Acciones de ejecución

Gate News informa que, el 28 de marzo, el detective en blockchain ZachXBT publicó en Twitter que Circle había desbloqueado hace unas horas el ckUSDC (puente Dfinity) y otros dos monederos calientes cuyo inicio es 0x00e, pertenecientes a servicios desconocidos. Hasta ahora, de los 16 monederos calientes mencionados anteriormente, ya se han desbloqueado 5. ZachXBT afirmó que, una vez que se levante el bloqueo en el caso civil de Nueva York, revelará públicamente los nombres del demandante, los expertos y todas las demás partes involucradas en el caso.

La senadora del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, envió una carta al Secretario de Comercio para solicitar aclaraciones sobre las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la empresa china de minería de Bitcoin, Bitmain, en particular en relación con la compra de equipos de minería por parte de American Bitcoin, una compañía en la que la familia Trump tiene participación. Las autoridades estadounidenses ya han iniciado una investigación, debido a temores de que estos dispositivos puedan ser utilizados para actividades de espionaje o para amenazar la seguridad de la red eléctrica. Tanto Bitmain como American Bitcoin niegan tener problemas de seguridad y han declarado que cumplen con la ley. Este asunto revela las tensiones existentes entre la política y la seguridad nacional.

El Reino Unido impuso sanciones a una red de estafas en el sudeste asiático, incluida Hu Xiaowei, estrechamente vinculada con el fundador del Grupo de los Príncipes de Camboya, Chen Zhiming, conocido como "Wu Anming", y señaló que es un colaborador a largo plazo de Chen Zhiming, brindándole apoyo. Además, también se sancionó una plataforma de intercambio de criptomonedas virtual, que proporciona servicios de criptomonedas para las estafas.

Senadora Warren de EE. UU. envió una carta al Departamento de Comercio, solicitando investigar los riesgos de seguridad nacional de Bitmain y su relación con la familia Trump, y revelar los registros de comunicación relacionados. El FBI está investigando los riesgos potenciales de los equipos mineros de la compañía. Bitmain respondió a las acusaciones diciendo que son infundadas y que las pruebas de seguridad relacionadas no encontraron problemas.

El CBI de la India ha arrestado a un sospechoso llamado Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusándolo de ser coordinador en una red de tráfico relacionada con fraudes en el sudeste asiático. Esta red engañó a ciudadanos indios para que fueran a Myanmar a participar en actividades fraudulentas, el CBI ha recopilado pruebas digitales relevantes y la investigación sigue en curso.

El equipo detrás de la plataforma de trading descentralizada P2P.me reveló que abrió posiciones en el mercado de predicciones Polymarket relacionadas con su reciente recaudación de capital. El equipo abrió las posiciones 10 días antes de que la recaudación se hiciera efectiva, apostando a si el proyecto alcanzaría su meta de recaudación de $6 millones.

Vietnam está investigando un importante fraude de criptomonedas vinculado a Vemanti Group, que supuestamente atrajo miles de millones de inversores. El caso refleja una supervisión cada vez mayor sobre estafas financieras en línea en Vietnam y la región a medida que se expande el mercado de las criptomonedas.

En resumen Los funcionarios públicos de California tienen prohibido, mediante una orden ejecutiva, utilizar información privilegiada para ganar dinero en mercados de predicción. La prohibición se extiende a los funcionarios estatales y designados que utilizan información para ayudar a otros a obtener ganancias, así como también. La orden sigue a un escrutinio continuo de

La policía de Vietnam ha detenido a varias personas relacionadas con la plataforma de criptomonedas ONUS, acusándolas de desviar fondos de inversores a través de publicidad falsa, lo que involucra miles de millones de dólares. Los investigadores afirman que los sospechosos manipularon la oferta y la demanda de tokens, y se han emitido citaciones a 140 personas. La plataforma ONUS afirma tener 7 millones de usuarios y un valor de mercado de aproximadamente 25 millones de dólares, pero aún no ha respondido a estas acusaciones.

