Tindakan Penegakan Hukum

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pendiri Paxful, Ray Youssef, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pengiriman uang tanpa izin. Perusahaan Paxful telah mengaku bersalah dan membayar denda sebesar 4 juta dolar AS, Youssef menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Kasus ini juga melibatkan platform Backpage, yang menjadi fokus utama dan mengungkap pentingnya masalah kepatuhan cryptocurrency.

Hakim federal New York menolak gugatan class action terhadap Uniswap, memutuskan bahwa pengembang kontrak pintar sumber terbuka tidak bertanggung jawab atas token penipuan pihak ketiga, ini menetapkan preseden hukum bagi industri DeFi. Hakim menegaskan bahwa Uniswap seperti alat netral, pengembang dan tindakan ilegal harus dipisahkan secara jelas. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi perangkat lunak sumber terbuka, mendorong pengguna untuk melakukan penilaian risiko sendiri.

Pengadilan Distrik Selatan New York menolak gugatan class action terhadap Uniswap Labs, dengan menyatakan bahwa penggugat gagal secara wajar untuk menuduh bahwa terdakwa mengetahui penipuan atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen, menegaskan bahwa pengembang sumber terbuka tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan pihak ketiga. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi pengembang DeFi, menunjukkan batasan yang jelas dalam penentuan tanggung jawab atas penipuan.

Pihak berwenang di Boston, Amerika Serikat, mengajukan gugatan terhadap sebuah kasus penipuan kencan cryptocurrency, di mana korban ditipu oleh penipu bernama "Linda Brown" melalui aplikasi kencan dan kehilangan 327.829,72 USDT (Tether). Kasus ini sesuai dengan pola penipuan "killing pig" (殺豬盤), di mana penipu pertama-tama membangun kepercayaan emosional lalu menipu korban untuk berinvestasi. USDT karena stabilitas dan anonimitasnya menjadi alat utama dalam penipuan dana, menunjukkan tingkat keparahan dan tantangan penegakan hukum terhadap penipuan cryptocurrency saat ini.

Ketua CFTC Michael Selig mengumumkan penunjukan David Miller sebagai kepala departemen penegakan hukum, yang memiliki pengalaman luas dalam kasus aset digital. Dalam pengangkatan ini, CFTC sedang bersiap untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri mata uang kripto, dan Miller akan fokus pada pemberantasan penipuan dan manipulasi.

Jaksa federal Massachusetts mengajukan gugatan, mencari pengembalian 327.829,72 USDT, terkait penipuan cryptocurrency melalui aplikasi kencan. Tersangka menggunakan identitas palsu "Linda Brown" untuk menipu korban agar berinvestasi, dan korban menyadari penipuan setelah gagal menarik dana. Kasus ini mencerminkan peningkatan kewaspadaan otoritas regulasi AS terhadap penipuan crypto yang berhubungan dengan asmara.

Jaksa AS sedang berusaha menyita hampir $328K yang terkait dengan penipuan asmara kripto di mana seorang penduduk Massachusetts ditipu untuk berinvestasi dalam peluang cryptocurrency palsu. Dana tersebut dilacak melalui berbagai dompet sebelum dikonversi menjadi Tether (USDT).

CFTC menunjuk David Miller, seorang pengacara pembela kripto, untuk memimpin divisi penegakannya di tengah pemangkasan staf yang signifikan. Sambil fokus pada penipuan dan manipulasi, badan tersebut bertujuan memperluas peran regulasinya di pasar kripto dan prediksi.

Pesan ChainCatcher, menurut Reuters melaporkan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada hari Senin mengumumkan bahwa mantan jaksa David Miller akan menjadi pejabat penegak hukum utama di lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan saat CFTC bersiap untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency dan prediksi. Sebagai kepala penegakan hukum baru di CFTC, Miller akan bertanggung jawab memimpin penegakan hukum di bidang aset digital.

Di AS, regulasi cryptocurrency semakin longgar, sementara China memperketat pengendalian, terutama di bank ritel. Pengguna melaporkan pembekuan akun karena menyebutkan cryptocurrency dalam transaksi, menunjukkan peningkatan kehati-hatian di antara investor China.

Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa kecerdasan buatan sedang mengubah wajah kejahatan keuangan digital, dengan perkiraan aliran cryptocurrency ilegal mencapai 158 miliar dolar AS pada tahun 2025, dan kasus penipuan yang didorong oleh AI meningkat sebesar 500%. Agen AI otonom mempercepat pencucian uang, menurunkan ambang penghindaran, yang menyebabkan krisis kepatuhan. Tanggung jawab hukum sulit dilacak, membutuhkan kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi.

