Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Durante la presidencia de Trump, algunos traders realizaron una planificación precisa antes de que se anunciaran importantes políticas, lo que podría reportar ganancias de varios millones de dólares. Expertos legales consideran que estas operaciones son sospechosas y que debería investigarse una posible filtración de información para mantener la equidad del mercado.

Antes del segundo mandato de Trump, varios traders obtuvieron millones de dólares en ganancias al posicionarse anticipadamente en sus decisiones políticas, lo que generó llamados de expertos legales para investigar la filtración de información. Los expertos señalaron que estos patrones de trading son sospechosos y podrían involucrar comercio con información privilegiada, lo que requiere la atención de los organismos reguladores.

A medida que la inversión en criptomonedas en Taiwán aumenta, las autoridades regulatorias intensifican su atención sobre las conductas de "toma de órdenes". La Comisión de Mercados Financieros planea establecer regulaciones para normar las recomendaciones de inversión de los KOLs, con el fin de crear un mercado ordenado. Al mismo tiempo, varios casos de captación ilegal resaltan claramente las líneas rojas de la supervisión, por lo que la población debe elegir plataformas legales con cautela para proteger sus derechos e intereses.

El proyecto de ley C-25 de Canadá propone prohibiciones sobre donaciones en criptomonedas y métodos similares debido a preocupaciones sobre la trazabilidad y la verificación de identidad. La ley se aplica a partidos, candidatos y terceros, con estrictas penas y medidas de aplicación. El cambio sigue a las crecientes preocupaciones sobre la transparencia, pasando de

La senadora Elizabeth Warren ha solicitado, según informes, al Departamento de Comercio de EE. UU. que explique cómo está manejando los posibles riesgos de seguridad nacional vinculados al gigante minero de criptomonedas chino Bitmain, tras informes anteriores de que la empresa ha estado bajo escrutinio federal. En una carta enviada el jueves al Comercio

Peter Van Valkenburgh advierte que sin la aprobación de la Ley CLARITY, futuras administraciones de EE. UU. pueden imponer regulaciones estrictas sobre las criptomonedas. Él enfatiza la necesidad de protecciones estatutarias para prevenir la dependencia de climas políticos, ya que los acuerdos actuales se estancan en el Congreso.

Noticias de Gate News, el 29 de marzo, la policía de Chenzhou, provincia de Hunan, desmanteló un caso novedoso de estafa en el que se utiliza la modalidad de “dos monedas a cambio de efectivo” relacionada con criptomonedas; se interceptaron 7 paquetes de oro presuntamente vinculados al delito y se incautaron 310 gramos de oro. La investigación policial descubrió que los delincuentes, bajo el pretexto de inversiones y gestión patrimonial, inducían a las víctimas a comprar oro de manera presencial y enviarlo a una dirección designada. Posteriormente, el dinero ilícito se hacía circular en múltiples ocasiones mediante conversiones a través de criptomonedas y transferencias a través de cuentas en el extranjero, entre otros métodos. En la actualidad, el oro implicado en el caso se está devolviendo gradualmente a las víctimas y el caso sigue en curso de investigación adicional.

NVIDIA recientemente fue objeto de una demanda colectiva por parte de inversionistas por ocultar ingresos de minería de criptomonedas superiores a 1,000 millones de dólares, la cual ha sido aprobada para proceder por un juez federal de Estados Unidos. Los inversionistas acusaron a NVIDIA de no revelar adecuadamente su dependencia de la demanda de criptomonedas durante el período de 2017 a 2018, lo que afectó el precio de sus acciones. A pesar de que NVIDIA sostiene que la minería de criptomonedas representa solo una pequeña parte de su negocio, la compañía se benefició enormemente del auge de las criptomonedas y, posteriormente, el rendimiento del negocio se vio afectado por la fluctuación de la demanda.

_Los agentes de criptomonedas basados en IA en DeFi están ejecutando operaciones no programadas, aumentando los riesgos de explotaciones, pérdidas y comportamientos de mercado impredecibles._ Un investigador de criptomonedas está levantando banderas rojas sobre los agentes de IA que gestionan fondos reales en DeFi. Tanaka, quien ha estado probando estas configuraciones de agentes de primera mano, dice que el peligro es que puedan ser manipulados o explotados por actores malintencionados, lo que podría causar pérdidas significativas y desestabilizar el mercado.

No poder aprobar el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas, conocido como la Ley CLARITY, podría dejar la puerta abierta para que un futuro gobierno de EE. UU. menos amigable con la industria vuelva a reprimir las criptomonedas, dice Peter Van Valkenburgh, el director ejecutivo del grupo de defensa Coin Center. En una publicación en X el viernes, Van Valkenburgh afirmó que esto podría tener consecuencias negativas para la innovación y el crecimiento del sector de las criptomonedas en Estados Unidos.

