BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Китайці, які майнять біткоїни, отримали повідомлення про призов у Росії
Посольство Китаю в Росії нагадує іноземним шахтарям, що в Росії відповідно до указу президента Путіна, чоловіки-іноземці віком від 18 до 65 років при подачі заяви на проживання повинні пройти військову службу. Росія поступово посилює законодавчий контроль за іноземними шахтарями, легальне майнінг стає все складнішим, багато шахтарів стикаються з обмеженнями щодо статусу та енергопостачання, що в кінцевому підсумку може змусити їх покинути країну або стати військовими ресурсами.
PANews7хв. тому
1,2 млн доларів прибутку, пов'язаного з адресами, що належать внутрішнім особам, у ставці ZachXBT на ринку
_Eight insider-linked wallets captured $1.2M in profits, mostly from single-market bets placed before odds shifted._
Дані на блокчейні посилили увагу до події Polymarket, пов’язаної з внутрішнім розслідуванням ZachXBT. Торгові записи показують високу концентрацію прибутків серед невеликої групи гаманців.
LiveBTCNews28хв. тому
Новинний реліз Корейської служби податкової адміністрації випадково розкрив мнемонічні фрази, близько 4,8 мільйонів доларів США у викрадених криптовалютах було конфісковано
Корейська податкова служба провела обшуки у 124 осіб, які мають значні заборгованості з податків, опублікувала фотографії з мнемонічними фразами для криптовалютних апаратних гаманців, що призвело до виведення 4 мільйонів токенів PRTG, втрата склала приблизно 64 мільйони вон (близько 480 тисяч доларів США). Аналіз показав, що зловмисники здійснили три транзакції з переказу токенів і використовували невелику кількість Ethereum як комісію.
GateNews1год тому
ZachXBT розкриває внутрішню торгівлю Axiom, внутрішні особи Polymarket отримали понад 1,2 мільйона доларів заздалегідь
Платформа Polymarket викрила випадки використання внутрішньої інформації для отримання прибутку, що стосується 8 адрес, які отримали понад 1,2 мільйона доларів США, що шкодить інтересам звичайних інвесторів. Дані показують, що 52 звичайні адреси зазнали збитків понад 1,6 мільйона доларів США. Інцидент викликав дискусії щодо прозорості децентралізованих фінансів та внутрішніх торгів, що може спричинити увагу регуляторів до питань відповідності.
GateNews3год тому
Чи має 简街 «маніпуляції» з BTC? Розбір системи AP, розуміння механізму подання та викупу ETF та боротьби за цінову владу за цим процесом
Автор: Едді Сін, головний аналітик групи OSL
Це не питання «злодія», а кожен AP має здатність використовувати механізм викупу-продажу для впливу на ліквідність BTC.
«Вони весь час гралися з нами (They were fcking us the whole time)».
Ця фраза поширилася на Reddit і Crypto Twitter після судового процесу, супроводжуючись нецензурною лексикою, разом із епічним коротким зжатием на 2400 мільярдів доларів у ліквідаціях, що спричинило гнів ринку і спрямувало його на одну ціль: Jane Street Capital.
10
TechubNews3год тому
Співробітник Axiom нібито використовує панель для внутрішньої торгівлі
Обвинувачення проти Axiom Exchange виявляють, що Broox Bauer використовував внутрішні панелі управління для відстеження приватних гаманців у схемах інсайдерської торгівлі, спрямованих на трейдерів з високим обсягом. Відсутність контролю доступу викликає серйозні питання безпеки, що спонукає до закликів провести розслідування.
CryptoFrontNews3год тому
