Elliptic:ห้าระบบการซื้อขายคริปโตช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เติมเต็มช่องว่างหลังจาก Garantex ปิดตัว

BlockBeats ข้อความ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า หลังจากที่แพลตฟอร์มการซื้อขายในรัสเซีย Garantex ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2025 ถูกปิดกั้นแล้ว อย่างน้อยห้ารายการของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยังคงให้บริการช่องทางการเงินแก่กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้รับการคว่ำบาตร

รายงานระบุว่า เพียงแพลตฟอร์ม P2P Bitpapa เท่านั้นที่เคยถูกระบุในรายชื่อคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐในเดือนมีนาคม 2024 Elliptic กล่าวว่าประมาณ 9.7% ของเงินไหลออกของพวกเขาไปยังกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร และมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กระเป๋าเงินบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

แพลตฟอร์ม ABCeX ซึ่งไม่ได้รับการคว่ำบาตร ถูกกล่าวว่าทำงานอยู่ที่อาคารรัฐบาลกลางมอสโก (ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของ Garantex) โดยดำเนินการธุรกรรมคริปโตมูลค่ารวมอย่างน้อย 11 พันล้านดอลลาร์ และมีความสัมพันธ์ทางการเงินจำนวนมากกับ Garantex และ Aifory Pro อีกแพลตฟอร์มหนึ่ง Exmo เคยประกาศว่าได้ออกจากตลาดรัสเซียหลังจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนในปี 2022 แต่ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินที่ดูแลร่วมกับแพลตฟอร์มรัสเซีย Exmo.me และมีการทำธุรกรรมโดยตรงกับ Garantex, Grinex, Chatex และกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรอื่น ๆ รวมกันมากกว่า 19.5 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Rapira ถูกกล่าวว่ามีการทำธุรกรรมโดยตรงกับแพลตฟอร์ม Grinex ที่ถูกคว่ำบาตรเกินกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Aifory Pro ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตในมอสโก ดูไบ และตุรกี และช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของบริการในตะวันตกผ่านบัตร USDT เสมือน

Elliptic ระบุว่า หลังจาก Garantex ถูกปิดกั้น กิจกรรมหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไป แต่ได้กระจายไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ รายงานของ Chainalysis ก่อนหน้านี้ระบุว่า ในปี 2025 ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย มีที่อยู่คริปโตเคอเรนซีที่รับเงินรวมกันถึง 154 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเหรียญ stablecoin A7A5 ที่สนับสนุนด้วยรูเบิลรัสเซียเกินกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ และ TRM Labs คาดการณ์ว่ามูลค่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายในคริปโตในปีนั้นอยู่ที่ประมาณ 158 พันล้านดอลลาร์

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

กลยุทธ์เปลี่ยนไปเน้นการระดมทุนด้วยหุ้นบุริมสิทธิ: STRC ถูกนักลงทุนรายย่อยแย่งซื้ออย่างบ้าคลั่ง, MSTR ร่วงมากกว่า 12% ภายในปีนี้

บริษัท Strategy กำลังเร่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน โดยหุ้นบุริมสิทธิแบบถาวรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวชุด A (STRC) กลายเป็นจุดสนใจที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจ STRC ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนรายบุคคล ในขณะที่บริษัทวางแผนระดมทุน 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการออก STRC แม้ว่าหุ้นสามัญ MSTR จะทำผลงานได้ไม่ดี แต่การพัฒนา STRC ยังเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ

GateNews5 นาที ที่แล้ว

WHITEWHALE ร่วงลง 55%: การถอนตัวของบุคคลสำคัญก่อให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่น, ความเสี่ยงของเหรียญ Meme บน Solana กลับมาอีกครั้ง

WHITEWHALE ในระยะเวลาอันสั้นร่วงลงมากกว่า 55% มูลค่าตลาดลดลงเหลือไม่ถึง 15 ล้านดอลลาร์ สาเหตุจากการประกาศถอนตัวของผู้ขับเคลื่อนหลักทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นแสดงถึงการขายที่เกิดจากความตื่นตระหนก ความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้มีบทบาทหลักเพียงคนเดียวในโครงการชัดเจนขึ้น เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางของสภาพคล่องและความเห็นร่วมในตลาด Meme coin นักลงทุนควรใส่ใจในด้านการบริหารจัดการโครงการและเสถียรภาพของผู้เข้าร่วม

GateNews18 นาที ที่แล้ว

ตลาดคริปโตวันนี้ทำไมถึงร่วง? ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง บิตคอยน์หลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ และทั้งเครือข่ายถูกชำระบัญชีมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

27 มีนาคม ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงร่วงต่อเนื่อง Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ Ethereum และสินทรัพย์หลักอื่นๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นกดดันตลาด เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ส่งผลให้อารมณ์นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น การฟื้นตัวของ Bitcoin ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมหภาค

GateNews22 นาที ที่แล้ว

Pi Network เร่งการย้ายถิ่นฐานรอบที่สอง + ตลาดแลกเปลี่ยนมีสต็อกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ตรรรกะที่ทำให้ราคา PI กดดันถูกเปิดเผยแล้ว

Pi Network นิเวศวิทยาเข้าสู่ระยะสำคัญ มีผู้ใช้มากกว่า 119,000 คนทำการโยกย้ายครั้งที่สองเสร็จสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขยายเครือข่ายหลัก แม้ว่าความกระตือรือร้นของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย PI ก็เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ถือเหรียญมีแนวโน้มที่จะหมุนเวียนในตลาด ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.18 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 94% จากจุดสูงสุด แนวโน้มในอนาคตขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและความต้องการที่แท้จริง

GateNews29 นาที ที่แล้ว

BIT รายงาน: สัญญาณสภาพคล่องของบิตคอยน์ขาดหายไป, มีโอกาสสูงที่จะเกิดการแกว่งในช่วงระยะสั้น

จากรายงานของ BIT on Target ระบุว่า Bitcoin ควรทำความเข้าใจจากมุมมองด้านสภาพคล่องและการไหลเวียนของเงินทุน ขณะนี้บรรยากาศของตลาดยังคงระมัดระวัง ปริมาณการซื้อขายและทิศทางของเงินทุนยังไม่ชัดเจน ในระยะสั้นอาจยังคงแกว่งตัวในกรอบ แต่ยังคงมีโอกาสเชิงโครงสร้างอยู่

GateNews29 นาที ที่แล้ว

บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 68000 USDT โดยมีการลดลงภายในวัน 1.27%

Gate News ข่าวสาร, 27 มีนาคม, ข้อมูลตลาดแสดงให้เห็นว่า บิตคอยน์ตกลงต่ำกว่า 68000 USDT, ปัจจุบันรายงานที่ 67944.00 USDT, อัตราการลดลงในวันอยู่ที่ 1.27%.

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น