Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu điều hành Meta-1 Coin, Robert Dunlap, bị tuyên án 23 năm vì $20M gian lận vào ngày 3 tháng 5
Theo Forbes, vào ngày 3 tháng 5, Robert Dunlap, người điều hành kế hoạch Meta-1 Coin, đã bị tuyên án 23 năm tù vì lừa đảo khoảng 1.000 nhà đầu tư trong giai đoạn từ 2018 đến 2023, với tổng thiệt hại vượt quá 20 triệu USD.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Dunlap đã dối trá khi tuyên bố Meta
GateNews1giờ trước
Nominis đặt câu hỏi về các chỉ định ví crypto của Iran từ OFAC của Mỹ, cho rằng khoản 3,4 tỷ USD có thể liên quan đến các chủ thể nhà nước khác
Theo phân tích của Nominis ngày 3 tháng 5, một số ví tiền mã hóa bị U.S. OFAC đóng băng do bị gắn với tài sản liên quan đến Iran thể hiện các mẫu hành vi trên chuỗi khác biệt đáng kể so với phương thức vận hành lịch sử của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho thấy khả năng liên quan đến các cơ quan cấp nhà nước khác…
GateNews1giờ trước
a16z Ủng Hộ CFTC, Nộp Bài Bình Luận Dài 18 Trang Phản Đối Các Hạn Chế Dự Đoán Thị Trường Cấp Bang Vào Thứ Sáu
Theo a16z, công ty đầu tư mạo hiểm này đã đệ trình một bức thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Trading Commission) vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ủng hộ việc giám sát ở cấp liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các hạn chế ở cấp bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu chấm dứt và các lệnh cấm dự kiến của bang
GateNews2giờ trước
a16z ủng hộ CFTC, phản đối các lệnh cấm thị trường dự đoán cấp bang vào thứ Sáu
Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một lá thư bình luận dài 18 trang cho CFTC vào thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp bang. Công ty VC cho rằng các thư yêu cầu ngừng và chấm dứt hoạt động (cease-and-desist) và các lệnh cấm do cơ quan quản lý cấp bang đề xuất tạo ra một “serious
GateNews7giờ trước
Reuters: Nền tảng Nobitex do một gia tộc chính trị tinh hoa của Iran thành lập, nắm 70% hoạt động crypto của quốc gia
Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 theo một…
GateNews10giờ trước
Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi trong một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ thông gia với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng a
GateNews16giờ trước
