跨國執法機構聯手打擊大型加密貨幣詐騙案,逮捕5名嫌疑人

Gate News bot消息,據報道,西班牙國民警衛隊攜手愛沙尼亞、法國和美國的執法部門,成功瓦解了一個跨國加密貨幣投資詐騙網路。該犯罪集團涉嫌詐騙全球超過5000名受害者,涉案金額高達5.39億美元(約合4.6億歐元)。

行動中,五名嫌疑人被逮捕,其中三人在加那利羣島被捕,兩人在馬德裏落網。調查顯示,該犯罪網路通過欺詐性投資計劃進行大規模洗錢活動。犯罪分子還在全球範圍內建立了關聯人網路,協助現金提取、銀行轉帳和加密貨幣轉移。據悉,他們還涉嫌在香港成立公司和銀行基礎設施,用於管理非法資金。

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