Biện pháp thực thi

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất một đạo luật cho phép các sàn giao dịch đóng băng các quỹ tiền điện tử đáng ngờ trong quá trình điều tra. Báo cáo cho biết, một “đạo luật giữ” sẽ cho phép các nền tảng tạm dừng chuyển khoản mà không cần lệnh của tòa án trong khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra. Bộ Tài chính cũng kêu gọi các quy định rõ ràng hơn về chống rửa tiền (AML) cho DeFi

TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ. Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông

Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, tài liệu kiện cáo cho thấy, Anthropic yêu cầu tòa án ra lệnh hủy bỏ việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa công ty vào danh sách đen và khôi phục hợp đồng liên bang. Trước đó, Anthropic bị liệt vào danh sách các doanh nghiệp "Rủi ro chuỗi cung ứng" do từ chối loại bỏ hàng rào an ninh. Trong vụ kiện, Anthropic khẳng định rằng, Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền của họ trong việc đặt ra giới hạn đạo đức cho công nghệ của chính mình mà không bị trả đũa.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Phân tích chuỗi khối trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá $9 tỷ đô la. Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm

Gate News Tin tức, ngày 9 tháng 3, Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã thông báo trước về việc áp dụng hình phạt "tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng" đối với một CEX do bị cáo buộc vi phạm "Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc thù", thực hiện giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa được khai báo và kiểm tra KYC không chặt chẽ. Các biện pháp hạn chế này chủ yếu nhằm vào chức năng chuyển tài sản ảo của người dùng mới, trong khi việc nạp tiền won Hàn Quốc, rút tiền và giao dịch của người dùng hiện tại vẫn không bị ảnh hưởng.

Công ty tiền điện tử BlockFills tạm ngưng gửi rút tiền của khách hàng, do tình hình thị trường xấu đi và tranh chấp pháp lý, đang đánh giá các phương án tái cơ cấu nợ và đã thuê tư vấn hỗ trợ. Đối mặt với cáo buộc của Dominion Capital và lệnh tạm thời cấm của tòa án, BlockFills đang tìm kiếm sự tái cơ cấu và cải thiện cơ chế tài chính cùng quản trị.

Viện Nghiên cứu Chính sách Ngân hàng đang xem xét kiện Cục Quản lý Tiền tệ Liên bang Mỹ vì đã nới lỏng quy định cấp phép liên bang, giúp các công ty tiền điện tử dễ dàng hơn trong việc nhận được giấy phép ngân hàng ủy thác toàn quốc. Chính sách này đã gây ra lo ngại về quyền lợi người tiêu dùng và sự ổn định của hệ thống tài chính, với nhiều cơ quan quản lý và ngân hàng nhỏ phản đối mạnh mẽ.

Gate News Tin tức, ngày 9 tháng 3, sáng lập viên TRON,孙宇晨, đã đăng tweet cho biết, công ty của ông gần đây trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến liêm chính nội bộ và an ninh kỹ thuật số, đã nhấn mạnh chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Công ty tập trung chống lại các hành vi xâm nhập trái phép, kiểm soát trái phép hệ thống máy tính, chiếm đoạt chức vụ, hối lộ và lừa đảo của nhân viên không thuộc nhà nước, những hành vi này đã đe dọa tài sản và an ninh thông tin của công ty cũng như người dùng.孙宇晨 nhấn mạnh rằng, đối với những người lợi dụng các phương pháp không chính đáng để kiếm lợi và gây rối loạn dư luận trên mạng bằng cách vu khống, bôi nhọ các cơ quan tư pháp, công ty sẽ phối hợp với các cơ quan tư pháp để truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Quỹ Flow và Dapper Labs đã nộp đơn tại Tòa án Trung tâm Seoul để ngăn chặn ba sàn giao dịch Hàn Quốc hạ cấp token FLOW, quyết định này xuất phát từ vụ lỗ hổng bảo mật xảy ra vào năm ngoái. Mặc dù quỹ cho biết tiền của người dùng không bị ảnh hưởng và token giả đã bị tiêu hủy, nhưng các sàn giao dịch vẫn dự kiến sẽ ngừng hỗ trợ giao dịch vào ngày 16 tháng 3.

