Tóm tắt
- Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu gần 328.000 USD liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử.
- Nạn nhân bị lừa gửi tiền cho một người dùng mà họ liên lạc qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
- Các công tố viên Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các vụ lừa đảo tình cảm và liên quan đến crypto.
Các công tố viên của Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu dân sự số tiền 327.829 USD bằng USDT như một phần của kế hoạch rửa tiền đã gây thiệt hại cho người dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Một cá nhân giả danh “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân — một cư dân Massachusetts — trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 trước khi đề nghị một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Nạn nhân sau đó đã gửi tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một phương tiện đầu tư hợp pháp, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi cố gắng rút tiền.
Số tiền của nạn nhân sau đó đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau và sau đó chuyển đổi thành USDT — stablecoin được phát hành bởi Tether, dựa trên đồng đô la — từ các loại tiền điện tử khác, theo đơn kiện.
“Việc thực hiện một giao dịch tài chính biết rõ rằng giao dịch đó nhằm che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các khoản thu nhập phạm pháp là vi phạm luật liên bang,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Massachusetts, viết trong một tuyên bố.
“Một vụ tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu đối với tài sản,” nó bổ sung, “và điều này phải được giải quyết trước khi tài sản bị tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.”
Ít nhất một phần số tiền của nạn nhân đã được truy tìm đến các ví crypto sau đó bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, “Hoa Kỳ phải chứng minh, theo tiêu chuẩn đa số chứng cứ, rằng tài sản đó có thể bị tịch thu,” theo thông cáo báo chí.
Dù tội phạm xảy ra vào năm 2024, việc nộp đơn tịch thu chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến crypto khi ngày Valentine đang đến gần.
“Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, diễn ra nhanh chóng, các âm mưu này khai thác cả yếu tố cảm xúc lẫn tài chính,” một nhà phân tích nói với Decrypt vào thời điểm đó. “Các kẻ lừa đảo dành tuần hoặc thậm chí tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi.”
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo crypto tương tự, dựa trên sự tự tin và lòng tin của nạn nhân. Các âm mưu này thường được gọi là lừa đảo “giết heo” (pig butchering), ám chỉ phương pháp làm béo một con lợn trước khi mổ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tòa án Singapore ra phán quyết trong vụ quấy rối người đóng góp của Curve, hai bị cáo phải bồi thường khoảng 2.500 đô la Singapore
Tòa án Singapore ra phán quyết cấm đưa ra các lời lẽ mang tính đe dọa đối với người đóng góp của Curve Finance là Wong, và yêu cầu hai bị cáo phải bồi thường khoảng 2.500 đô la Singapore. Vụ việc xuất phát từ cuộc tấn công lỗ hổng Resupply năm 2025; người dùng chịu thiệt hại khoảng 9,3 triệu đô la. Curve không tham gia vào sự kiện này.
GateNews4giờ trước
Clarity luật vẫn đang bị bỏ ngỏ: SEC có thể truy cứu trách nhiệm đối với tiền điện tử, Ripple và các nhà phát triển đang chịu áp lực lớn.
Triển vọng của dự luật "Clarity" không rõ ràng, có thể dẫn đến việc SEC xem lại tiền điện tử như một loại chứng khoán, tăng rủi ro pháp lý. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng chủ nghĩa ngắn hạn và sự khác biệt về lợi ích có thể trì hoãn việc thông qua dự luật, ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của tài sản chính thống. Các nhóm vận động hành lang tiền điện tử đã chuẩn bị để đối phó với rủi ro quản lý, kêu gọi đoàn kết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho ngành.
GateNews7giờ trước
AI ông lớn bí mật quá khứ: Vụ kiện cũ của Nvidia được xem xét lại, bị cáo buộc che giấu 1 tỷ đô la doanh thu từ "GPU khai thác".
NVIDIA gần đây đã bị các nhà đầu tư khởi kiện tập thể vì đã che giấu doanh thu từ khai thác tiền điện tử vượt quá 1 tỷ USD, vụ án đã được thẩm phán liên bang của Mỹ phê duyệt để tiến hành. Các nhà đầu tư cáo buộc NVIDIA trong giai đoạn 2017 đến 2018 đã không tiết lộ đầy đủ sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào nhu cầu tiền điện tử, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Mặc dù NVIDIA khẳng định rằng khai thác tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu, nhưng công ty đã thu được lợi ích đáng kể từ cơn sốt tiền điện tử, sau đó với sự biến động của nhu cầu, hiệu suất kinh doanh đã bị ảnh hưởng.
区块客7giờ trước
Korean gang member squandered $332,000 in Bitcoin belonging to others, sentenced to eight years for fraud, money laundering, and other charges.
Tòa án địa phương Busan, Hàn Quốc đã tuyên án tám năm tù giam đối với một thành viên băng đảng vì đã chiếm đoạt 332.000 đô la Mỹ Bitcoin của bạn mình và sử dụng cho việc đánh bạc bất hợp pháp. Vụ án này phản ánh rủi ro của tiền điện tử trong gian lận và rửa tiền, sự tăng cường quản lý và thực thi pháp luật, nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc giao dịch tài sản số.
GateNews7giờ trước
Vấn đề an ninh của Bitmain!
Warren gửi thư cho Bộ Thương mại,
để điều tra sự thật về việc gia đình Trump mua hàng.
Nữ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra các giao dịch máy đào của công ty khai thác bitcoin Bitmain và những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với an ninh quốc gia. Bối cảnh là chính phủ Mỹ lo ngại về quá trình thẩm định an ninh đối với công ty này và các hoạt động gián điệp có thể xảy ra. American Bitcoin thuộc sở hữu của gia đình Trump đã mua 16,000 máy đào; Warren đặt câu hỏi về xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến các quyết định.
MarketWhisper11giờ trước
Coin Center cảnh báo: Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi có thể đàn áp tiền điện tử
Coin Center Giám đốc điều hành Van Valkenburgh cảnh báo, nếu Dự luật CLARITY không thể thông qua, chính phủ Mỹ trong tương lai có thể sẽ đàn áp tiền điện tử do thiếu quy tắc rõ ràng.
Ông nhấn mạnh rằng thái độ thân thiện của chính quyền hiện tại không có giá trị pháp lý, và việc thiếu bảo vệ lập pháp sẽ gia tăng rủi ro pháp lý mà ngành này phải đối mặt, đồng thời chỉ trích các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào lợi ích ngắn hạn.
Dự luật đã bị cản trở tại Thượng viện, chủ yếu do xung đột lợi ích giữa ngành ngân hàng và các công ty tiền điện tử.
MarketWhisper13giờ trước
