Biện pháp thực thi

OFAC trừng phạt nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt nghị sĩ Campuchia Kok An, người bị cáo buộc kiểm soát “các khu lừa đảo” khắp Campuchia đã lừa đảo người Mỹ. OFAC đã chỉ định An và 28 người khác

Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã nêu câu hỏi về quy trình phê duyệt quản lý đối với ngân hàng tiền mã hóa Erebor, nêu lo ngại rằng tổ chức này đã nhận được giấy phép ngân hàng chỉ trong vòng vài tháng. Theo một tài liệu kêu gọi gây quỹ mà văn phòng của Warren tiếp cận được,

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan. Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng

Tin tức Cổng, ngày 24 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một hạ sĩ quân nhân đang tại ngũ của Lục quân Mỹ là Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, với cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket, một thị trường dự đoán, liên quan đến việc cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt. Van Dyke đã tham gia

Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Một nhóm APT do Triều Tiên tài trợ, được đặt biệt danh là HexagonalRodent, đã đánh cắp hơn $12 triệu USD tiền mã hóa và NFT từ các nhà phát triển Web3 trong quý đầu tiên của năm 2026, theo công ty an ninh mạng Expel. Nhóm này đã xâm nhập 2,726 thiết bị của nhà phát triển và giành được quyền truy cập vào 26,584 ví tiền mã hóa.

Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.

Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã công bố một chiến dịch thực thi phối hợp nhắm vào các tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Cơ quan liên bang đã truy tố hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wenjie, những người đã điều hành các hoạt động tại trung tâm lừa đảo Shun Da ở Myanmar

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một binh sĩ Mỹ vào ngày 23 tháng 4, với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên thị trường dự đoán Polymarket, nhắm vào việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt. Giao dịch ban đầu là hơn 3,3 vạn USD và cuối cùng mang về lợi nhuận vượt hơn 40 vạn USD. Tổng thống Mỹ Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ điều tra tình trạng các nhân viên liên bang đặt cược trên các nền tảng cá cược theo sự kiện, đồng thời chỉ trích rằng “thế giới đã trở thành một sòng bạc”.

Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Hội đồng An ninh của Arbitrum đã phong tỏa khoảng 30,000 ETH (khoảng $71 triệu) trong các quỹ liên quan từ vụ tấn công KelpDAO vào ngày 24 tháng 4, khởi động lại cuộc thảo luận trong toàn ngành crypto về ý nghĩa thực sự của

Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Jane Street và một số bị đơn cá nhân đã đệ trình một kiến nghị lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc khu vực phía Nam của New York nhằm tìm cách bác bỏ vụ kiện giao dịch nội gián do khối tài sản phá sản của Terraform Labs khởi kiện. Công ty giao dịch định lượng lập luận rằng Terraform đang tìm cách đổ lỗi cho sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra-Luna lên Jane Street thay vì chấp nhận trách nhiệm cho gian lận của chính mình.

## Tổng quan Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 tổ chức liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Động thái này nhắm vào thứ mà các quan chức mô tả là một hoạt động lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ở Đông Nam Á. ## The

Theo báo cáo của Decrypt ngày 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron trong ngày đó, tổng cộng 344 triệu USD USDT, đây là một trong những hành động đóng băng quy mô đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Tether. Đơn vị thực hiện đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ; hai địa chỉ đã được gắn nhãn là nghi vấn né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT Decrypt dẫn lại dữ liệu của Tether cho biết, đợt đóng băng lần này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau: Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Chuỗi TNiq9…QZH81 Khoảng 213 triệu USD USDT Tron

Tin tức Cổng, ngày 23 tháng 4 — Liên đoàn Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CFA) đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Meta Platforms tại Tòa án Tối cao Washington, D.C., cáo buộc gã khổng lồ truyền thông xã hội đã cố ý tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu từ các quảng cáo lừa đảo nhưng lại không bảo vệ

Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha tại Almería đã triệt phá một trong những nền tảng phát tán vi phạm bản quyền tiếng Tây Ban Nha lớn nhất của quốc gia và thu giữ hai ví lạnh tiền mã hóa chứa khoảng €400,000 (tương đương $467,000) tài sản.

Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Benjamin Pasternak, 26 tuổi, nhà sáng lập một nền tảng SocialFi dựa trên Solana, đã bị bắt vào hôm thứ Ba với các cáo buộc bóp cổ mức độ hai và hành hung mức độ ba, theo hồ sơ của Tòa án Hình sự New York. Vụ bắt giữ diễn ra sau một sự cố ngày 31 tháng 3. Pasternak

Tin Gate News, ngày 23 tháng 4 — Tether đã đóng băng hai ví cá voi lớn trên blockchain Tron, nắm giữ tổng cộng $344 triệu USDT vào thứ Tư, phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Hai địa chỉ này nắm giữ khoảng $131.3 millio

Nhà sáng lập Tron (TRX), Justin Sun, đã đệ đơn kiện chống lại World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền mã hóa được hỗ trợ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc rằng đội ngũ dự án WLFI đã đóng băng token của ông mà không có lý do hợp lệ và tước quyền biểu quyết của ông. Vụ kiện được nộp tại California

Gate News message, April 23 — Sam Bankman-Fried, former FTX CEO, withdrew his motion for a new trial on Wednesday in a letter to U.S. District Judge Lewis Kaplan, stating he does not believe he will receive a "fair hearing" on the matter from the judge. In his filing with the U.S. District Court fo