao dịch đặt cược giả trên Polymarket trong suốt trận Super Bowl 2026, với số dư tài khoản bằng không. Hành động này đã gây ra tranh cãi về pháp lý và đạo đức, đồng thời làm dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch trong tiếp thị thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, cuộc tranh chấp pháp lý giữa Polymarket và chính quyền bang Massachusetts cũng phản ánh những khó khăn trong việc điều chỉnh thị trường dự đoán. Ngành công nghiệp chỉ trích các nền tảng như vậy về phương pháp tiếp thị thiếu đạo đức, dễ gây ra mối đe dọa tài chính cho giới trẻ.

Polymarket hợp tác với Kaito AI ra mắt "Thị trường chú ý", cho phép người dùng đặt cược vào xu hướng nóng và dư luận. Dựa trên hai chỉ số chính là thị phần dư luận và cảm xúc, sử dụng dữ liệu mạng xã hội để định lượng sự quan tâm. Dự án này ra mắt vào tháng 3, đến cuối năm đạt hàng nghìn thị trường, nhóm đầu tiên tập trung vào các chủ đề AI. Các dự đoán thị trường bị cấm ở Massachusetts và các nơi khác, Polymarket đã kiện bang này để khẳng định sự quản lý liên bang.

Ngày 11 tháng 2, tin tức cho biết, Nhà Trắng Mỹ đã chủ trì cuộc họp với đại diện của ngành công nghiệp tiền điện tử và ngân hàng để thảo luận về các điều khoản liên quan đến dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử. Các bên tham gia đều mô tả cuộc họp là “hiệu quả”, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về các điểm bất đồng cốt lõi. Cố vấn pháp lý trưởng của Ripple, Stuart Alderoty, đã đăng bài trên nền tảng X, nói rằng hai bên đang cố gắng tìm kiếm không gian thỏa hiệp, và cả hai vẫn duy trì thái độ tích cực đối với dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng hiện là thời điểm then chốt để thúc đẩy khung pháp lý về tiền điện tử của Mỹ đi vào thực thi.

CEO cũ của SafeMoon, Braden John Karony, bị kết án 100 tháng tù vì lừa đảo nhà đầu tư và phải hoàn trả khoảng 7,5 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp. Anh ta bị cáo buộc chuyển 9 triệu USD tài sản từ công ty để duy trì cuộc sống xa hoa, và hội đồng xét xử liên bang đã kết luận anh ta phạm tội âm mưu gian lận chứng khoán và rửa tiền. SafeMoon từng có vốn hóa thị trường vượt quá 8 tỷ USD, nhưng thực chất là một trò lừa đảo.

Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã chính thức phát hành kế hoạch đấu thầu 「加速器」 nhằm tối ưu hóa quản lý và giao tiếp thị trường. Đồng thời, Ye Zhiheng đã bổ sung các biện pháp về tài chính và hợp đồng vĩnh viễn, đảm bảo sự liên kết hai chiều và sự tham gia của nhà đầu tư chuyên nghiệp, thúc đẩy kết nối thanh khoản toàn cầu.

Trung tâm Bạch Ốc tổ chức cuộc họp thứ hai vào thứ Ba, cố gắng hòa giải sự bất đồng giữa ngành ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử về vấn đề lợi suất của stablecoin, nhưng đại diện ngân hàng TradFi mang theo "tài liệu nguyên tắc" kiên quyết yêu cầu cấm hoàn toàn. Tài liệu này kêu gọi cấm cung cấp bất kỳ giá trị tài chính hoặc phi tài chính nào cho người sở hữu stablecoin, nhấn mạnh rằng hoạt động của stablecoin tuyệt đối không được gây ra rút tiền gửi hàng loạt.

Bộ Tài chính Nhật Bản công bố dự thảo chính sách tăng cường an ninh mạng, mở rộng lấy ý kiến công chúng đến ngày 11 tháng 3. Dự thảo nhấn mạnh cần tăng cường quản lý an ninh toàn chuỗi cung ứng của các sàn giao dịch mã hóa để đối phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp, và đề xuất các phương án dựa trên ba trụ cột “tự lực, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ công cộng”.

