BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, що офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Актори з Північної Кореї вилучили $577M у кібератаках на криптовалюту станом на квітень 2026 року, на їхню частку припадає 76% глобальних збитків
Згідно з TRM Labs, північнокорейські актори вилучили приблизно 577 мільйонів доларів у перші чотири місяці 2026 року, що становить 76% усіх глобальних збитків від хакерських атак із криптовалютою за цей період. Злочин пов’язаний із двома інцидентами в квітні: експлойтом KelpDAO на 292 мільйони доларів і Drift на 285 мільйонів доларів
GateNews1хв. тому
Адвокат із Чунцина зник у нібито справі про хабарництво в $210M USDT та відмивання грошей
За даними ChainCatcher, із посиланням на кілька незалежних джерел, перевірених Caixin, Пэн Цзінь, засновницю та керівника юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали правоохоронці наприкінці квітня. Її підозрюють у тому, що вона є ключовою фігурою в схемі хабара зі стабільними монетами та відмивання грошей
GateNews1год тому
Польська біржа Zondacrypto зупиняє виведення коштів, як повідомляється, підконтрольна російській мафії Тамбов
Згідно з Gazeta Wyborcza з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Zondacrypto, одна з найбільших криптобірж Центральної та Східної Європи, цього місяця призупинила виведення коштів після того, як стало відомо, що її контролює російське кримінальне угруповання з Тамбова з 2018 року. За повідомленнями, резерви платформи нібито д
GateNews1год тому
Два сенатори США вимагають документи щодо позики від міністра торгівлі Лютніка та Tether
За даними Bloomberg News, сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден попросили інформацію в міністра торгівлі США Говарда Лютніка та криптовалютної компанії Tether у середу щодо позики між компанією та трастом, який приносить користь дітям Лютніка. Сенатори написали, що позика «піднімає питання»
GateNews2год тому
Керована ФБР міжнародна оперативна група заарештувала 276 осіб у криптовалютних аферах «піг-батчінг» і зірвала роботу 9 центрів
За даними Міністерства юстиції США, глобальна цільова група під керівництвом ФБР у середу заарештувала 276 підозрюваних і зірвала роботу дев’яти центрів криптовалютних шахрайств. Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, причому троє були висунуті обвинувачення в Каліфорнії за пунктами про шахрайство з використанням дротового зв’язку та відмивання грошей. Таїландські органи влади заарештували одного підозрю
GateNews4год тому
Спадкоємець сім’ї ювелірних прикрас Cartier (Картьє) Катіа засуджений до 8 років у справі про криптовалютне відмивання грошей щодо наркоторгівлі на суму 4,7 мільйона доларів
Американський суд призначив 8 років тюремного ув’язнення нащадкам цієї ювелірної родини за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу коштів у криптовалюті та роботу позабіржової криптовалютної біржі: вони спочатку приймали кошти, отримані від наркоторгівлі, у вигляді криптовалюти, а потім конвертували їх у готівку, використовуючи підставні компанії та підроблені документи для відмивання грошей, зрештою знімаючи кошти в Колумбії в місцевій валюті. Суд також конфіскував приблизно $2,360,000 і відповідні банківські рахунки.
ChainNewsAbmedia5год тому
