Mỹ cung cấp phần thưởng $10M khi Bộ Tư pháp ngăn chặn việc $700M trong lĩnh vực tiền mã hóa khỏi các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ

Hoa Kỳ đang siết chặt chiến dịch trấn áp các “trung tâm lừa đảo” bằng cách nhắm vào dòng tiền của Tai Chang và cáo buộc rửa tiền crypto liên quan đến các âm mưu nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Các hành động này làm gia tăng áp lực lên các mạng lưới gian lận ở Đông Nam Á bị cáo buộc sử dụng lừa đảo trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân tại Hoa Kỳ.

Các ý chính:

• $700M Các vụ tịch thu của DOJ gia tăng áp lực lên các mạng lưới rửa tiền crypto liên quan đến các vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ.
• $10M Các mục tiêu nhận thưởng của Bộ Ngoại giao nhắm vào dòng tiền của Tai Chang.
• Các hành động của Lực lượng Đặc nhiệm mở rộng công tác thực thi trong nỗ lực truy vết crypto.

Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nhắm vào dòng tiền của “trung tâm lừa đảo”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Bộ Ngoại giao đã công bố các hoạt động phối hợp vào ngày 23 tháng 4, nhắm vào các “trung tâm lừa đảo” ở Đông Nam Á, các mạng lưới tài chính của chúng và các âm mưu lừa đảo bị cáo buộc nhắm đến người Mỹ. Bộ Ngoại giao đưa ra “chương trình thưởng lên tới $10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc làm gián đoạn hoạt động của các Trung tâm Lừa đảo Tai Chang ở Burma,” trong khi DOJ nêu rõ các hành động lớn của Lực lượng Đặc nhiệm Scam Center nhằm vào các trung tâm lừa đảo trong khu vực. Cùng với nhau, các động thái này làm nổi bật trọng tâm của Washington vào việc làm gián đoạn tài chính, truy vết tiền mã hóa và thực thi pháp luật đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm mục tiêu vào nạn nhân tại Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao cho biết khoản tiền thưởng tìm kiếm thông tin liên quan đến hành vi rửa tiền gắn với Tai Chang. Bộ này nêu rằng:

“Tai Chang là một chuỗi các hợp chất thực hiện các âm mưu lừa đảo trực tuyến này, đặc biệt là lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.”

Cách diễn đạt đó đặt trọng tâm vào cả các hợp chất vật lý lẫn các kênh tài chính liên quan đến các âm mưu bị cáo buộc. Khoản tiền thưởng cũng cho thấy các quan chức Hoa Kỳ đang tìm kiếm thông tin có thể giúp tịch thu hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Động thái đẩy mạnh truy vết crypto làm gia tăng mức độ nghiêm trọng cho cuộc trấn áp “trung tâm lừa đảo”

Bộ Tư pháp đã vạch ra kế hoạch thúc đẩy thực thi mở rộng thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Scam Center, nhấn mạnh việc theo dõi tài chính và thu hồi tài sản liên tục. “Lực lượng Đặc nhiệm đã tiếp tục xác định các khoản tiền liên quan đến hành vi rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo, nhằm tịch thu và sung công cùng các khoản đó,” cơ quan này cho biết, đồng thời nói thêm:

“Một cách tổng thể, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Vụ Hình sự của Bộ và các đối tác của họ đã bịt giữ hơn $700 triệu đô la tiền mã hóa bị cáo buộc gắn với hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo bằng tiền mã hóa.”

Con số này nhấn mạnh quy mô của hoạt động và cho thấy vai trò trung tâm của tiền mã hóa trong chiến lược thực thi của chính phủ.

Các thông báo phản ánh chiến lược hai mũi nhắm vào tài chính của các trung tâm lừa đảo. Bộ Ngoại giao đang đưa ra các ưu đãi để phơi bày các dòng tiền gắn với Tai Chang, trong khi Bộ Tư pháp nhấn mạnh các vụ tịch thu và sung công đang diễn ra. Cùng với nhau, cách tiếp cận này tập trung cắt đứt tiền thu được từ lừa đảo hơn là chỉ truy đuổi các đối tượng vận hành. Đối với thị trường crypto và các nhà điều tra, các động thái này củng cố tầm quan trọng của việc truy vết các tài sản kỹ thuật số liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các “trung tâm lừa đảo”. Triển vọng hiện phụ thuộc vào việc liệu các thông tin tình báo mới có dẫn đến các vụ tịch thu bổ sung hay không, vì cả hai cơ quan đều nhằm làm suy yếu các mạng lưới lừa đảo bằng cách phá vỡ nguồn tiền đứng sau chúng.