The EU is considering a ban on all crypto transactions with Russia to prevent Moscow from circumventing sanctions imposed due to the Ukraine conflict. The proposal aims to target Russian crypto entities that support military operations and to restrict exports to Kyrgyzstan due to concerns over arms trade.

Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, bà Carrie Lam, đã phát biểu tại Consensus 2026 rằng sẽ xây dựng hệ sinh thái quản lý tài sản ảo và ra mắt ba sáng kiến mới, bao gồm cho phép các nhà môi giới cung cấp tài chính cho khách hàng bằng tài sản ảo, thiết lập khung quản lý hợp đồng vĩnh viễn và nới lỏng quy định về nhà tạo lập thị trường liên quan. Quản lý tài sản token hóa đang phát triển nhanh chóng, Ủy ban đã cấp phép cho nhiều quỹ token hóa và dự định hợp tác với chính quyền đặc khu để thúc đẩy lập pháp.

Tin tức Foresight News, theo báo cáo của Jinshi, Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết, các thử nghiệm sẽ giúp ngân hàng đánh giá tác động của (stablecoin và tiền gửi token hóa) đối với ổn định tiền tệ và tài chính, đồng thời cung cấp cơ sở cho các hướng chính sách trong các lĩnh vực này. Dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về việc sử dụng stablecoin và tiền gửi token hóa của đồng Ringgit trước cuối năm 2026.

Vào ngày 11 tháng 2, các nhà quản lý tiền điện tử và ngân hàng của Mỹ đã tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng để thảo luận về lợi suất của stablecoin và dự luật liên quan đến cấu trúc thị trường. Hai bên tham gia cho biết cuộc họp “hiệu quả”, nhưng chưa đạt được thống nhất về các vấn đề then chốt. Các bên tham gia gồm Ripple, Ủy ban sáng tạo tiền điện tử, Hiệp hội blockchain, cùng các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Citibank, JPMorgan và đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ. Trong cuộc họp, các ngân hàng đã giữ lập trường cứng rắn về lợi suất của stablecoin. Theo các tài liệu rò rỉ, ngân hàng đề xuất một bộ “nguyên tắc cấm”, chủ trương hoàn toàn cấm mọi lợi ích tài chính hoặc phi tài chính liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng stablecoin thanh toán, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các biện pháp chống trốn tránh, nhằm ngăn chặn mọi hình thức quảng cáo lợi nhuận hoặc lãi suất vượt quá giới hạn quy định. Lập trường này vượt xa dự thảo luật cấu trúc thị trường mới nhất, trong đó chỉ cấm lợi nhuận sinh ra từ việc giữ stablecoin một cách thụ động, còn cho phép một số hoạt động thưởng hạn chế. Các ngân hàng nhấn mạnh rằng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được miễn cũng cần phải bị hạn chế chặt chẽ.

Nga đang hạn chế truy cập Telegram để tăng cường kiểm soát kỹ thuật số, trích dẫn các vấn đề pháp lý. Động thái này ủng hộ ứng dụng Max do nhà nước hậu thuẫn và đe dọa ngành công nghiệp tiền điện tử dựa vào Telegram, có thể chuyển đổi người dùng và định hình lại nền kinh tế kỹ thuật số.

Liên minh Châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn giao dịch tài sản mã hóa với Nga, bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của Nga và đồng rúp kỹ thuật số. Kyrgyzstan nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu tăng 800%, xuất khẩu sang Nga tăng vọt 1.200%. Đề xuất này là vòng trừng phạt thứ 20, dự kiến sẽ đạt được đồng thuận vào ngày 24 tháng 2, bốn tuần trước chiến tranh Nga-Ukraine, cần sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên.

Nhóm an ninh của Google là Mandiant đã phát hành báo cáo, cho biết các nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên là UNC1069 đã sử dụng video giả do AI tạo ra và các cuộc họp Zoom giả để tấn công có mục tiêu vào các công ty tiền điện tử và công nghệ tài chính, chiếm đoạt tài khoản Telegram, dụ dỗ nạn nhân thực hiện các lệnh độc hại và trộm cắp dữ liệu nhạy cảm.