El 13 de febrero, Chainalysis publicó su último informe que muestra un aumento del 85% en los fondos de criptomonedas que ingresan a redes sospechosas de trata de personas en 2025, alcanzando varios cientos de millones de dólares, concentrados principalmente en el sudeste asiático. Los servicios involucrados incluyen centros de estafas, casinos en línea y redes de lavado de dinero en chino que han estado activas en los últimos años.
El informe señala que estas transacciones en criptomonedas respaldan principalmente servicios de acompañantes internacionales, redes de prostitución, intermediarios de secuestro y trabajo forzado, así como proveedores de material de abuso sexual infantil, siendo las stablecoins las más utilizadas en servicios de acompañantes y prostitución. Chainalysis enfatiza que, aunque el flujo de fondos ha aumentado significativamente, la transparencia de la cadena de bloques proporciona a las autoridades una ventaja sin precedentes para la investigación. Mediante el análisis de patrones de transacción identificables y agrupaciones de billeteras, los reguladores pueden rastrear el flujo de fondos y combatir las redes ilegales.
Chainalysis recomienda que los equipos de cumplimiento y las agencias de aplicación de la ley presten especial atención a los pagos periódicos de grandes cantidades a agencias de empleo temporal, a agrupaciones de billeteras involucradas en múltiples categorías de servicios ilegales, y a las actividades de intercambio regular de stablecoins. La compañía añade que el análisis de blockchain jugó un papel clave en la desmantelación exitosa de una plataforma de explotación sexual infantil por parte de las autoridades alemanas el año pasado.
El informe destaca que, a diferencia de las transacciones en efectivo tradicionales, la trazabilidad de las transacciones en blockchain no solo puede revelar los flujos de fondos de las redes de trata de personas, sino también prevenir futuros delitos. Chainalysis hace un llamado a las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley en todo el mundo para fortalecer la vigilancia de los pagos en criptomonedas y reducir los riesgos de trata de personas y delitos relacionados.
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