Біржовий ризик

Криптовалютна біржа Gemini стикається з найбільшою кризою після IPO, оскільки їй інкримінують надання неправдивої інформації в документах про розміщення акцій, що призвело до падіння ціни акцій на 80% та значних збитків. Компанія оголосила про скорочення штату на 25% та вихід з кількох міжнародних ринків, що викликало високий рівень скептицизму щодо її операцій. Ця подія також може вплинути на майбутній процес виходу криптовалютних компаній на біржу.

Південнокорейська поліція затримала 19 членів банди шахраїв, підозрюваних у відмиванні грошей, конфіскувала близько 6 млрд вон у злочинних доходів. Банда використовувала незареєстровані біржі віртуальних активів, конвертуючи шахрайські готівку в USDT, а потім переводила кошти за кордон, сума відмивання грошей досягла сотень мільярдів вон.

Поліція Сеула розкрила справу про відмивання грошей, пов'язану з незареєстрованою біржею віртуальних активів, і заарештувала 19 членів групи. Обсяг коштів, залучених у справу, становить кількох мільярдів вон. Група конвертувала готівку, отриману від телефонного шахрайства, в Tether (USDT) і переводила її за кордон. Поліція конфіскувала активи на суму близько 6 мільярдів вон.

Поддомен певного CEX вимагає від користувачів вводити мнемонічну фразу гаманця, що привернуло увагу дослідників безпеки, які вважають це представляє серйозний ризик. Аналітики вказують, що відповідну документацію довідки було видалено, попереджуючи про можливість зловмисного використання цієї сторінки для атак.

Трастовий фонд відновлення FTX розподілить 2,2 мільярда доларів кредиторам 31 березня, що буде четвертим раундом виплат з 2025 року з загальною накопленою компенсацією в 10 мільярдів доларів. Компенсація розраховується на основі вартості криптоактивів на момент подачі позову в 2022 році, що викликало невдоволення кредиторів, оскільки фактична вартість активів значно зросла. Крім того, засновник FTX Семюел Бенкман-Фрід стоїть перед ув'язненням з чутками про помилування. П'ятий раунд виплат заплановано на 2026 рік.

Криптовалютна біржа BITGIN на Тайвані причетна до справи про відмивання грошей. Серед 10 обвинувачених ядро — братья і сестри Чжан, які підозрюються в тому, що використовували біржу для прикриття відмивання брудних грошей аферистської групи в розмірі 150 мільйонів тайванських доларів. Серед обвинувачених — адвокат та фактичний власник. Справа пов'язана з множинними грошовими потоками та іноземними рахунками, які перешкоджають розслідуванню. Чжан Юйтін колись допомагав поліції в розслідуванні крипто-валютних справ, але в кінцевому підсумку став спільником афери. Справа все ще знаходиться в суді.

Ізраїльський журналіст Фабієн отримав погрози смертю через повідомлення про падіння іранських ракет, програвші на ринку передбачень Polymarket зробили ставки на 14 мільйонів доларів, що викликало невдоволення, навіть із фальшивими скріншотами під тиском. Подія розкриває потенційні ризики ринків передбачень, демонструючи, що грошова мотивація може призвести до незаконної поведінки та посилення явищ маніпуляції.

BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після повідомлення про $50–$100M активів проти $100–$500M зобов'язань. Фірма призупинила виведення коштів клієнтів у лютому через тиск ліквідності та $75M збиток, що виник. Судовий позов Dominion Capital, в якому стверджується про неправомірне привласнення активів, призвів до судового наказу про заморозку

Відомий криптовалютний брокер BlockFills через крах криптовалютного ринку призупинив виведення коштів клієнтами у лютому та подав заяву про реорганізацію за Розділом 11 до суду з банкрутства штату Делавер. Борги компанії становлять від 100 млн до 500 млн доларів США, основними кредиторами є SBI VC Trade та Nexo Capital. BlockFills сподівається зберегти вартість компанії та збільшити дохід для всіх зацікавлених сторін шляхом контрольованої реорганізації.

