Alvaro Romillo 在 $300M 加密貨幣詐騙案中被逮捕

西班牙當局已下令拘留阿爾瓦羅·羅米略（Alvaro Romillo），這位知名加密貨幣影響者及所謂的馬德拉投資俱樂部（Madeira Invest Club）(MIC)創始人，並且不予保釋，原因是他涉嫌策劃一宗涉及數百萬歐元的龐氏騙局，詐騙數千投資者。

羅米略於星期四被拘留，調查人員在其公司網絡中發現一個新加坡銀行帳戶，該帳戶持有約2900萬歐元（約3350萬美元）。

根據此發現，鑑於存在潛逃風險，國家法院法官何塞·路易斯·卡拉馬（Jose Luis Calama）在一場兩小時的聽證會後，要求阿爾瓦羅無保釋拘留。

馬德拉投資俱樂部騙局使超過3000名投資者受騙

馬德拉投資俱樂部吸引了超過3000名受害者，調查人員稱這是一宗典型的龐氏騙局，該組織在聲稱提供年回報率超過普通投資證券20%的前提下，籌集了約2.6億歐元，西班牙民警（Civil Guard）表示。

該組織聲稱提供數字藝術品和奢侈品（如遊艇、法拉利和黃金）的投資機會，並承諾所謂的保證回購交易，但檢察官指出這些交易現在完全是虛假的。

該騙局於當年十月引發多宗投訴，促使當局展開調查。羅米略在接下來的幾個月中配合調查，警方沒收了數十輛豪華車輛及其他資產。

他的被捕是因為檢察官確認了離岸帳戶的存在，這也增加了他可能在國內潛逃的擔憂。

阿爾瓦羅·羅米略面臨最高18年的巨額加密貨幣詐騙罪

根據法庭提供的文件，最高可判九年監禁，若被認定為集體犯罪，則最高可判十八年。在星期五的聽證會上，這位影響者表示有意返還受害投資者的資金，聲稱已經用現金償還約2700人，但未提供任何證明材料或文件來支持這些說法。

為了使情況更為複雜，他還承認向極右翼歐盟議員Luis Pérez的2024年競選活動捐款10萬歐元，該議員隸屬於SALF黨，並且正接受獨立調查。

馬德拉投資俱樂部醜聞迅速成為西班牙最大加密貨幣詐騙案之一，顯示歐洲對未受監管投資計劃的監管力度日益加強。

在另一則加密貨幣新聞中，一名投資者因遭遇釣魚攻擊而損失了305萬USDT（泰達幣），他被騙入一個惡意區塊鏈交易。區塊鏈分析公司Lookonchain於星期三報導了此事件，凸顯了數字資產持有者面臨的釣魚攻擊風險日益增加。

調查人員指出，攻擊者利用用戶只檢查錢包地址的前幾個和最後幾個字符，忽略中間部分的安全漏洞。

CertiK 2025安全報告指出，今年上半年，因黑客攻擊、詐騙和資料外洩，全球加密貨幣投資者損失超過22億美元。在34起事件中，錢包被攻破造成約17億美元的損失，而釣魚詐騙在132起攻擊中造成超過4.1億美元的損失。

這宗龐氏網絡案和近期高額釣魚盜竊事件，彰顯了數字資產投資面臨的日益嚴峻的威脅，歐洲執法機關持續打擊相關的詐騙行為。

本文最初刊登於Crypto Breaking News，標題為“阿爾瓦羅·羅米略在加密貨幣詐騙案中被捕”，是您可信賴的加密貨幣、比特幣和區塊鏈新聞來源。