ChainCatcher informa, según reporta el medio hongkonés Hong Kong 01, que la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas. Se sabe que dos personas de la China continental abrieron cuentas títere en Hong Kong, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 fondos provenientes de diferentes casos de estafas, y compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando en total aproximadamente 17.3 millones de dólares de Hong Kong en beneficios ilícitos.
El análisis del flujo de fondos muestra que el grupo criminal realizó transacciones con criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando dinero por un valor de hasta 230 millones de dólares de Hong Kong. La policía de Hong Kong acusó a las dos personas de 3 y 10 delitos de lavado de dinero respectivamente, y tras revisar el caso en el tribunal, se autorizó una sentencia más severa, condenándolos a 28 meses y 43 meses de prisión, respectivamente.
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Este es el tercer aumento desde Corea del Sur en 2024 para mejorar el sistema de investigación fiscal cripto, en coordinación con una nueva ley fiscal que, a partir de 2026, hará que los activos criptográficos se incluyan formalmente en el impuesto sobre la renta general en la categoría de “otros ingresos”, y con la que las herramientas de aplicación de la ley se actualizarán al mismo tiempo para mejorar la eficiencia de la recaudación.
Objeto de la licitación: Chainalysis y TRM
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