Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
MLB, NBA không được! Các nghị sĩ đảng phái Mỹ ra chiêu, dự kiến lập pháp cấm đoán thị trường dự đoán cá cược thể thao
Thượng viện Hoa Kỳ dự định đưa ra dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán được quản lý bởi liên bang cung cấp hợp đồng cho sự kiện thể thao và trò chơi sòng bạc. Đề án được khởi xướng bởi hai thượng nghị sĩ, nhằm tăng cường sự giám sát của các tiểu bang đối với các hợp đồng này. Kalshi và Polymarket đang phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý và thách thức từ nhiều tiểu bang, mặc dù các thị trường dự đoán có sức hấp dẫn về mặt đầu tư, nhưng cũng gây ra những lo ngại về thao túng sự kiện và giao dịch nội bộ.
CryptoCity51phút trước
Kẻ tình nghi trong vụ bắt cóc nhà sáng lập Ledger bị bắt giữ, liên quan đến vụ cưỡng hiếp bạo lực liên quan Bitcoin
Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc Giám đốc sáng lập Ledger David Balland, nhóm tội phạm này đã thực hiện bạo lực đối với anh ta và bạn đồng hành để tống tiền bitcoin. Hợp tác quốc tế đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm bạo lực nhắm vào tiền điện tử, nhắc nhở những người nắm giữ tăng cường nhận thức về an toàn.
GateNews3giờ trước
Bản tin chiều vàng | Tổng hợp các diễn biến quan trọng buổi trưa ngày 24 tháng 3
Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm trong vụ bắt cóc liên quan đến đồng sáng lập viên Ledger, Aave v4 nhận được sự ủng hộ gần như toàn bộ để triển khai trên mainnet, đồng thời Nga cho phép các loại tiền điện tử như Bitcoin vào thị trường, nhiều ngân hàng trung ương sẽ tăng cứ trữ vàng để ứng phó với rủi ro địa chính trị.
金色财经_4giờ trước
Cơ quan Quản lý Tài chính Địa phương Hải Nam cảnh báo về tình trạng "sàn giao dịch dữ liệu giả mạo", nhấn mạnh lại lệnh cấm kinh doanh token hóa RWA trong nước
Sở Quản lý Tài chính Địa phương Tỉnh Hải Nam đã phát hành cảnh báo rủi ro, cảnh báo công众cận đây có những tuyên truyền giả mạo "Sàn Giao dịch Tài sản Dữ liệu Quốc tế Hải Nam" và các danh nghĩa khác, không được phép thực hiện các hoạt động giao dịch nếu không được phê duyệt, đồng thời các hành vi liên quan đến RWA, RDA có thể cấu thành hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác.
GateNews4giờ trước
1000 đô la tiền điện tử đổi lấy bí mật "Vòm Sắt", binh sĩ Israel liên quan đến vụ gián điệp có thể phải đối mặt với án tù chung thân
Quân nhân dự bị Israel Raz Cohen bị起诉vì tiết lộ bí mật hệ thống phòng không "Vòm Sắt" cho Iran, liên quan đến thông tin hoạt động quan trọng và hồ sơ cá nhân nhân viên bảo mật. Vụ án đã thu hút sự chú ý, cho thấy rủi ro của tình báo thù địch sử dụng truyền thông mã hóa và tiền điện tử.
GateNews4giờ trước
