陳志在新加坡遭家族辦公室黑吃黑，捲走 584 萬新元

新加坡警方於 10 月 31 日宣佈凍結柬埔寨華人富商、太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）及其企業名下共約 1.5 億新元（約 8.9 億港元）的資產。美國司法部早於 10 月中旬對他採取行動，凍結價值約 150 億美元（約 1166 億港元）的比特幣資產，指控他是操控柬埔寨境內龐大「殺豬盤」詐騙的主腦。這位曾在新加坡高調投資、意圖取得永久居留權的富豪，如今成為國際詐騙與洗錢案件的焦點人物。

陳志於 1988 年出生於中國，後於柬埔寨建立太子集團，涉足房地產、金融、酒店、建築及慈善事業，一度被包裝為新一代亞洲富豪代表。根據彭博社與香港 01 報導，他自 2017 年起積極在新加坡佈局，購置豪宅、設立家族辦公室，藉此尋求新加坡永久居留資格。然而，他在新加坡的「金融夢」最終卻演變成一場充滿陰謀與訴訟的戲劇。

陳志控告新加坡家族辦公室商業夥伴盜竊

據報導，2021 年初，陳志的家族辦公室開始出現異常。員工無法連接影印機、門禁卡失效、系統登錄受阻，這些看似瑣碎的問題背後，竟隱藏著資金被竊的驚天醜聞。幾日後，團隊發現陳志的銀行帳戶內多達 584 萬新元（約 3490 萬港元）資金不翼而飛。被指控的主角，是陳志當時信任的家族辦公室主管黃姓男子（David Wong），也是陳氏多家在新加坡註冊企業的唯一董事。

法庭文件顯示，陳志與其團隊在 2021 年至 2022 年間對黃某發起多起訴訟，指其挪用公司資金並非法轉帳。這些案件文件總數超過 80 份，揭露了陳志在新加坡設立的龐大金融網路及其如何獲得新加坡當局稅務優惠的內幕。資料顯示陳志旗下企業與華僑銀行（OCBC）、德意志銀行、J Safra Sarasin 銀行、馬來亞銀行及 UOB-Kay Hian 等六間以上金融機構有業務往來，資金流向錯綜複雜。

陳志的家族辦公室原本以 DW Capital Holdings名義營運，由黃某主導設立。2017 年成立後不久，陳志即獲得免稅資格。他更大手筆購買豪宅與豪車，據稱曾在新加坡擁有多輛豐田埃爾法及賓士（Mercedes-Benz）車款，熱衷收藏高級腕錶與珍稀中國茶葉。陳氏豪宅 Le Nouvel Ardmore 更被改裝為私人俱樂部，設有卡拉OK、雪茄區與按摩浴缸，可俯瞰城市景觀，成為其招待客人的「商務招待所」。

然而，在這片奢華背後，家族辦公室的內部裂痕逐漸擴大。2021 年 5 月，陳志的審計團隊要求黃某提交財務報表與政府文件以核對資產來源，卻屢遭拖延。內部郵件顯示，雙方爭執日益激烈。6 月間，黃某多次以健康理由請假，開始限制其他員工的辦公權限。7月初，當陳志的員工試圖進入位於 Duo Tower 的辦公室時，門禁卡再次被鎖定。大樓管理方通知他們，只有黃某與其團隊可進入，這讓整個家族辦公室陷入癱瘓。

隨後，陳志的審計人員向華僑銀行要求查閱交易紀錄，才發現數百萬新元資金在短期內被轉移至名稱與黃某個人公司相似的帳戶。銀行職員透露，黃某曾嘗試將更多資金匯入私人帳戶，但被攔截。此後，雙方展開長達數年的法律攻防。2022 年 12月，新加坡高等法院最終對黃某作出缺席判決，命其與關聯公司共同承擔超過 1,200 萬新元（約 7170 萬港元）的債務。黃某已申請破產，但他在整個過程中始終否認有任何不法行為。

諷刺的是，這場內部盜竊案發生時，陳志仍在新加坡努力塑造「成功企業家」形象。外界並不知情，他正被美國與多國監管機構秘密調查。2023年，美國司法部指控他經營跨國網詐騙集團，涉及強迫勞動、性剝削與虛假投資平台。他所建立的太子集團及旗下多名高層，於 2024 年底被列入制裁名單。

新加坡政府陳志及其集團約 1.5 億新元資產

隨著美方行動，新加坡政府也展開調查，最終凍結陳志及其集團約 1.5 億新元資產，包括 11 輛豪華汽車與一艘遊艇。同時，當地財政部門撤銷了與太子集團相關兩家家族辦公室的稅務優惠資格。據報導，當局的行動在金融圈引發震動，部分銀行與投資機構開始重新審視與外資家族辦公室的合作風險。

慈善企業家和家族辦公室互咬，突顯新加坡金融監管體系漏洞

11月初，彭博社記者前往陳志位於新加坡市中心的辦公地點，發現大門緊閉、室內燈光昏暗，早已人去樓空。陳志本人行蹤不明，太子集團的官方網站與社交媒體帳號也已停更。這位曾被包裝為「慈善王子」的企業家，最終被揭穿為操縱詐騙帝國的主謀，他在新加坡的投資夢也隨之破滅。

從投資新加坡尋求合法居留，到最終被全球多國凍資與通緝，陳志的故事折射出亞洲部分「家族辦公室熱潮」背後的監管漏洞與灰色地帶。當巨額資金湧入金融中心時，金流的真實來源與合規性往往被包裝在華麗的投資外殼之下。如今，隨著太子集團被揭穿的詐騙網絡逐步瓦解，這場跨國追查仍在持續，而新加坡的金融監管體系，也將因這場事件面臨更嚴峻的考驗。

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