Gate News tin tức, ngày 15 tháng 3, phía công tố Đài Loan đã truy tố một sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động “币竟 (BITGIN)” cùng với Giám đốc công ty Bị Kết Công nghệ Liu Yusen, Giám đốc điều hành Zhang Hansen và Trưởng phòng vận hành Zhang Yuting (em gái của Zhang Hansen), tổng cộng 10 người, trong đó anh chị em họ Zhang có thể bị tuyên án 12 năm tù. Công tố cáo rằng công ty này đã hợp tác với nhóm lừa đảo vào năm 2023, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền bằng cách cung cấp USDT và phối hợp với “người buôn tiền giả” để giao dịch tiền mặt trực tiếp, vụ án liên quan đến 46 nạn nhân, số tiền lừa đảo vượt quá 150 triệu Đài tệ, các khoản tiền liên quan đã được chuyển qua ví điện tử và sàn giao dịch nước ngoài để che giấu nguồn gốc. Ngoài ra, Zhang Yuting còn bị truy tố vì liên quan đến vụ rửa tiền 2746 tỷ đồng của ông trùm vàng, chủ sở hữu của Yu Sen Silver Building, ông Tu Chengwen, trong vụ án của Tường Thịnh Group.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Polymarket Kiểm Toán Các Startup trong Chương Trình Builders vì Lo Ngại Giao Dịch Nội Gián - Unchained
Polymarket đã khởi xướng một cuộc kiểm toán Chương trình Builders của mình sau khi phát hiện các công cụ bên thứ ba có thể hỗ trợ giao dịch nội gián bằng cách giả lập các giao dịch thành công. Việc rà soát diễn ra sau những nghi ngờ về khả năng lạm dụng thị trường liên quan đến các ứng dụng này.
UnchainedCrypto27phút trước
Kalshi kháng cáo lệnh cấm hợp đồng sự kiện tại Nevada; tranh cãi thẩm quyền CFTC có thể lên Tòa án Tối cao
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã kháng cáo phán quyết liên quan đến việc bang Nevada cấm các hợp đồng sự kiện của mình; Tòa án Phúc thẩm Vòng thứ 9 của Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận miệng vào ngày 17 tháng 4, nhưng sau phiên tòa vẫn chưa ban hành phán quyết ngay lập tức. Trọng tâm tranh cãi của vụ việc nằm ở chỗ hợp đồng sự kiện của Kalshi rốt cuộc có phải là “hợp đồng hoán đổi” thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), hay phải chịu sự quản lý theo giấy phép cờ bạc của từng bang. Nhiều chuyên gia pháp lý dự đoán cuối cùng vụ này có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
MarketWhisper1giờ trước
Circle 遭 Drift 集體訴訟，USDC 凍結義務引法律爭議
由 Drift Protocol 投資者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成員，於週三在美國馬薩諸塞州地方法院向 Circle 提起訴訟，指控後者於 4 月 1 日 Drift Protocol 約 2.8 億美元被盜事件中，允許攻擊者透過跨鏈傳輸協議將約 2.3 億美元 USDC 轉移至以太坊。
MarketWhisper1giờ trước
Tether phong tỏa 3,29 triệu USDT tại địa chỉ hacker của Rhea Finance
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã công bố việc phong tỏa 3,29 triệu USDT liên quan đến một hacker liên kết với vụ đánh cắp 7,6 triệu USD của Rhea Finance do tấn công hợp đồng token giả.
GateNews2giờ trước
Circle Bị Kiện Tập Thể Liên Quan Đến $230M USDC Không Bị Khóa Trong Vụ Tấn Công Drift Protocol
Circle đối mặt với một vụ kiện tập thể vì đã không phong tỏa $230 triệu USD Coin (USDC) bị đánh cắp sau cuộc tấn công của Drift Protocol. Nguyên đơn cho rằng các giao thức của Circle đã cho phép kẻ tấn công chuyển và đổi số tiền bị đánh cắp mà không bị can thiệp, làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm của công ty trong việc giám sát các giao dịch chuyển chuỗi chéo (cross-chain).
GateNews2giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig: Kẻ lừa đảo thị trường dự đoán sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, từ chối tạm dừng việc soạn thảo quy tắc
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Selig nhấn mạnh tại phiên điều trần ở Hạ viện rằng sẽ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi lừa đảo và thao túng thị trường. Ông đã trả lời chất vấn liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ trị giá 500 triệu đô la và cho biết CFTC đang soạn thảo các quy tắc quản lý cho thị trường dự đoán. Selig cũng đề cập việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với SEC nhằm tăng cường giám sát tài sản số. Trước tình trạng CFTC hiện chỉ có một mình ông là ủy viên, Selig nhấn mạnh hiệu suất vận hành của cơ quan và cho biết sẽ tuyển thêm nhân viên để nâng cao năng lực giám sát.
MarketWhisper3giờ trước
