Примусові заходи

Прокурори США намагаються конфіскувати майже $328K , пов’язаний із криптовалютною романтичною шахрайською схемою, у якій мешканець Массачусетсу був обманутий і вклав у підроблену криптовалютну можливість. Гроші були простежені через різні гаманці, перш ніж їх конвертували у Tether (USDT).

Комісія з товарних ф'ючерсів і товарів (CFTC) призначила Девіда Міллера, адвоката з питань захисту криптовалют, керівником свого відділу правозастосування у зв'язку з суттєвими скороченнями штату. Зосереджуючись на шахрайстві та маніпуляціях, агентство прагне розширити свою регуляторну роль у сферах криптовалют і ринків прогнозів.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Reuters, Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) у понеділок оголосила, що колишній прокурор Дейвід Міллер стане головним юрисконсультом з питань правозастосування цієї установи. Цей крок відбувається на тлі підготовки CFTC до посилення регулювання криптовалют і ринків прогнозів. Як новий керівник з питань правозастосування в CFTC, Міллер відповідатиме за керівництво регулювальною діяльністю цієї установи у сфері цифрових активів.

У США регулювання криптовалют послаблюється, тоді як Китай посилює контроль, особливо в роздрібних банках. Користувачі повідомляють про замороження рахунків за згадування криптовалют у транзакціях, що свідчить про зростаючу обережність серед китайських інвесторів.

Звіт TRM Labs вказує, що штучний інтелект змінює цифрову фінансову злочинність, і очікується, що у 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів США, а кількість шахрайських випадків, викликаних AI, зросте на 500%. Автономні AI-агенти прискорюють відмивання грошей, знижують поріг обходу правил, що призводить до кризи відповідності. Відстеження юридичної відповідальності ускладнене, потрібна міжнародна співпраця для вирішення конфліктів юрисдикції.

Національна податкова служба Південної Кореї вибачилася за публікацію фотографій з місця події, що містили мнемонічні фрази для апаратних гаманців, що призвело до крадіжки криптовалюти на суму 4,8 мільйона доларів США. Уряд звернувся до поліції з проханням втрутитися та посилити регулювання управління цифровими активами.

Республіка Бурятія та Забайкальський край у Росії зняти тимчасові обмеження на майнінг криптовалют з 15 березня, але уряд Москви планує запровадити п'ятирічний повний заборону до 2026 року. Наразі в Росії заборонено майнінг у 10 регіонах, що ускладнює інвестиції бізнесу, а найбільша майнінгова компанія BitRiver стикається з банкрутством і затриманням засновника.

Федеральні прокурори у Північній Кароліні конфіскували понад $61 мільйонів USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою, відомою як "pump and dump". Влади простежили викрадені кошти через складну мережу гаманців, які використовувалися для відмивання грошей від глобальних жертв. Шахрайство часто починається з фальшивих романтичних стосунків для здобуття довіри, що призводить до інвестицій у фальшиві торгові платформи з сфабрикованими прибутками. При спробі зняти кошти жертви стикаються з блокуваннями або фальшивими комісіями. Ця дія є частиною ширшої ініціативи з ліквідації незаконних прибутків і стримування онлайн-шахрайств, що використовують цифрові активи.

Зі смертю верховного лідера Ірану Алі Хаменеї відповідні ринки прогнозів викликали критику з боку американської політики, деякі сенатори вимагають обмежити торгівлю контрактами, пов’язаними з особистою смертю. Обсяг торгів значно зріс, платформи стикаються з неоднозначністю правил і запитаннями користувачів, одночасно регулятори можуть посилити нагляд, легальність і етичність ринків прогнозів стануть новими темами обговорення.

Державна податкова служба через помилку спричинила витік мнемонічних фраз, що призвело до крадіжки віртуальних активів хакерами, поліція вже перейшла до офіційного розслідування. Ця подія стосується монети PRTG, вартістю приблизно 69 мільйонів вон, реальні втрати можуть бути обмеженими, але це може викликати увагу до безпеки віртуальних активів та обговорення вдосконалення системи.