Badan Pajak Nasional Korea Selatan meminta maaf setelah foto di lokasi yang menunjukkan mnemonic hardware wallet bocor, yang menyebabkan pencurian cryptocurrency senilai 4,8 juta dolar AS. Pemerintah telah meminta polisi untuk menyelidiki dan akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset digital.

Republik Buryatia dan Wilayah Perbatasan Luar Baikal di Rusia akan mencabut pembatasan sementara terhadap penambangan cryptocurrency mulai 15 Maret, tetapi pemerintah Moskow berencana memberlakukan larangan penuh selama lima tahun pada 2026. Saat ini, Rusia telah melarang penambangan di 10 wilayah, menyebabkan kesulitan investasi bagi perusahaan, dan perusahaan penambangan terbesar BitRiver menghadapi risiko kebangkrutan serta pendirinya ditahan.

Jaksa federal di North Carolina menyita lebih dari $61 juta USDT terkait penipuan cryptocurrency yang dikenal sebagai "pump and dump." Otoritas melacak dana yang dicuri melalui jaringan dompet yang kompleks yang digunakan untuk pencucian uang dari korban di seluruh dunia. Penipuan ini sering dimulai dengan hubungan romantis palsu untuk mendapatkan kepercayaan, yang menyebabkan korban berinvestasi di platform perdagangan palsu dengan keuntungan yang direkayasa. Ketika mencoba menarik dana, korban menghadapi pemblokiran atau biaya palsu. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas keuntungan ilegal dan mencegah penipuan online yang memanfaatkan aset digital.

Seiring meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, pasar prediksi terkait memicu kritik dari dunia politik Amerika Serikat, beberapa senator meminta pembatasan perdagangan kontrak yang terkait dengan kematian pribadi. Volume perdagangan melonjak secara signifikan, platform menghadapi ambiguitas aturan dan keraguan dari pengguna, sementara otoritas pengawas mungkin memperkuat pengawasan, keabsahan dan moralitas pasar prediksi akan menjadi isu baru.

Kantor Pajak Nasional mengalami kebocoran kata sandi karena kesalahan, yang menyebabkan aset virtual dicuri oleh peretas, dan polisi telah mengubahnya menjadi penyelidikan resmi. Insiden ini melibatkan mata uang PRTG, dengan nilai sekitar 69 miliar won Korea, kerugian sebenarnya mungkin terbatas, tetapi dapat memicu perhatian terhadap keamanan aset virtual dan diskusi tentang perbaikan sistem.

Setelah pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, meninggal dunia, pasar prediksi Kalshi mengembalikan kerugian sebesar 2,2 juta dolar AS karena sengketa penyelesaian kontrak, karena niat awalnya adalah untuk menghindari keuntungan dari peristiwa kematian tersebut. Peristiwa ini memicu anggota Kongres AS meminta penyelidikan ketat terhadap kontrak yang terkait perang, dan meragukan moralitas serta keadilan kontrak pasar tersebut. Platform lain seperti Polymarket juga menghadapi kontroversi karena masalah serupa.

Detektif terkenal di blockchain ZachXBT mengungkapkan bahwa karyawan platform perdagangan kripto Axiom menyalahgunakan alat internal untuk mengintip dompet pengguna, dan mungkin menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perdagangan orang dalam. Axiom telah mencabut akses terkait dan menyatakan akan menyelidiki pelanggaran tersebut, menegaskan bahwa hal ini tidak mewakili nilai seluruh tim. Penyidikan ini memicu perbincangan hangat di pasar, dan beberapa trader mendapatkan keuntungan dari prediksi kejadian tersebut.

Kalshi mengumumkan peluncuran "Ketentuan Pengecualian Kematian" untuk menangani pasar Hamini, mengembalikan semua biaya transaksi dan menyelesaikan berdasarkan harga terakhir sebelum kematian, yang memicu reaksi dari beberapa pengguna yang menganggap pembatasan keuntungan tidak adil. Sementara itu, Polymarket menghadapi tuduhan perdagangan dalam, dengan 6 trader mendapatkan keuntungan sekitar 1 juta dolar sebelum serangan udara di Iran, dan pasar sedang menjadi perhatian luas.