Cựu Chủ tịch CFTC Mỹ Giancarlo chỉ ra rằng sự không chắc chắn trong quản lý tiền điện tử ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến ngành ngân hàng so với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngân hàng do phải tuân thủ các quy định và nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt, không thể đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực này. Ông cảnh báo rằng nếu dự luật 《CLARITY》 không được thông qua, các ngân hàng Mỹ có thể bị tụt lại trong chuyển đổi số tài chính, đối mặt với thách thức cấu trúc, ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh toàn cầu. Tranh cãi chính của dự luật liên quan đến lợi nhuận của stablecoin và quyền quản lý, nếu thất bại, các ý kiến hướng dẫn về quản lý hoặc chỉ cung cấp giải pháp tạm thời.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thừa nhận rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử có lợi ích hợp pháp về quyền riêng tư, cho phép người dùng bảo vệ các giao dịch tài chính của họ. Báo cáo chỉ ra sự chuyển biến từ việc xem các dịch vụ trộn là công cụ cho hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh sự cần thiết của cả việc bảo vệ quyền riêng tư và các quy định chặt chẽ hơn để đối phó với tội phạm.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất các biện pháp mới theo Đạo luật Thiên tài nhằm chống tội phạm tiền điện tử, tập trung giám sát các hoạt động bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là việc lạm dụng stablecoin. Bộ Tài chính đề xuất sử dụng công cụ giám sát blockchain dựa trên AI và đưa các stablecoin chính vào hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro tội phạm và nâng cao tính minh bạch. Đồng thời, báo cáo cho thấy các hacker Triều Tiên đánh cắp tài sản điện tử nghiêm trọng, các vụ lừa đảo trực tuyến toàn cầu ngày càng gia tăng, thúc đẩy cập nhật khung pháp lý quản lý.

Báo cáo về quản lý tài sản kỹ thuật số do Bộ Tài chính Hoa Kỳ trình bày lần đầu tiên công nhận mục đích hợp pháp của các bộ trộn tiền điện tử trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, trái ngược với lập trường quản lý trước đó. Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng nhu cầu về quyền riêng tư trong giao dịch, nhưng đồng thời chỉ ra vấn đề lạm dụng bộ trộn vẫn còn nghiêm trọng. Đề xuất quyền "đóng băng" đã gây tranh cãi, khung quản lý trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tòa án Hoa Kỳ một phần chấp thuận vụ kiện tập thể chống lại Tether và Bitfinex, thu hẹp phạm vi nguyên đơn, cho phép các nhà đầu tư đã mua hợp đồng tương lai tiền điện tử trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 tham gia. Các cáo buộc chính của vụ án là việc sử dụng USDT không được dự trữ đầy đủ để thao túng thị trường, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Vụ kiện tập thể này vẫn đang trong quá trình xét xử, sẽ nâng cao vị thế đàm phán của nguyên đơn.

Cựu Giám đốc Tài chính của một công ty phần mềm tư nhân ở Washington, Shetty, đã bị kết án hai năm tù vì âm thầm rút 35 triệu USD đầu tư vào các dự án DeFi có rủi ro cao. Hành động của ông đã dẫn đến khoảng 60 nhân viên mất việc, và do sự sụp đổ của Terra, gần như toàn bộ quỹ đã biến mất. Tòa án yêu cầu Shetty bồi thường thiệt hại cho công ty và chịu sự giám sát trong ba năm, vụ việc này nhấn mạnh cần tăng cường quản lý rủi ro đối với đầu tư tiền điện tử.

Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi đang bị kiện tập thể vì hợp đồng liên quan đến việc hạ bệ Hamini, nguyên đơn cáo buộc nền tảng từ chối thanh toán 54 triệu USD bới điều khoản "miễn trừ tử vong". Mansour cho biết nền tảng chưa thay đổi điều khoản và đã bồi thường thiệt hại cho người dùng, nhưng nguyên đơn không hài lòng với mức bồi thường. Vụ kiện này đã gây ra sự chú ý đến quy tắc dự đoán thị trường và rủi ro thực hiện hợp đồng.

Thẩm phán Manhattan bác bỏ vụ kiện của 535 nguyên đơn chống lại một nền tảng giao dịch tiền điện tử và người sáng lập của nó, cáo buộc họ cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh bị cáo cố ý tham gia hoạt động khủng bố, các cáo buộc không thể thành lập.

The Financial Action Task Force (FATF) reports that stablecoins dominate illegal cryptocurrency activities, urging stricter oversight of issuers. In 2024, $51 billion in illicit stablecoin transactions related to fraud and money laundering is projected, highlighting significant concerns for global financial integrity.

Mỹ Bộ Tài chính gần đây đã lần đầu tiên thừa nhận mục đích riêng tư hợp pháp của các công cụ trộn tiền điện tử trong một báo cáo và đề xuất Quốc hội thiết lập "Luật đóng băng" để tạm thời phong tỏa các tài sản kỹ thuật số đáng ngờ. Báo cáo chỉ ra rằng, người dùng hợp pháp có thể sử dụng các công cụ này để bảo vệ quyền riêng tư tài chính, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro rửa tiền từ các công cụ trộn không được quản lý. Cuộc tranh luận về vấn đề quyền riêng tư vẫn đang tiếp tục, và trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển công cụ mã nguồn mở vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất Quốc hội ban hành "Luật đóng băng", trao quyền cho các nền tảng tiền điện tử tạm thời đóng băng các khoản tiền nghi ngờ phạm pháp trong quá trình điều tra, nhằm tăng cường đấu tranh chống các hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến tài sản số. Đề xuất này nhằm cung cấp cơ sở pháp lý cho các tổ chức tài chính tự nguyện đóng băng các tài sản liên quan đến giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra, mặc dù còn tồn tại tranh cãi pháp lý và vấn đề minh bạch, nhưng được xem là công cụ quan trọng trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử.