Một sàn CEX vi phạm quy định chống rửa tiền, đối mặt với hình thức xử phạt tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới

Reuters: Nền tảng Nobitex do một gia tộc chính trị tinh hoa của Iran thành lập, nắm 70% hoạt động crypto của quốc gia

Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 theo một…

Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi trong một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ thông gia với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng a

Các thượng nghị sĩ thúc ép Lutnick, Tether về khoản vay liên quan đến việc chuyển giao cổ phần Cantor sang Trust

Các thượng nghị sĩ đã gia tăng mức độ giám sát đối với một khoản vay Tether được cho là có liên quan tới quỹ tín thác gia đình của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia. Warren và Wyden viện dẫn một hồ sơ tín dụng ở New York liên quan đến “Dynasty Trust A”. Những điểm chính: Các thượng nghị sĩ đã chất vấn một khoản vay T được cho là