Після смерті верховного лідера Ірану Хаменеї, прогнозний ринок Kalshi повернув 2,2 мільйони доларів збитків через суперечку щодо розрахунку контрактів, оскільки його початковою метою було уникнути отримання прибутку з подій смерті. Ця подія викликала вимоги американських депутатів провести ретельну перевірку контрактів, пов’язаних із війною, та поставила під сумнів моральність і справедливість цього ринку. Інші платформи, такі як Polymarket, також опинилися під загрозою через подібні проблеми.

Відомий детектив у блокчейні ZachXBT розкрив, що співробітники криптовалютної платформи Axiom зловживали внутрішніми інструментами для підглядання гаманців користувачів і, ймовірно, використовували цю інформацію для внутрішньої торгівлі. Axiom відкликала відповідні доступи і заявила, що проведе розслідування щодо порушень, підкреслюючи, що це не відображає цінності всієї команди. Це розслідування викликало гарячі обговорення на ринку, і деякі трейдери отримали прибуток завдяки прогнозам подій.

Kalshi оголосила про запуск «положення про виключення у випадку смерті» для обробки ринку哈米尼, повертаючи всі комісійні та розраховуючи за останньою ціною перед смертю, що викликало обурення деяких користувачів, які вважають, що обмеження прибутку є несправедливим. А Polymarket стикається з обвинуваченнями у внутрішній торгівлі: шість трейдерів отримали прибуток близько 1 мільйона доларів перед авіаударом по Ірану, і ринок перебуває під широкою увагою.

Polymarket перед авіаударами по Ірану-Америка виявив аномальні ставки, 6 нових гаманців отримали загальний прибуток у 1,2 мільйона доларів, що викликало підозри щодо внутрішньої торгівлі та зростання глобального регуляторного тиску. Члени Конгресу США запропонували законодавство заборонити посадовцям участь у ринках прогнозів, а багато країн вважають їх незаконним азартним ігром. Точність ринків прогнозів та потенційні етичні питання стали актуальними темами обговорення.

Під час закриття глобальних фінансових ринків понад 529 мільйонів доларів США інвестиційних коштів увійшли до прогнозного ринку, інвестори робили ставки на авіаудари США та Ізраїлю по Ірану. Шість нових рахунків точно передбачили авіаудари перед їхнім початком і отримали прибуток у 1,2 мільйона доларів США, що викликало звинувачення у внутрішній торгівлі. Американські законодавці засудили такі дії та планують прийняти законодавство, що забороняє їх. CFTC також випустила попередження, підкреслюючи, що такі операції можуть бути незаконними.

Італійський фінансовий регулятор CONSOB постановив, що продаж токенів $SOLX компанії Solaxy порушив регуляції ЄС у рамках MiCA, не розкривши білий папір. Вони наказали негайно припинити продаж і надали Solaxy 60 днів на оскарження.

Через закриття глобальних фінансових ринків інвестори масово заходять на ринок прогнозів та децентралізовані біржі, намагаючись зробити ставки на вплив атаки США на Іран. Це спричинило хвилю критики, звинувачуючи внутрішніх осіб у використанні внутрішньої інформації для отримання прибутку. Генеральний директор Kalshi пообіцяв повернути комісійні, але це ще не заспокоїло обурення користувачів.

Останнім часом конфлікт між США та Іраном посилився, і прогнозний ринок Polymarket зазнав різкого зростання обсягів торгівлі, де деякі нові облікові записи успішно зробили ставки перед авіаударом і отримали мільйонний прибуток, що викликало підозри щодо внутрішньої торгівлі. Ця подія підкреслює сіру зону регулювання прогнозних ринків, проблему інформаційної асиметрії, яка потребує термінового вирішення, і створює нові виклики для фінансового ринку.

Південнокорейська податкова служба несподівано опублікувала 12-словний мнемонічний фразу для блокування криптогаманця, що призвело до крадіжки цифрових активів на суму приблизно 4,8 мільйона доларів США за кілька годин. Ця подія викликала попередження щодо безпеки інформації та продемонструвала недбалість уряду у управлінні криптоактивами. Поліція вже розпочала розслідування, і це третій подібний інцидент за останні три місяці, що підкреслює ризики у діяльності уряду.