Tổng quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 thực thể liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC). Động thái này nhắm tới một hoạt động lừa đảo crypto quy mô lớn mà các quan chức mô tả diễn ra ở Đông Nam Á.
Các đối tượng và cáo buộc
Thượng nghị sĩ Kok An được mô tả là một trong những cá nhân giàu có và có nhiều mối quan hệ nhất ở Campuchia, với quyền sở hữu các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. OFAC cáo buộc ông đã chuyển đổi nhiều địa điểm trong số này thành các trung tâm lừa đảo crypto do các tổ chức tội phạm vận hành và có các nạn nhân buôn người.
Theo OFAC, các sòng bạc và những người liên quan đến ông đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo. Tại các trung tâm này, các nạn nhân bị buôn bán bị ép phải liên hệ với những cá nhân không hề hay biết trên khắp thế giới—bao gồm người Mỹ—đóng vai là những mối quan hệ lãng mạn tiềm năng và thuyết phục mục tiêu chuyển tiền đến các nền tảng giao dịch crypto giả mạo.
Tuyên bố chính thức
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la từ những người Mỹ chăm chỉ, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay mức độ có quan hệ của chúng ra sao.”
Phạm vi các biện pháp trừng phạt
Các cá nhân và thực thể bị trừng phạt bao gồm một số sòng bạc, đơn vị vận hành sòng bạc, các ngân hàng và các công ty đầu tư có liên hệ với mạng lưới lừa đảo crypto bị cáo buộc của Kok An.
Phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Liên bang
Các lệnh trừng phạt được thực hiện phối hợp với Scam Center Strike Force, một sáng kiến của chính phủ liên bang đa cơ quan được thiết kế nhằm nhắm vào các hoạt động lừa đảo crypto. Cùng với các biện pháp trừng phạt của OFAC, Strike Force đã công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo crypto ở Myanmar và tìm cách mở một hoạt động khác ở Campuchia.
Theo Strike Force, các nỗ lực thực thi hiện tại tập trung vào việc nhắm đến các đối tượng ở Đông Nam Á, được mô tả là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo crypto—đặc biệt là ở Myanmar, Campuchia và Lào.
Các hành động liên quan
Vào cùng ngày, gã khổng lồ stablecoin Tether thông báo họ đã đóng băng khoảng $344 triệu đô la giá trị của token USDT chủ lực của mình gắn với hoạt động phi pháp, trong một động thái được phối hợp với OFAC. Bộ Tài chính không cung cấp bình luận ngay lập tức về việc liệu việc thu giữ có liên quan đến các lệnh trừng phạt OFAC mới hay không.
Bối cảnh lịch sử
Vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Mỹ đã công bố rằng họ đã thu giữ khoảng $14 tỷ đô la giá trị Bitcoin từ một hoạt động lừa đảo crypto có trụ sở tại Campuchia, được mô tả là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews6giờ trước
Tuần siêu ngân hàng trung ương: Quyết định lãi suất của Fed và các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Tuần tới đánh dấu một “tuần siêu ngân hàng trung ương” khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố quyết định lãi suất của mình. Thị trường đã theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Trung Đông, với các chỉ số chứng khoán của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh vẫn còn các rủi ro địa chính trị.
Điểm
GateNews6giờ trước
Trump cảnh báo ngân hàng đừng chặn dự luật tiền mã hóa, nói tài sản số hiện đã trở thành xu hướng chủ đạo
Thông điệp từ Gate News ngày 26 tháng 4 — Cựu Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo ngành ngân hàng không được cản trở dự luật về tiền mã hóa tại một sự kiện riêng được tổ chức vào thứ Bảy tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, với sự tham dự của khoảng hàng trăm người nắm giữ token TRUMP. Trump cho biết: "Nhà Trắng sẽ không để
GateNews8giờ trước
Lịch trình tạm hoãn các cuộc tham vấn của đặc phái viên Trung Đông của Trump, Bitcoin giảm nhẹ do biến động địa chính trị
Tổng thống Mỹ Trump thông báo hủy kế hoạch của đặc phái viên Trung Đông Witkoff và Kushner đến Pakistan, nhấn mạnh phía Mỹ nắm giữ quyền chủ động trong đàm phán; Bitcoin giảm ngắn hạn do tin tức, các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do chênh lệch rủi ro địa chính trị, thị trường chuyển trọng tâm sang hội nghị tiền mã hóa ở Palm Beach và các diễn biến quản lý trong tương lai.
ChainNewsAbmedia10giờ trước
Hải quân Hoa Kỳ chặn tàu ở Biển Ả Rập, tiếp tục phong tỏa toàn diện các cảng của Iran
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết hôm nay tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Pinckney đã chặn một tàu thương mại ở Biển Ả Rập và hộ tống nó quay trở lại Iran theo sự chỉ đạo của quân đội Hoa Kỳ. Bộ chỉ huy cho biết họ sẽ tiếp tục triển khai lệnh phong tỏa toàn diện của
GateNews10giờ trước
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ví crypto liên quan đến Iran nắm giữ $344M bị Tether phong tỏa
Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã công bố lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran, như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau việc Tether đã đóng băng $344 triệu USDT trên Tron, vốn đã được liên kết với
CryptoFrontier12giờ trước
