Noticias de Gate, 19 de marzo, el presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a estar en el centro de la polémica por el escándalo de la criptomoneda Libra. Una investigación forense reciente revela que, años antes del lanzamiento del proyecto Libra, Milei recibió pagos en dólares de Mauricio Novelli, un lobbista relacionado con el proyecto, y que la cantidad aumentó significativamente tras su asunción como presidente.
Según documentos judiciales y datos de evidencia en teléfonos móviles, desde 2021, Novelli pagaba aproximadamente 2000 dólares mensuales a Milei bajo el concepto de “colaboración en cursos de finanzas y criptomonedas”; para abril de 2024, esta cifra había subido a 4000 dólares, y los pagos eran recibidos por su hermana Karina Milei. Parte de estos fondos se liquidaron mediante la venta de USDT por dinero en efectivo.
Estas transacciones coinciden en el tiempo con la línea de desarrollo del proyecto Libra. En febrero de 2025, Milei promovió públicamente una criptomoneda llamada Libra, atrayendo a numerosos inversores y provocando un aumento rápido en su precio, que luego colapsó tras una venta masiva por parte de insiders, generando millones de dólares en ganancias para los promotores. Comunicaciones recientes también muestran que Milei mantuvo contacto con los promotores antes y después del lanzamiento del token.
La investigación también indica que Milei apoyó proyectos relacionados con Novelli, incluyendo la promoción de tokens como Vulcano Game, que posteriormente cerró por acusaciones de fraude. Además, Novelli habría utilizado su relación con el presidente para organizar actividades comerciales y establecer contactos con figuras del sector cripto como Julian Peh.
Actualmente, el Congreso y las autoridades judiciales argentinas están investigando el caso, centrando su atención en si Milei utilizó su cargo para participar o facilitar la operación de estos proyectos de criptomonedas. Aunque Milei ha negado en varias ocasiones cualquier conducta indebida, las pruebas forenses de relaciones financieras a largo plazo mantienen la controversia activa.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Trump's Crypto Backing Reaches Historic $1.2B, Sparking National Security Concerns
Gate News message, April 21 — Federal filings reveal that Trump and the Republican Party have accumulated a historic $1.2 billion cash stockpile for the November midterms, with cryptocurrency executives playing a major role in funding the GOP war chest. Democrats currently hold only $261 million in
GateNewshace3h
Nominado a presidente de la Reserva Federal de EE. UU. Wosh: Los activos digitales ya forman parte del sistema financiero estadounidense
Mensaje de Gate News, 21 de abril — Durante una audiencia del Senado el 22 de abril, la senadora estadounidense Cynthia Lummis preguntó al nominado para la presidencia de la Reserva Federal Wosh si los activos digitales deberían integrarse en el sistema financiero de la nación para brindar a los estadounidenses nuevas oportunidades de inversión y protecciones al consumidor.
Wosh
GateNewshace4h
La legislación cripto de Polonia se estanca mientras se acerca el plazo de alineación con MiCA, lo que provoca una salida empresarial
Polonia no logra anular el veto de Nawrocki sobre la regulación de las criptomonedas, retrasando la alineación con MiCA hasta el plazo del 1 de julio mientras las empresas se trasladan a Letonia, República Checa, Lituania y Malta en medio de la incertidumbre regulatoria.
El parlamento de Polonia vuelve a bloquear la regulación de criptomonedas mediante el veto de Nawrocki, dejando la alineación con MiCA para una fecha futura y empujando a las empresas nacionales a trasladar sus operaciones a otros Estados miembros de la UE. La disputa se centra en las preocupaciones sobre la sobrerregulación y amplias facultades de la KNF, intensificando las tensiones políticas y acelerando las salidas de criptomonedas antes de que termine la transición de MiCA.
GateNewshace4h
Un CEX obtiene una licencia MSB de EE. UU. y avanza en la construcción de un marco de cumplimiento
Un determinado exchange ha recibido una licencia de servicios monetarios emitida por la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas de EE. UU., autorizándolo a operar negocios de criptoactivos en EE. UU. y otras jurisdicciones. La licencia indica que cumple con los estándares de prevención de lavado de dinero y protección de usuarios; ya ha integrado KYC, seguimiento de fondos y monitoreo continuo, con implementación de infraestructura de múltiples nodos, aislamiento de negocios y alertas en tiempo real, además de optimizaciones de gestión de riesgos para respaldar operaciones de alta concurrencia. También planea ampliar los mercados emergentes mediante la localización y la prestación de servicios multilingües, incorporando el trading cripto al sistema financiero internacional.
GateNewshace4h
El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur lanza una licitación para un software de seguimiento de evasión de impuestos de criptoactivos
Mensaje de Gate News, 21 de abril — el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ha emitido una licitación de adquisición urgente para un software de seguimiento de transacciones de respuesta a la evasión de impuestos de criptoactivos, según el sistema nacional integral de e-procurement del país. El presupuesto del proyecto se fija en 146,5 mil millones de won coreano
GateNewshace5h
La SEC de Filipinas Advierte Contra dYdX y Otras Seis Plataformas Cripto No Registradas
Mensaje de Gate News, 21 de abril — La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) ha advertido al público que no utilice dYdX y otras seis plataformas de criptomonedas, indicando que no están registradas ni autorizadas para solicitar inversiones a usuarios locales. La advertencia busca proteger a los filipinos
GateNewshace6h
