Amerika Serikat menyita 61 juta dolar AS USDT, jalur pencucian uang penipuan "killing pig盘" runtuh

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan pada 24 Februari bahwa agen federal telah menyita Tether (USDT) senilai lebih dari 61 juta dolar AS, dan pelacakan dana menunjukkan bahwa alamat cryptocurrency ini diduga terkait langsung dengan aktivitas pencucian uang dari penipuan investasi “Pig Butchering”. Investigasi dipimpin oleh Departemen Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS di Raleigh, Carolina Utara, dan Tether membantu menyelesaikan proses transfer aset.

Metode operasi dan proses pencucian uang penipuan penyembelihan babi

(Sumber: Departemen Kehakiman AS)

Penipuan Daging Babi saat ini merupakan salah satu jenis penipuan cryptocurrency terbesar di dunia, menggabungkan manipulasi emosional dengan platform investasi palsu. Menurut dokumen pengadilan, proses penipuan yang lengkap dibagi menjadi beberapa tahap berikut:

Pembongkaran penipuan lima langkah

Langkah pertama adalah menjalin hubungan kepercayaan: Dengan kedok cinta atau persahabatan, penjahat menumbuhkan kepercayaan korban untuk waktu yang lama, dan kemudian secara bertahap memperkenalkan topik investasi cryptocurrency

Langkah 2: Gambar profesional palsu: Mengklaim telah menguasai bakat unik untuk mendapatkan pengembalian tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, mendorong korban untuk percaya pada keaslian peluang investasi

Langkah 3: Panduan untuk platform palsu: Mengarahkan korban ke platform palsu dengan nama dan penampilan yang hampir identik dengan bursa yang sah, menampilkan portofolio hasil tinggi fiktif

Langkah 4: Cegah penarikan: Ketika korban mencoba menarik dana, mereka menolak dengan alasan bahwa mereka perlu membayar “pajak” atau “biaya” dan terus mengekstrak lebih banyak dana

Langkah 5: Pencucian uang cepat: Setelah dana korban ditransfer ke dompet yang dikendalikan secara curang, mereka dengan cepat ditransfer ke beberapa alamat berlapis untuk menyembunyikan sumber dana dan kontrol aktual

Investigasi: Bagaimana HSI melacak jalur pencucian uang on-chain USDT

Penyelidikan dimulai ketika HSI Whistleblower Hotline menerima pengaduan kasus dari korban North Carolina yang mengaku telah ditipu oleh penipuan investasi cryptocurrency. Agen dan analis HSI kemudian melakukan pelacakan on-chain, secara bertahap mengidentifikasi beberapa dompet cryptocurrency yang digunakan untuk penipuan dan pencucian uang di sepanjang aliran dana korban.

Investigasi menemukan bahwa sejumlah besar dana korban masih berada di beberapa dompet yang belum dipindahkan, dan lembaga penegak hukum menyita dan menyita alamat-alamat ini. Kyle D. Burns, pejabat sementara direktur biro HSI di Charlotte, mengatakan: “Agen HSI berusaha keras untuk melacak hasil kejahatan di seluruh dunia, dengan tujuan memerangi dan membongkar organisasi kriminal transnasional yang berusaha menipu warga AS.”

Peran kolaboratif Tether dalam penegakan hukum dan signifikansi industri

Aspek lain yang patut diperhatikan dalam kasus ini adalah peran kooperatif proaktif Tether dalam operasi penegakan hukum. Departemen Kehakiman AS secara tegas mengucapkan terima kasih kepada Tether atas bantuannya dalam mentransfer aset dalam sebuah pernyataan, yang juga menunjukkan bahwa penerbit stablecoin utama semakin memperdalam mekanisme kerja sama mereka dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tether telah berulang kali membantu lembaga penegak hukum dalam membekukan atau memulihkan USDT yang terlibat dalam penipuan dan pencucian uang, yang dipandang oleh industri sebagai langkah proaktif penerbit stablecoin dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan sebagai hasil tekanan berkelanjutan dari yurisdiksi utama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa penipuan penyembelihan babi lebih suka menggunakan USDT untuk pencucian uang?

USDT sebagai stablecoin terbesar yang beredar memiliki karakteristik likuiditas tinggi, transfer lintas batas yang cepat, dan biaya transaksi yang rendah, sehingga menjadi alat favorit bagi penipu untuk mentransfer dana secara berlapis-lapis dengan cepat. Selain itu, USDT dapat beredar di berbagai jaringan blockchain, yang semakin menyulitkan pelacakan oleh lembaga penegak hukum.

Bagaimana Tether membantu lembaga penegak hukum dalam memulihkan USDT?

Tether memiliki kemampuan teknis untuk membekukan atau menghancurkan saldo USDT di alamat tertentu, dan dapat melakukan operasi pembekuan setelah menerima permintaan resmi dari lembaga penegak hukum, sehingga mencegah dana tersebut dipindahkan lebih jauh. Bantuan Tether ini mempercepat proses transfer aset, sehingga operasi penyitaan dapat berjalan lancar.

Bisakah korban memulihkan USDT yang telah ditipu?

Setelah operasi penyitaan berhasil, dana yang terkait akan masuk ke dalam proses penyitaan aset. Menurut mekanisme distribusi dan penyitaan aset Departemen Kehakiman AS, sebagian dana mungkin akhirnya dikembalikan kepada korban sebagai bagian dari proses kompensasi, tetapi keberhasilan dan proporsi pengembalian tergantung pada kemajuan proses peradilan dan hasil penetapan. Saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai hal ini.