香港反擊：16人因$205 百萬JPEX加密貨幣醜聞被控——國際刑警發出紅色通緝令

在當局稱爲香港歷史上最大的金融詐騙案件中，警方已對與臭名昭著的JPEX交易所騙局有關的16名個人提出指控，該騙局 allegedly 詐騙了超過 $205 萬來自2700名投資者。 此案件現已跨國擴展，吸引了國際刑警的關注，並與柬埔寨的王子集團相關聯，該集團相關資產價值 $354 百萬已被香港和臺灣當局凍結。

香港歷史上最大的加密貨幣詐騙案 根據商業罪案局的首席警 superintendent Ernest Wong Chun-yue，嫌疑人面臨合謀詐騙、欺詐性誘使投資和洗錢的指控。 被控者中包括約瑟夫·林，一位轉行的社交媒體影響者前律師，以及幾名被控幫助JPEX轉移投資者資金的場外交易(OTC)運營商。 到目前爲止，自2023年9月調查開始以來，警方已逮捕了80人，包括14名關鍵 syndicate 成員，已查獲 HK$228 百萬(約$29 百萬)。

國際刑警追捕“策劃者” 國際刑警現已對三名被認爲是JPEX行動核心人物的逃犯發布了紅色通告——國際逮捕警報：

🔸 莫俊廷

🔸 張振昌

🔸 郭浩倫 “這是我們見過的最復雜的案件之一，”王說。“受害者數量、跨境轉帳和數字證據的數量使其成爲一個非凡的挑戰。” 16名被控嫌疑人預計將於周四出現在東區法院，而國際機構仍在追蹤失蹤的高管。

JPEX 崩潰是如何發生的 醜聞在香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)揭露JPEX在沒有許可證的情況下運營後爆發。

不久之後，投資者報告無法提取資金，而其他人則注意到他們帳戶上的餘額被更改或減少。 在一份聲明中，JPEX聲稱它正在“與第三方市場做市商談判，以解決流動性問題”，但後來指責“惡意行爲者”凍結其資產。 警方此後已查封三處價值560萬美元的房產，並凍結$1 萬美元的銀行帳戶，而JPEX繼續指責其所謂的“當地機構的不公平對待”。

王子集團連接：$354 百萬資產被凍結 在一項平行調查中，香港和臺灣的警方凍結了$354 百萬與柬埔寨王子集團相關的資金，該集團 allegedly與大規模洗錢活動有關。 這些資產包括現金、股票和數字資金，據信是犯罪活動的收益。 該團夥的所謂首領陳志，曾被美國和英國當局指控利用強迫勞動經營欺詐中心，並在全球洗錢數十億被盜資金。

據報道，美國司法部從陳那裏沒收了$15 億美元的比特幣，並對與他的網路相關的146名個人和實體實施了制裁。

香港的加密政策出現意外轉變 盡管持續的打壓力度，香港監管機構對加密貨幣的監管採取了審慎的態度。

官員最近提議降低持有某些無需許可的區塊鏈資產的銀行的資本要求，前提是發行人展示出強大的風險管理系統。 這一舉措表明，香港在積極打擊欺詐的同時，仍然旨在將自己定位爲一個受監管的數字金融中心，平衡投資者保護與創新。

總結 🔹 16人因與JPEX的$205M 加密騙局有關而被指控

🔹 爲三名逃犯主謀發出的國際刑警紅色通緝令

🔹 $354M 與柬埔寨王子集團相關的資產被凍結

🔹 香港在醜聞面前仍然推進加密友好的監管措施 香港向加密貨幣世界傳達的信息很明確：欺詐將受到懲罰，但創新不會被阻止。

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