Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

11 de febrero de 2024, Hong Kong continúa fortaleciendo su posición como centro de innovación en activos digitales y Web3 en Asia. El Director Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee, expresó en video durante la conferencia Consensus Hong Kong de CoinDesk que el gobierno de la región apoyará a largo plazo el desarrollo del ecosistema de activos digitales local y, con un marco regulatorio claro y sólido, proporcionará un entorno empresarial predecible para las empresas de criptomonedas a nivel mundial. John Lee señaló que en los últimos años, Hong Kong ha establecido de manera sistemática un sistema de regulación de activos digitales, con el objetivo de impulsar la expansión de la industria Web3 basada en cumplimiento, transparencia y sostenibilidad. Enfatizó que Hong Kong, además de conectar China continental con los mercados financieros internacionales, posee ventajas duales difíciles de replicar en otras ciudades bajo el sistema de "un país, dos sistemas", lo que le confiere una competitividad única en innovación de activos virtuales, flujo de capital y estabilidad institucional.

Pi Network ha caído desde su pico de 3 dólares hasta aproximadamente 0.14 dólares. Los usuarios de X acusan al equipo de prometer durante años una red principal que aún no llega, limitándose a una demostración de minería móvil, calificándolo como la estafa más duradera que usa la fachada de Web3. El proyecto está a punto de desbloquear 2.5 millones de tokens, con un promedio diario de 8.3 millones, y el 13 de febrero liberará 23.6 millones. El RSI de 35 indica que está cerca de sobrevendido, lo que sugiere una posible recuperación.

La Duma Estatal de Rusia ha aprobado una ley que regula los procedimientos de confiscación y congelación de criptomonedas en casos penales, confirmando su estatus legal como propiedad y exigiendo el registro de detalles. La ley debe ser aprobada por el Consejo Federal y firmada por el presidente; una vez en vigor, permitirá transferir las criptomonedas confiscadas a la billetera estatal.

Bitcoin (BTC) aún no ha salido de la tendencia bajista, y el 11 de febrero se reportó aproximadamente a 69,160 dólares. El miembro de la Junta de la Reserva Federal, Waller, advirtió que la fiebre de las criptomonedas está disminuyendo, ya que está estrechamente vinculada a las finanzas tradicionales (TradFi). El ex CEO de SafeMoon fue condenado a 8 años de prisión por estafas relacionadas con criptomonedas, y se le ordenó confiscar aproximadamente 7.5 millones de dólares y dos propiedades residenciales.

Sam Bankman-Fried presenta una moción ante la Corte Federal de Manhattan solicitando un nuevo juicio en el caso de fraude de FTX. Afirma que los testimonios de los ex altos ejecutivos Daniel Czapski y Ryan Salame podrían debilitar la versión de la fiscalía. La moción fue presentada por su madre, la profesora de Stanford Barbara Fried, y acusa al juez Lewis Kaplan de tener un sesgo evidente. Bloomberg señala que la probabilidad de éxito es baja.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), presentó una moción ante el tribunal el 10 de febrero solicitando un nuevo juicio, alegando que el Departamento de Justicia de EE. UU. ocultó pruebas y solicitando la recusación del juez original. Destacó que FTX tiene la capacidad de pagar los depósitos de los clientes y afirmó que varios testigos se negaron a testificar debido a la presión del Departamento de Justicia.

Las autoridades chinas refuerzan la regulación de las criptomonedas, emitiendo conjuntamente un nuevo aviso que aclara que las criptomonedas no tienen carácter legal, que todas las actividades relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, y que la tokenización de activos del mundo real será sometida a una estricta supervisión. El aviso exige que no se ofrezcan servicios relacionados con criptomonedas dentro y fuera del país, y establece varias medidas regulatorias para garantizar la seguridad financiera.

