Оновлення щодо регулювання та відповідності криптовалютним вимогам

Китайські власті посилюють регулювання криптовалют, спільно опублікували новий наказ, у якому чітко зазначено, що криптовалюти не мають законної платіжної здатності, будь-яка діяльність, пов'язана з ними, вважається незаконною фінансовою діяльністю, а токенізація реальних активів включена до суворого контролю. Указ вимагає заборони на надання послуг, пов'язаних із криптовалютами, як у внутрішніх, так і в міжнародних межах, а також запроваджує низку регуляторних заходів для забезпечення фінансової безпеки.

Генеральний директор SafeMoon, Braden John Karony, засуджений до 8 років ув'язнення за шахрайство інвесторів. Його визнано винним у маніпулюванні цінами токенів та крадіжці коштів. Токен SafeMoon колись досяг ринкової капіталізації 1 мільярд доларів, але через вразливості контракту та шахрайство команди його поточна ринкова капіталізація становить лише 2,08 мільйони доларів.

При купівлі-продажу USDT використання банківських карток родичів і друзів для посередництва у платежах і отриманні має юридичний ризик, який головним чином залежить від суб'єктивного усвідомлення особи та характеру коштів. Якщо особа не знає про обмін валют іншою особою, зазвичай це не повинно кваліфікуватися як незаконний бізнес, допомога у злочині або приховування злочину, а застосування статті про порушення управління кредитними картками також має бути обережним, щоб уникнути розширеного тлумачення. Тому юридична оцінка має базуватися на конкретних доказах і деталях.

Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув'язнення за шахрайство інвесторів у токен SFM, привласнення коштів і зобов'язаний повернути 7,5 мільйонів доларів. Його дії ошукали тисячі людей, спричинивши значні фінансові втрати.

Сам Бенкман-Фрід, засновник FTX, подав прохання про новий судовий розгляд, стверджуючи, що він має нововиявлені докази. Зараз він відбуває 25-річний термін за шахрайство і тепер представляє себе сам після звільнення свого адвоката.

МВФ розкриває, що стабільні монети приносять і обіцянки, і ризики для країн, що розвиваються. Нові дослідження показують, що інновації у платежах стикаються з ризиками заміщення валюти по всьому світу. Міжнародний валютний фонд щойно опублікував серйозні висновки. Стабільні монети більше не є просто ще однією криптовалютною тенденцією. Вони

Повідомлення бота Gate News, згідно з Inner City Press, засновник SafeMoon Брейден Кароні засуджений до 100 місяців ув'язнення.

BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.

Odaily星球日报讯 Міністр фінансів США Бейсент у інтерв'ю Fox News заявив, що законопроект про структуру ринку криптовалют потрібно ухвалити навесні цього року, додавши: “Нам потрібно завершити законопроект про структуру ринку криптовалют”, а також зазначив, що він налаштований оптимістично щодо ухвалення цього законопроекту.

ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Jin10, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо компанії з торгівлі золотом Jood SARL (з головним офісом у Лівані).

YZi Labs опублікувала лист із запереченнями проти звинувачень CEA Industries щодо «таємної угоди», стверджуючи, що рада директорів про це вже знала, і угода була припинена у 2025 році. YZi Labs вимагає від ради директорів прояснити вводять в оману заяви, захищаючи інтереси акціонерів.

CertiK опублікував «Прогнозний ринок Skynet 2026» і показав, що обсяг торгів прогнозними ринками у 2025 році досягне 63,5 мільярдів доларів США, а ризики зростуть. Законодавчо легалізований у США, але частково заборонений у деяких країнах ЄС, у майбутньому потрібно вирішити питання ліквідності, безпеки та моделей доходу для досягнення сталого розвитку.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Financial Times, Європейський Союз пропонує повністю заборонити всі криптовалютні операції з Росією, щоб запобігти ухиленню від санкцій.

PANews 10 лютого повідомляє, що згідно з повідомленнями Bubblemaps, переможець конкурсу X з призовим фондом у 100 000 доларів @beaverd звинувачується у тому, що він отримав приблизно 60 000 доларів прибутку шляхом шахрайства через проект Memecoin. Виявлено, що його пов’язані гаманці ініціювали токен $SIAS, ринкова вартість якого сягнула 6 мільйонів доларів, а потім швидко знизилася до нуля, і всі соціальні мережі були видалені. Крім того, @beaverd використовував кілька пов’язаних гаманців для операцій, підозрюється у багаторазовому запуску Memecoin і подальшому виведенні коштів.

Роскомнагляд, російський регулятор зв'язку, з 10 лютого вводить обмеження швидкості для Telegram, отримано понад 13 000 скарг користувачів на збої у роботі сервісу. Хоча наразі не планується повна блокування, якщо Telegram не відповідатиме законодавчим вимогам, це може вплинути на його використання в Росії та спричинити наслідки для екосистеми блокчейну TON, яка тісно з ним пов'язана.

Odaily Planet Daily повідомляє, що Blockchain.com сьогодні офіційно зареєстрована в Управлінні фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA), отримавши дозвіл на ведення діяльності у сфері криптоактивів, включаючи надання брокерських, депозитарних та інституційних послуг з криптовалютами у Великій Британії. Компанія минулого року отримала ліцензію MiCA (Ринок криптоактивів), що дозволяє їй у рамках єдиної регуляторної системи надавати криптовалютні послуги у всіх 30 країнах Європейської економічної зони.

7 поліцейських та 5 чоловіків увірвалися до житлового району Каянг, Малайзія, вимагали близько 200 000 рінгі від 8 китайських туристів, погрожуючи повідомленням у правоохоронні органи. Поліція вже затримала залучених поліцейських. Ця справа висвітлює серйозні проблеми злочинності та маскування під правоохоронців.

10 лютого повідомляється, що Сам Бенкман-Фрід, засуджений до 25 років ув'язнення за кілька злочинів, зокрема шахрайство та змову, знову виступив через свій підтверджений акаунт у X, заявивши, що «FTX ніколи не банкрутувала», і звинувативши юристів, які керували компанією, у поданні «фальшивої заяви про банкрутство». Ця заява різко контрастує з рішеннями американських судів, регуляторними документами та результатами фінансових аудитів, і швидко привернула увагу у криптоспільноті. Згідно з судовими записами, SBF був причетний до привласнення понад 8 мільярдів доларів клієнтських активів, що призвело до неспроможності платформи наприкінці 2022 року; значні збитки його пов’язаних компаній, таких як Alameda Research, стали безпосередньою причиною краху. Хоча подальше відновлення активів і ринкові відскоки у деяких випадках покращили очікування кредиторів, прокурори та судді наголошують, що це не може змінити факту шахрайства.

PANews 10 лютого повідомляє, що акаунт SBF, засновника FTX, у X опублікував повідомлення, в якому стверджується, що FTX ніколи не подавала заявку на банкрутство, і що після того, як юристи взяли під контроль компанію, було подано фальшиву заявку на банкрутство всього за 4 години, з наміром використати процедуру банкрутства для отримання прибутку.

У січні користувачі криптовалют зазнали значних збитків через отруєння адрес та фішинг із підписами, один з постраждалих втратив 12,2 мільйона доларів. Зростання кількості атак може бути пов’язане з зниженням вартості транзакцій після оновлення Ethereum, що викликає попередження щодо безпеки та необхідності обережності користувачів.