Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vương quốc Anh chọn các công ty cho sandbox quản lý stablecoin, bao gồm Revolut
FCA đã chọn bốn công ty, bao gồm Revolut, để tham gia vào sandbox quản lý cho stablecoin. Sáng kiến này sẽ cho phép thử nghiệm thực tế các sản phẩm stablecoin và cung cấp thông tin cho các quy định sắp tới của Vương quốc Anh.
Decrypt1giờ trước
Tòa án Ấn Độ bác bỏ đơn của các nhà đầu tư tiền điện tử về việc yêu cầu hành động chống lại Bitbns
_Ủy ban Tòa án cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử tư nhân không thuộc phạm vi quyền hạn của lệnh, buộc các nhà đầu tư phải tìm đến các con đường pháp lý dân sự và hình sự._
Tranh chấp về tiền điện tử của Ấn Độ liên quan đến Bitbns đã có bước ngoặt pháp lý quyết định. Tòa án Tối cao Delhi từ chối can thiệp vào các đơn kiện của nhà đầu tư yêu cầu điều tra của CBI và thu hồi quỹ. Các thẩm phán
LiveBTCNews2giờ trước
Nam Phi dự kiến sửa đổi quy định để đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ quản lý dòng chảy vốn
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi công bố đưa tài sản mã hóa vào Luật Tiền tệ và Ngoại hối, hoàn thiện quản lý vốn xuyên biên giới, phản hồi quyết định của tòa án và tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, chấm dứt trạng thái mơ hồ trong quản lý ngoại hối của nước này, cung cấp cơ sở pháp lý cho cư dân tham gia thị trường mã hóa toàn cầu.
GateNewsBot2giờ trước
SBF tiếp tục nỗ lực vô ích để xin ân xá, Nhà Trắng đã rõ ràng tuyên bố rằng Trump không có ý định tha thứ cho ông ấy
SBF trên Twitter kêu gọi Trump ủng hộ "Luật cấu trúc thị trường tiền điện tử" và đề cập đến cuộc đối đầu của ông với cựu Chủ tịch SEC. SBF đang cố gắng xin ân xá, nhưng Nhà Trắng đã tuyên bố rằng Trump không có ý định tha thứ cho ông. Thông tin này được người bạn của ông chuyển tiếp thay mặt.
GateNewsBot4giờ trước
Stablecoin 2% chiết khấu quy định mới đằng sau, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã phát đi tín hiệu gì?
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ngày 19 tháng 2 đã phát hành hướng dẫn về stablecoin thanh toán, cho phép các nhà môi giới giao dịch xử lý stablecoin với mức chiết khấu 2% khi tính vốn ròng, giúp stablecoin có vị thế hợp pháp trong tính toán vốn. Điều chỉnh này giúp đưa stablecoin vào hệ thống tài chính chính thống và thúc đẩy giao dịch cũng như dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố của Peirce và Đạo luật 《GENIUS》có thể sẽ thay đổi cục diện thị trường, mặc dù còn tồn tại xung đột giữa liên bang và các bang, nhưng bước đi này đã mở đường cho việc tích hợp quản lý stablecoin.
区块客5giờ trước
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) chọn Revolut và 3 công ty khác tham gia thử nghiệm trong hộp cát quản lý để đổi mới về stablecoin
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã chọn 4 công ty để tham gia vào sandbox quản lý của họ, thử nghiệm các dịch vụ đổi mới về stablecoin, tập trung vào các ứng dụng như phát hành stablecoin, thanh toán. Các thử nghiệm sẽ bắt đầu từ năm 2026, kết quả sẽ ảnh hưởng đến các quy định quản lý trong tương lai.
GateNewsBot5giờ trước
