台湾金管会重罚6大交易业者！涉洗钱防制法、缺乏KYC，罚款总计702万元

台湾金管会对 6 家虚拟资产交易平台（VASP）公布裁罚结果， 这些业者因未落实反洗钱义务，共被罚新台币 702 万元。 （前情提要：Tempo 30 Awards 社群提名开跑，台湾区块链《年度最有影响力30人》是谁？ ） （背景补充：台湾VASP专区首秀金博会！9间加密交易业者到齐，迈向合规防诈时代 ） 台湾金管会证期局 11 月 17 日一口气对六家虚拟资产服务提供商 (VASP) 开出新台币 702 万元罚单，理由均指向反洗钱作业松散。监管单位在 2025 年 5 月完成专案金检，半年后公布结果。 观察人士认为，这笔巨额罚款宣示主管机关对加密平台最基础合规底线的零容忍。 裁罚业者携系 在本次裁罚名单中，亚太易安特、权势国际、跨链科技、台湾芷荆、币世代、桑费斯特六家业者全部因违反《洗钱防制法》遭罚。 罚金分布自 40 万元到 200 万元不等，其中亚太易安特被罚最高，且多数公司早于调查期间即被列入「不得再提供服务」名单。 违规主因集中在三大环节：客户身分审查 (KYC) 未落实、交易监控缺失、可疑交易通报不足。 被裁罚的 6 间业者中，今年 9 月退出「虚拟资产服务」的有 5 间，包括亚太易安特科技、权势国际、台湾芷荆、币世代科技、桑费斯特等公司皆已经退出服务业者的行列。 台湾监管脉络 台湾对虚拟资产的监管可追溯至 2021 年 7 月 1 日 VASP 纳管，《洗钱防制法》在 2024 年 7 月再度修正，加重罚则并要求境外业者设立实体。金管会已设定 2025 年 9 月为最后注册期限，目前逾期但仍执行业务者将面临行政罚甚至刑责。 相关报导 行政院长卓荣泰承诺：年底清查「台湾政府有多少比特币」！央行将提BTC储备评估报告 台湾VASP专区首秀金博会！9间加密交易业者到齐，迈向合规防诈时代 〈台湾金管会重罚6大交易业者！涉洗钱防制法、缺乏KYC，罚款总计702万元〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。