Der größte Beschlagnahmefall von Krypto Vermögenswerten weltweit: USA und Großbritannien arbeiten zusammen, um das "Betrügereien beim Schweineschlachten"-Imperium in Kambodscha zu bekämpfen und 127.000 Bit einzufrieren!

Die US-Bundesstaatsanwälte, das Finanzministerium und die britischen Behörden gaben bekannt, dass sie im Rahmen einer gemeinsamen Aktion gegen internationale Online-Betrügereien die größten Krypto Vermögenswerte der Geschichte beschlagnahmt haben, darunter bis zu 127.000 Bitcoins. Ziel dieser Aktion war die multinationalen Unternehmensgruppe in Kambodscha – die Prince Holding Group und deren CEO Chen Zhi. Gerichtsdokumente zeigen, dass die Gruppe ein hochkomplexes Betrügereien beim Schweineschlachten- und Menschenhandelsnetzwerk ist, das durch Hunderte von Briefkastenfirmen, Krypto Börsen und Mining-Geschäfte weltweit mehrere Milliarden Dollar an illegalen Einnahmen gewaschen hat, während tausende von Opfern gezwungen wurden, in Kambodscha in Industriegebieten Betrugsaktivitäten durchzuführen.

Internationale Maßnahmen: Der Vorsitzende der BCH-Holding-Gruppe wird beschuldigt, an dem “komplexesten” Betrugsnetzwerk in Asien beteiligt zu sein.

Das US-Justizministerium (DOJ) und das US-Finanzministerium (U.S. Treasury) haben vor dem Gericht des östlichen Bezirks von New York eine koordinierte Aktion gegen ein kriminelles Netzwerk in Kambodscha aufgedeckt, das ein riesiges Verbrechensimperium vereint, das Betrug, Geldwäsche und Menschenhandel umfasst.

· Das Justizministerium strebt die Beschlagnahmung von 127.000 Bitcoin an

Laut den veröffentlichten Gerichtsdokumenten streben die US-Behörden die Beschlagnahme von 127.000 Bitcoin an, die mit den Wallets von Chen Zhi und seinen Komplizen in Verbindung stehen. Das Justizministerium beschreibt das Netzwerk als “eine der komplexesten multinationalen Betrugsoperationen in Asien”, das Dutzende Milliarden Dollar durch globale Briefkastenfirmen, Krypto Mining Geschäfte und Mainstream CEX gewaschen hat.

· Das Finanzministerium führt umfassende Sanktionen durch

Das US-Finanzministerium (OFAC) hat gleichzeitig Sanktionen gegen 146 Personen und Unternehmen, die mit der BCH-Gruppe in Verbindung stehen, verhängt und sie als transnationale kriminelle Organisation (TCO) eingestuft, die in Betrug, Erpressung und Menschenhandel verwickelt ist. Darüber hinaus hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Maßnahmen gegen die Huione Group in Kambodscha ergriffen und sie beschuldigt, mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Einnahmen gewaschen zu haben, darunter Gelder, die mit Cyberdiebstahl aus Nordkorea in Verbindung stehen.

Kambodschas Geschäftsimperium verwandelt sich in ein globales “Betrügereien beim Schweineschlachten”-Unternehmen

Der 38-jährige chinesischstämmige Geschäftsmann Chen Zhi gründete 2015 die BCH Holdings Group. Obwohl die offiziellen Geschäfte der Gruppe Immobilien, Finanzen und Hotellerie umfassen, wiesen die Staatsanwälte darauf hin, dass sie sich zu einem kriminellen Unternehmen entwickelt hat, das auf Betrug und Nötigung basiert.

· Menschenhandel und Zwangsarbeit

Gerichtsdokumente zeigen, dass die BCH Holdings Group Tausende von Arbeitern mit falschen Jobangeboten nach Kambodscha gelockt hat, um sie dann in stark bewachten Bereichen einzusperren. In diesen Bereichen, die unter Namen wie Jin Bei Casino und Golden Fortune Resorts betrieben werden, sind die Opfer gezwungen, an Betrügereien beim Schweineschlachten teilzunehmen.

