Theo tin tức BlockBeats, vào ngày 2 tháng 3, báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain TRM Labs chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại sâu sắc hình dạng của tội phạm tài chính kỹ thuật số. Vào năm 2025, dòng tiền điện tử bất hợp pháp đạt 158 tỷ đô la trong suốt cả năm, với các vụ lừa đảo do AI điều khiển tăng khoảng 500% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo, các tác nhân AI tự trị có thể tự động hoàn thành việc phân tách quỹ, lựa chọn cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi nền tảng phi tập trung trong vòng vài giây, giảm đáng kể thời gian rửa tiền và làm cho các phương pháp giám sát truyền thống không hiệu quả.
TRM Labs cảnh báo rằng mặc dù AI không tạo ra động cơ tội phạm mới, nhưng nó làm giảm đáng kể ngưỡng trốn tránh quy mô lớn, cho phép những kẻ tấn công khởi động các cuộc tấn công thông qua chèn lời nhắc độc hại, giả mạo dữ liệu hoặc chiếm đoạt chìa khóa, hoặc thậm chí xây dựng các proxy chuyên dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Đồng thời, các đại lý chân chính theo đuổi lợi nhuận cao cũng có thể đưa tiền vào các thực thể rủi ro, gây ra khủng hoảng tuân thủ.
Báo cáo nhấn mạnh rằng truy xuất nguồn gốc trách nhiệm vẫn là một khó khăn, AI thiếu tư cách chủ thể pháp lý và trách nhiệm thuộc về các nhà thiết kế, người dùng và người thụ hưởng. Trong khi tính minh bạch của blockchain tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích mô hình và theo dõi quỹ, xung đột quyền tài phán theo kiến trúc phi tập trung toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Băng nhóm làm giả người Hàn Quốc bán bằng cấp giả lấy tiền điện tử, giá từ 200 USD
Một băng nhóm làm giả người Hàn Quốc đang bán giấy tờ giả mạo qua Telegram, chấp nhận tiền điện tử và thẻ quà tặng kỹ thuật số. Chúng cung cấp bằng đại học giả, giấy phép và các tài liệu pháp lý khác, nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh cho các dịch vụ phạm pháp. Các vụ bắt giữ liên quan đến làm giả đã gần như tăng gấp đôi ở Hàn Quốc từ năm 2021 đến năm 2023.
GateNews3giờ trước
Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo lừa đảo tiền mã hóa “giao dịch định lượng bằng AI”, phụ nữ mất 7,7 triệu HKD
Cảnh sát Hồng Kông đã tiết lộ một vụ lừa đảo tiền mã hóa, trong đó một phụ nữ bị mất 7,7 triệu HKD do các đối tượng lừa đảo giả làm chuyên gia đầu tư thông qua Telegram, hứa hẹn lợi nhuận cao nhờ giao dịch định lượng bằng AI. Cảnh sát đã cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư tiền mã hóa.
GateNews7giờ trước
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews13giờ trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia22giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier22giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews04-18 12:41
