Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
btc.bar.articles
CFTC ให้ "no-action" แก่ Phantom Technologies
CFTC ออกจดหมาย "ไม่ดำเนินการ" ให้กับ Phantom Technologies ซึ่งอนุญาตให้เชื่อมต่อผู้ใช้กับตลาดฟิวเจอร์สที่ได้รับการควบคุมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้า การตัดสินใจนี้ส่งเสริมความโปร่งใสสำหรับนักพัฒนากระเป๋าแบบไม่ควบคุมสินทรัพย์ และอาจเป็นแนวทางสำหรับการออกกฎระเบียบในอนาคต
TapChiBitcoin2 นาที ที่แล้ว
เทพี BITGIN ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ฝ่ายอัยการเรียกโทษจำคุก 12 ปี
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัลของไต้หวัน BITGIN เกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงิน โดยมีผู้ถูกกล่าวหา 10 คน ซึ่งแกนกลางคือพี่น้องสกุล Zhang ถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อปกปิดการฟอกเงินสำหรับกลุ่มการหลอกลวง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ผู้ถูกกล่าวหารวมถึงทนายความและผู้รับผิดชอบจริง โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายชั้นและบัญชีต่างประเทศ Zhang Yu-ting เคยให้คำแนะนำตำรวจในการติดตามการเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัล แต่ในที่สุดกลับกลายเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มการหลอกลวง คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
MarketWhisper34 นาที ที่แล้ว
อาริโซนาฟ้องร้อง Kalshi 20 ข้อหาอาญา: การพนันโดยไม่มีใบอนุญาต + การรับพนันการเลือกตั้ง สงคราม訴訟ของตลาดทำนาย升溫
อัยการจังหวัดแอริโซนา Kris Mayes ยื่นข้อหารือ 20 ข้อต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi รวมถึงการดำเนินการพนันโดยไม่มีใบอนุญาตและการรับเดิมพันเลือกตั้ง ข้อหารือครอบคลุมการเลือกตั้งประธานาธิบดี 2028 และการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายแห่ง แสดงให้เห็น立場ของรัฐต่อการควบคุมตลาดคาดการณ์ Kalshi ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาล พยายามที่จะใช้กฎหมายกลางเป็นการป้องกัน แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกลางและกฎหมายของรัฐอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตลาดคาดการณ์ทั้งหมด
動區BlockTempo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BETS OFF Bill Blocks War Betting, Trump Family Named in Conflict of Interest
เซนเตอร์民主黨ส参議員คริส มर์ฟี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกรก แคสเซล เสนอ《BETS OFF法案》 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการเดิมพันในตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับสงคราม การก่อการร้าย และการตัดสินใจของรัฐบาล เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับของรัฐบาล บิลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีพฤติกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมตลาดคาดการณ์
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการสูงสุดรัฐแอริโซนาของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องอาญาต่อ Kalshi กล่าวหาว่าดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมาย
อัยการสูงสุดของรัฐแอริโซนา Kris Mayes ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อแพลตฟอร์มตลาดคำทำนาย Kalshi โดยกล่าวหาว่าดำเนินการพนันแบบผิดกฎหมายและรับการเดิมพันในการเลือกตั้ง ซึ่งละเมิดกฎหมายของรัฐ Kalshi ยังต้องเผชิญกับการฟ้องคดีของรัฐอื่น ๆ อีกด้วย
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจังหวัดเส�ตุงตัดสินคดีการลงทุนเสมือนจริงที่ได้รับมอบหมายขาดทุน โดยยืนยันว่าการสูญเสียควรเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุน
ศาลจังหวัดจางฉู่ มหานครจีหนาน มณฑลเสฏฐนา ได้พิจารณาคดีการลงทุนสกุลเงินเสมือนแห่งหนึ่ง และตัดสินว่าสัญญามอบหมายให้ลิวบางคนลงทุนในเหรียญ "แอลฟา" ไม่มีผล เนื่องจากเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการสูญเสียต้องรับผิดชอบเอง ผู้พิพากษาเตือนว่าการทำการค้าสกุลเงินเสมือนไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
