Коротко
- Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув’язнення за свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, пов’язаній із токеном SFM.
- Кароні також зобов’язаний конфіскувати 7,5 мільйонів доларів за свої злочини.
- Один із співучасників очікує на вирок, інший досі у розшуку.
Генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні був засуджений у вівторок окружним суддею Еріком Коміті з Східного округу Нью-Йорка до 100 місяців ув’язнення за свою участь у схемі, яка ошукала інвесторів у токен SafeMoon (SFM).
Кароні, який міг отримати до 45 років ув’язнення, був засуджений у травні минулого року за змову з метою здійснення цінних паперів, електронного шахрайства та відмивання грошей. Окрім покарання, його зобов’язали конфіскувати 7,5 мільйонів доларів, а відшкодування потерпілим ще має бути визначено.
Захист зазначав, що у Кароні ще розвивається мозок, його батьки служили країні, а сам він був добрим, згідно з повідомленнями з суду від Inner City Press. Однак його прохання було проігноровано, хоча його покарання — 8 років і 4 місяці — є меншим за запит уряду на 12 років за його злочини.
“Кароні брехав інвесторам з усіх прошарків суспільства — включно з ветеранами армії та працьовитими американцями — і ошукав тисячі жертв, щоб купити маєтки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки,” заявив прокурор США Джозеф Ночелла у заяві. “Сьогоднішнє покарання показує, що за фінансові злочини передбачені серйозні наслідки.”
SafeMoon досяг приблизно 8 мільярдів доларів ринкової капіталізації у 2021 році, використовуючи механізм транзакційного податку в 10%, розроблений для вигоди власників. З цього податку половина автоматично перераспределювалася серед власників токенів, а інша половина мала потрапляти до пулів ліквідності для зміцнення торгівлі активом.
Однак Кароні було виявлено, що він відхиляв і неправомірно використовував кошти, призначені для цих пулів ліквідності, ошукавши інвесторів у токенах, зберігаючи доступ до того, що вони вважали “заблокованими” токенами.
“Він обдурював інвесторів, використовуючи їхні кошти для розкішного розширення свого портфоліо — з маєтками в мільйон доларів і розкішними автомобілями,” заявив спеціальний агент IRS-CI з Нью-Йорка Гаррі Чавіс. “Застосовуючи складні транзакції для приховування руху цих незаконних доходів, Кароні отримав понад 9 мільйонів доларів у криптоактивах.”
Кароні та його співучасник Томас Сміт спочатку були звинувачені у 2023 році і проти них також подано цивільний позов від SEC. Сміт визнав свою провину у змові з метою здійснення цінних паперів та електронного шахрайства і очікує вироку.
Третій ймовірний співучасник, Кайл Нагі, залишається у розшуку, повідомляє Офіс прокурора США з Східного округу Нью-Йорка.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia1год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier1год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews5год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews14год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews17год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia17год тому