El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 8 años de prisión por defraudar a inversores. Fue declarado culpable de múltiples cargos por manipulación del precio del token y robo de fondos. El token SafeMoon alcanzó un valor de mercado de 1,000 millones de dólares en su momento, pero debido a vulnerabilidades en el contrato y fraude por parte del equipo, su valor de mercado actual es de solo 2.08 millones de dólares.

Al comprar y vender USDT, los riesgos legales asociados con el uso de la tarjeta bancaria de familiares y amigos para la recolección y el pago en nombre de otros dependen principalmente de la conciencia subjetiva del actor y de la naturaleza de los fondos. Si no se tiene conocimiento de que otros están cambiando divisas, en principio no debería constituir un delito de operación ilegal, de ayuda o encubrimiento, y la aplicación del delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito también debe ser cautelosa para evitar interpretaciones amplias. Por lo tanto, la evaluación legal debe basarse en pruebas y detalles específicos.

El CEO de SafeMoon, Braden Karony, fue condenado a 100 meses de prisión por defraudar a los inversores en el token SFM, apropiarse indebidamente de fondos y se le ordenó confiscar $7.5 millones. Sus acciones defraudaron a miles, causando pérdidas financieras significativas.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, ha solicitado un nuevo juicio, alegando haber descubierto nuevas pruebas. Actualmente cumpliendo una condena de 25 años por fraude, ahora se representa a sí mismo después de despedir a su abogado.

El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar hallazgos importantes. Las stablecoins ya no son solo otra tendencia en criptomonedas. Son una promesa y un peligro para las economías emergentes. Una nueva investigación muestra que la innovación en pagos cumple con los riesgos de sustitución de moneda en todo el mundo.

Bot de noticias de Gate News, según reporta Inner City Press, el fundador de SafeMoon, Braden Karony, ha sido condenado a 100 meses de prisión.

BlockBeats Noticias, 11 de febrero, según informó Inner City Press, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York acaba de recibir los documentos en los que el fundador de FTX, SBF, solicita la revisión de los casos de delitos relacionados con criptomonedas.

Odaily星球日报讯 El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, en una entrevista con Fox News, afirmó que la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas necesita ser aprobada en la primavera de este año, y agregó que “necesitamos completar la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas”, además de señalar que mantiene una actitud optimista respecto a la aprobación de dicha ley.

ChainCatcher mensaje, según Jin10, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a la empresa de comercio de oro Jood SARL (con sede en Líbano).

YZi Labs publica una carta para refutar las acusaciones de CEA Industries sobre un «acuerdo secreto», afirmando que la junta directiva ya estaba al tanto y que el acuerdo finalizó en 2025. YZi Labs solicita a la junta que aclare las declaraciones engañosas y proteja los intereses de los accionistas.

CertiK publica el «Informe de Mercado de Predicciones Skynet 2026» que muestra que se espera que el volumen de transacciones del mercado de predicciones alcance los 63.5 mil millones de dólares en 2025, y que el riesgo también aumentará. Legalizado en Estados Unidos pero prohibido en algunos países de la Unión Europea, en el futuro será necesario abordar problemas de liquidez, seguridad y modelos de ingresos para lograr un desarrollo sostenible.

ChainCatcher消息， según Financial Times, la Unión Europea propone prohibir completamente todas las transacciones de criptomonedas con Rusia para evitar evadir sanciones.

PANews 10 de febrero de 2024: Según información de Bubblemaps, el ganador del concurso de creadores de X con un premio de 1 millón de dólares, @beaverd, fue acusado de obtener aproximadamente 600,000 dólares en ganancias mediante estafas en proyectos de Memecoin. La investigación reveló que su billetera vinculada lanzó el token $SIAS, cuyo valor de mercado alcanzó un pico de 6 millones de dólares antes de desplomarse rápidamente a cero, además de eliminar todas sus redes sociales. Además, @beaverd también utilizó varias billeteras vinculadas para operar, presuntamente lanzando múltiples Memecoin y finalmente realizando un cash-out.