BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейська податкова служба запускає розслідування щодо криптових схем ухилення від сплати податків у липні: можуть дістати навіть самостійні гаманці та міксери коштів
Згідно з повідомленням ZDNet Korea, податкова служба Південної Кореї (NTS) 15 квітня опублікувала тендер щодо закупівлі «програмного забезпечення для відстеження операцій у відповідь на ухилення від податків із використанням віртуальних активів». Очікується, що до кінця травня буде обрано систему, у червні її розгорнуть, а в липні офіційно запустять. Нова система зможе відстежувати самостійні (non-custodial) гаманці, зокрема MetaMask і Phantom, та матиме технологію «деобфускації» (demixing), спрямовану на примусове виконання щодо ухилянтів від податків, які приховують потоки коштів, використовуючи міксери.
Це третє з 2024 року підвищення рівня системи для відстеження криптоподатків у Південній Кореї. Вона поєднується з новим податковим законодавством, згідно з яким із 2026 року криптоактиви офіційно включать до комплексного прибуткового податку в категорію «інші доходи»; водночас інструменти примусового виконання також оновлюють, щоб підвищити ефективність стягнення.
Об’єкт закупівлі: Chainalysis і TRM
ChainNewsAbmedia47хв. тому
Податкова служба Південної Кореї впроваджує програмне забезпечення для відстеження криптовалют для моніторингу ухилення від сплати податків, зокрема небезпечених гаманців
Повідомлення Gate News, 21 квітня — Національна податкова служба Південної Кореї оголосила 15 квітня, що планує розгорнути програмне забезпечення для відстеження криптоактивів від компаній, зокрема Chainalysis і TRM Labs, щоб моніторити криптовалютні транзакції в реальному часі, відстежувати приховані активи підозрюваних ухилянтів від сплати податків і протидіяти
GateNews56хв. тому
Arbitrum невідкладно блокує хакера KelpDAO на 30766 ETH
Безпековий комітет Arbitrum 21 квітня оголосив, що вжив невідкладних заходів і заморозив 30,766 ETH на мережі Arbitrum One, пов’язані з хакерською атакою на KelpDAO. Безпековий комітет за допомогою правоохоронних органів підтвердив особу нападника та розробив технічне рішення, яке дозволить переказати кошти до проміжного заморожувального гаманця, не впливаючи на жодні інші стани в мережі або користувачів Arbitrum.
MarketWhisper3год тому
DefiLlama спростовує заяви про перебільшення метрики та стверджує, що дані Aave було вилучено з розрахунку циркулюючої ліквідності
KelpDAO вразливість спричинила падіння загальної вартості зафіксованих коштів (TVL) Aave з 26,4 млрд доларів США на 18 квітня 2026 року до приблизно 17 млрд доларів США на 21 квітня, після чого засновник DefiLlama 0xngmi на платформі X офіційно відповів на звинувачення з боку зовнішніх осіб у тому, що його дані щодо Aave TVL перебільшують обсяги за рахунок циркулюючої ліквідності. Він заявив, що сума позичених токенів уже була віднята від TVL.
MarketWhisper5год тому
Китайця заарештували в аеропорту Буенос-Айреса за схемою криптопідману на $49,4 млн
Громадянина Китаю було заарештовано в Аргентині за спробу провезти підроблений парагвайський паспорт. Його розшукують за організацію криптовалютного шахрайства на $49,4 млн у Нігерії, а провадження щодо екстрадиції вже ініціюють.
GateNews7год тому
Росія готується криміналізувати роботу незареєстрованих криптосервісів
Державна дума Росії внесла законопроєкт, який має криміналізувати нелегальні криптосервіси, передбачаючи штрафи та тюремні строки. Верховний суд вважає цю пропозицію передчасною через ухвалення законів про цифрову валюту, що ще триває. Законопроєкт спрямований на розширення регуляторного нагляду з боку центрального банку за криптосектором.
CryptoFrontNews9год тому