· “Betrügereien beim Schweineschlachten” Betrugsmodus

“Betrügereien beim Schweineschlachten” ist eine Form des langfristigen Online-Betrugs, bei der Betrüger durch langanhaltendes Vertrauen die Zielopfer dazu verleiten, an eine falsche Krypto Vermögenswerte Handelsplattform zu glauben. Sobald die Opfer Geld einzahlen, verschwinden diese falschen Websites.

· Globales Geldwäsche-Netzwerk

US-Staatsanwälte haben erklärt, dass die durch Betrug erlangten Gelder durch ein komplexes Netzwerk aus mehr als 100 Briefkastenfirmen und Holdinggesellschaften gewaschen wurden. Die illegalen Mittel wurden dann durch Mainstream-CEX und Mining-Geschäfte weitergeleitet, um schließlich in Bitcoin umgewandelt und in privaten Wallets gespeichert zu werden, die von Chen Zhi und seinen Komplizen kontrolliert werden. Die Ermittler haben festgestellt, dass zwischen Mai 2021 und August 2022 mindestens 18 Millionen US-Dollar aus den Geldern von über 250 US-Opfern durch Briefkastenunternehmen in Brooklyn und Queens in New York geflossen sind, was nur einen kleinen Teil ihrer globalen Milliardenoperationen darstellt.

Branchenweite Zusammenarbeit: Krypto Unternehmen helfen, Milliardenbetrugsverluste zu bekämpfen

Dieser Schlag hebt den zunehmend wachsenden Schnittpunkt zwischen Menschenhandel und Krypto Vermögenswerte Betrügereien in der Region Südostasien hervor. Der US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass diese Maßnahmen eine “globale Antwort” auf die Welle von Online-Investitionsbetrügereien sind, die zu einem Gesamtschaden von über 16 Milliarden Dollar für die Amerikaner geführt hat.

· Verluste durch „Betrügereien beim Schweineschlachten“ steigen stark

Diese großangelegte Maßnahme basiert auf den globalen Bemühungen gegen Betrügereien beim Schweineschlachten. US-Daten zeigen, dass die Verluste durch Betrügereien beim Schweineschlachten im Jahr 2024 auf 3,6 Milliarden Dollar gestiegen sind, ein Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Behörden weisen darauf hin, dass diese Netzwerke in einem bisher unbekannten Ausmaß Krypto Betrug, organisierte Kriminalität und Menschenhandel miteinander verbinden.

· Die Krypto Branche arbeitet aktiv mit der Strafverfolgung zusammen

Krypto Vermögenswerte Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung solcher Verbrechen:

Der Stablecoin-Emittent Tether hat in Zusammenarbeit mit Chainalysis, führenden CEX und lokalen Strafverfolgungsbehörden fast 50 Millionen USDT eingefroren.

Die führende Börse hat kürzlich T3+ beigetreten (eine globale Anti-Kriminalitäts-Allianz, die von TRON, Tether und TRM Labs gegründet wurde), die über 250 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten eingefroren hat.

Die führende CEX in den USA hat ebenfalls bei der Verfolgung von gestohlenen Geldern geholfen, die mit internationalen Menschenhandelsnetzwerken in Verbindung stehen.

Schlussfolgerung

Die Maßnahmen des US-Justizministeriums und des Finanzministeriums gegen die kambodschanische BCH-Holding-Gruppe sind nicht nur die größte Beschlagnahmung von Krypto Vermögenswerte, sondern auch eine bahnbrechende globale Strafverfolgungskooperation, die deutlich die dunkle Realität offenbart, dass transnationale kriminelle Organisationen in Südostasien „Betrügereien beim Schweineschlachten“ für großangelegte Betrügereien, Geldwäsche und grausamen Menschenhandel nutzen. Die Beschlagnahmung von 127.000 Bitcoins sendet ein starkes Warnsignal an Organisationen, die versuchen, dezentrale Vermögenswerte für kriminelle Aktivitäten zu nutzen. Mit der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Krypto-Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden tritt dieser globale Kampf gegen die „Betrügereien beim Schweineschlachten“ in eine neue Phase ein, die darauf abzielt, Investoren zu schützen und dieses aufkommende komplexe kriminelle Muster einzudämmen.

Hinweis: Dieser Artikel ist eine Nachrichteninformation und stellt keine Anlageberatung dar. Der Kryptomarkt ist stark volatil, daher sollten Anleger vorsichtig entscheiden.