_Lummis respalda protecciones más sólidas para DeFi, pero los críticos advierten que unas reglas poco claras aún podrían exponer a los desarrolladores a riesgos legales._ A medida que la Ley CLARITY se acerca a la revisión del comité del Senado, el debate en torno a ella se intensifica. Los críticos se preguntan si el proyecto de ley realmente protege a los desarrolladores de DeFi frente al riesgo legal. Sen

Gauntlet ha actualizado el progreso del manejo de la vulnerabilidad Resolv en la plataforma X, el USDC Frontier (v1) de la red Base ha sido desasignado, eliminando el riesgo de deuda incobrable. Los depósitos en los tesoros v1 y v2 se reabren, Morpho eliminará la advertencia mañana. El tesoro USDC Frontier (v2) de la mainnet está reiniciándose y se proporcionará más información según las correcciones posteriores.

Lista DAO ha publicado una actualización en la plataforma X, el préstamo de 8.6 millones de dólares ha sido reembolsado en 8.4 millones de dólares, todas las posiciones se han canjeado al 1:1, los usuarios no han perdido. Solo quedan 26,000 dólares en posiciones no reembolsadas, se solicita a los usuarios relacionados que se pongan en contacto lo antes posible para completar el reembolso.

El 29 de marzo, Singapur desmanteló un caso de robo de activos criptográficos por parte de empleados, con un monto involucrado de 8,83 millones de dólares singapurenses. Tres acusados, descontentos por haber sido despedidos, ingresaron ilegalmente a la cuenta de su anterior empleador SafeX, robando criptomonedas y lavando dinero. Zhang Xinghua se declaró culpable y fue condenado a dos años de prisión, mientras que uno de los otros dos fugó.

El Reino Unido impone nuevas sanciones a las redes de estafas en el Sudeste Asiático, señala a Chen Zhi y a su colaborador de larga data Hu Xiaowei, y sanciona la plataforma de intercambio de criptomonedas "New Coin", a la que acusa de respaldar las actividades de estafa.

Gate News informa que, el 29 de marzo, el presidente surcoreano Lee Jae-myung nominó a Shin Hyun Song, director de la Oficina de Asuntos Monetarios y Económicos del Banco de Pagos Internacionales, como candidato a nuevo gobernador del Banco de Corea. Se dice que Shin Hyun Song es un "halcón pragmático" y tiene una postura negativa respecto a las monedas estables vinculadas al won promovidas por el gobierno de Lee Jae-myung. Shin Hyun Song opina que, en países con una fuerte volatilidad en el tipo de cambio y susceptibles a la fuga de capitales, las monedas estables pueden convertirse fácilmente en una herramienta para la salida de capitales, y que las monedas estables vinculadas a la moneda nacional podrían acelerar esta tendencia.

El gobierno federal de Canadá ha propuesto una prohibición total de las donaciones en criptomonedas a los partidos políticos, citando preocupaciones de que entidades extranjeras podrían explotar la tecnología para interferir en las elecciones. Conocida como la Ley de Elecciones Fuertes y Libres, el proyecto de ley fue presentado el jueves y propuso que

Gate News informa que el 29 de marzo, el Parlamento turco eliminó durante la revisión del proyecto de ley integral las disposiciones fiscales relacionadas con los activos criptográficos. Anteriormente, dicha disposición proponía gravar con un 0,3% las transacciones de criptomonedas realizadas a través de proveedores de servicios y aplicar retenciones fiscales sobre las ganancias en criptomonedas. Este ajuste se debió a la fuerte oposición de la oposición. Las autoridades turcas indicaron que el contenido relevante podría ser presentado nuevamente en forma de legislación independiente en el futuro.

Economista Peter Schiff advierte que los préstamos garantizados con activos criptográficos pueden aumentar los costos de compra de vivienda y el riesgo de incumplimiento, ya que los prestatarios deben asumir los intereses de la hipoteca y los "préstamos secundarios" en criptomonedas. Este modelo amplifica los niveles de apalancamiento, generando preocupación.

La senadora Elizabeth Warren solicitó al Departamento de Comercio de EE. UU. que proporcionara registros sobre Bitmain Technologies en medio de preocupaciones sobre riesgos de seguridad nacional relacionados con su equipo de minería de bitcoin. Esta consulta es parte de la investigación en curso "Operación Sol Poniente" sobre posible espionaje y interrupciones en la red eléctrica. Warren también expresó su preocupación por posibles influencias políticas debido a los lazos comerciales entre la familia Trump y Bitmain.