Blockfills подав заяву на добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11 15 березня 2026 року після призупинення депозитів та зняття коштів через фінансові проблеми з 11 лютого. Затяжна криза ліквідності Фірма інституційної торгівлі криптовалютою Blockfills офіційно подала заяву про добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11

Південнокорейський фінансовий розвідувальний орган накладив на певну CEX частичне припинення діяльності на 6 місяців та штраф у розмірі 36,8 млрд вон за порушення зобов'язань з протидії відмиванню грошей. Перевірка виявила значну кількість незаконних операцій та проблеми з ідентифікацією клієнтів. У цей період торгівля існуючих користувачів залишалася без змін, однак передача віртуальних активів新користувачами була обмежена.

BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після того, як повідомив про активи в розмірі $50–$100M проти зобов'язань у розмірі $100–$500M . Фірма припинила виведення коштів клієнтами у лютому через тиск ліквідності та виявлену втрату в розмірі $75M . Позов Dominion Capital, що стверджує про неправомірне привласнення активів, призвів до ухвали суду про заморозку

Сеульський центральний окружний суд Південної Кореї відхилив клопотання про заборону Flow Foundation та Dapper Labs щодо трьох бірж, підтримавши припинення торгівлі FLOW. Суд дійшов висновку про недостатність доказів та необхідність захисту інвесторів. FLOW все ще торгується на Korbit, але був виключений з трьох інших бірж.

Інституційна крипто-трейдинг та кредитна компанія BlockFills подала заяву про банкрутство за Розділом 11 у Сполучених Штатах, що означає найновіший удар по сектору цифрових активів, коли той переживає тижні операційних турбулентностей. У заяві, опублікованій на X 16 березня, компанія сказала, що після

Чиказька компанія з торгівлі криптовалютами BlockFills та її материнська компанія Reliz Ltd. нещодавно подали заяву про банкрутство за розділом 11 до американського суду через постійні фінансові труднощі та проблеми з ліквідністю. Крошені активи компанії оцінюються від 50 до 100 мільйонів доларів, але зобов'язання досягають 500 мільйонів доларів, що свідчить про серйозний фінансовий тиск. Компанія раніше призупинила операції з депозитами та зняттям коштів клієнтів через недостатність ліквідності та була обмежена судом в активах за судовим позовом про розтрату активів. Заява про банкрутство спрямована на реструктуризацію грошових потоків та збереження прозорості. Цей випадок підкреслює структурну вразливість ринку криптокредитування.

Чицанська криптовалютна OTC-платформа BlockFills подала заявку на захист від банкрутства за розділом 11 через збитки в розмірі 75 мільйонів доларів від кредитування, призупинивши зняття коштів клієнтів, що створило складність для близько 2000 інституціональних клієнтів. Після відставки генерального директора кредитори подали позов, суд заморозив частину активів, а експерти вважають, що компанія вже безповоротно рухається до банкрутства.

15 березня адреса, схожа на адресу хакера, отримала 7400 ETH з Tornado і спровокувала события ліквідації застави CAKE та THE, що призвело до дефіциту близько 2,15 мільйона доларів на Venus. Адреса провела складні операції для підвищення ціни THE, у результаті її застава на Venus була ліквідована, проте залишився великий обсяг невиплачених позик. Аналіз свідчить, що ця подія могла бути стратегією для отримання прибутку на певній CEX.

Gate News повідомляє, що 15 березня Venus Protocol опублікував повідомлення про безпеку, у якому зазначається, що під час розслідування аномальної активності в пулі THE для запобігання подальшого зловживання було вжито профілактичних заходів, зокрема, негайно призупинено всі операції з позичання та зняття токенів THE. Ці заходи залишатимуться в силі до завершення розслідування. Venus Protocol зазначив, що інші ринки не постраждали і продовжують працювати у звичайному режимі.

Тайванські правоохоронці подали звинувачення проти криптовалютної біржі "币竟" та 10 осіб, включаючи її керівництво, за підозрою у співпраці з шахрайськими групами, здійсненні шахрайства та відмиванні грошей. У справі задіяно 46 потерпілих, а сума шахрайства перевищує 150 млн. Брати й сестра Чжан можуть отримати до 12 років ув'язнення.

Своп $50M AAVE не вдався через значний вплив на ціну, незважаючи на те, що користувач підтвердив попередження про проковзування. Aave поверне $600K у комісіях, що підкреслює необхідність поліпшення захисту користувачів у торгівлі DeFi, тоді як CoW Swap працює коректно в умовах екстремальної волатильності на ринку.