Intercontinental Exchange (ICE), la matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), dijo el viernes que completó una nueva inversión en efectivo directo de $600 millones en Polymarket, profundizando su apuesta en los mercados de predicción como una nueva área de crecimiento para los operadores de intercambio. La compañía también dijo que espera continuar

El fundador del Grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhi, fue detenido por sospechas de fraude y otros delitos. Reino Unido impuso sanciones a dicho grupo, y la lista de sanciones incluye a su colaborador Hu Xiaowei. Chen Zhi acumuló una gran riqueza a través de fraudes en línea, pero finalmente fue arrestado y se le canceló la nacionalidad.

El Tribunal Superior de Inglaterra ha estado tratando recientemente un caso de robo de bitcoins, en el que el demandante Ping Fai Yuen acusó a su esposa separada Fun Yung Li de robar bitcoins de su billetera de hardware a través de grabaciones ocultas, con un valor de aproximadamente 176 millones de dólares. Las grabaciones y las pruebas de búsqueda respaldan la afirmación del demandante, y el tribunal mantuvo la orden de congelación de activos, aunque desestimó parte de la demanda. El juez considera que la probabilidad de que el demandante gane es extremadamente alta y sugiere que se convoque a juicio lo antes posible.

Bit Digital ha presentado una demanda en Nueva York, acusando al fundador de Blockfusion, Martini-Lo Manto, de estar involucrado en un fraude criptográfico de 5 millones de dólares, tratando de encubrir su inversión a través de una fusión. Bit Digital busca detener la fusión y recuperar los fondos a través de la demanda.

El Tribunal Federal de Australia multó a la sucursal local de Binance con A$10 millones por clasificar incorrectamente a más de 500 inversores, exponiéndolos a derivados de criptoactivos de alto riesgo, lo que llevó a pérdidas superiores a A$12 millones. Binance admitió fallas significativas en el cumplimiento en la incorporación de clientes.

El Reino Unido sancionó a Xinbi para interrumpir una red global de estafa habilitada por criptomonedas y lavado de dinero de $20 mil millones. Las autoridades apuntaron a la infraestructura de los ecosistemas de fraude, especialmente en canales financieros, mercados y servicios ilícitos interconectados. El Reino Unido ha sancionado recientemente

La Corte Federal de Australia dictaminó que un CEX debe pagar una multa de 10 millones de dólares australianos, debido a que clasificó erróneamente a 524 inversores minoristas como clientes mayoristas, lo que resultó en la falta de protección para los consumidores y pérdidas superiores a 12 millones de dólares australianos. El intercambio ha corregido su situación y ha detenido su negocio de derivados.

Las autoridades de Vietnam han desmantelado un gran caso de fraude con criptomonedas, arrestando al comerciante Eric Vuong y a seis de sus cómplices, con un monto involucrado de varios miles de millones de dólares. Este grupo vendía monedas falsas a los usuarios a través de la plataforma falsa ONUS, y la policía ha citado a más de 140 personas para investigar.

Israel Air Force reservists are accused of using confidential information to trade on Polymarket, profiting from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstructing justice, having successfully predicted specific military operations, earning $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the names of the defendants have not yet been made public.

Un teniente mayor de reserva de la Fuerza Aérea israelí está acusado de aprovechar información confidencial para operar en Polymarket, en relación con la guerra entre Israel e Irán del año pasado. Él y sus cómplices fueron acusados de delitos graves y obtuvieron 162,663 dólares de ganancia. Los detalles del caso se hicieron públicos tras la eliminación parcial de una orden judicial que restringía el tribunal, pero no se revelaron los nombres de los acusados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha impuesto sanciones a la plataforma de criptomonedas Xinbi, acusándola de desempeñar un papel central en actividades de fraude en el sudeste asiático. Las sanciones congelarán sus activos en el Reino Unido y le prohibirán acceder al sistema financiero británico. Chainalysis informa que Xinbi manejó más de 19.9 mil millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025, con conexiones profundas a redes de fraude. El objetivo de estas sanciones es aislar a Xinbi del ecosistema de criptomonedas legítimas y no afecta a los usuarios de criptomonedas en cumplimiento general.