Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Житель Каліфорнії засуджений до 70 місяців за відмивання грошей у схемі крадіжки $263M криптовалюти
Повідомлення Gate News, 25 квітня — 22-річного чоловіка з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, Івена Тенгемана, засудили до 70 місяців федерального тюремного ув’язнення та 3 років умовного нагляду за його роль у багатодержавній злочинній групі соціальної інженерії, яка викрала понад $263 мільйона у криптовалюті, згідно з
GateNews1год тому
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, а Tether заморожує $344M USDT
Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю оголосив, що федеральний уряд застосовує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Ця дія слідує за
CryptoFrontier2год тому
США пропонують $10M -винагороду, оскільки DOJ стримує $700M у криптовалюті від шахрайських центрів, що націлені на американців
Сполучені Штати посилюють рейди проти шахрайських центрів, націлюючись на грошові потоки Tai Chang і нібито криптовалютне відмивання, пов’язане зі схемами, спрямованими проти американців. Ці дії посилюють тиск на шахрайські мережі в Південно-Східній Азії, яких звинувачують у використанні онлайн-шахрайства для того, щоб досягати жертв у США.
Ключові висновки:
$700M DOJ
Coinpedia3год тому
CFTC подала amicus brief до Верховного суду штату Массачусетс, захищаючи федеральні повноваження щодо ринків прогнозів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) сьогодні подала amicus brief до Верховного суду штату Массачусетс, заявивши про свою виключну федеральну юрисдикцію над ринками товарних деривативів, включно з ринками прогнозів. Справа, Commonwealth of Massa
GateNews3год тому
Іспанська поліція вилучила €400 тис. у криптовалюті з незаконної платформи піратства коміксів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — іспанська поліція в Альмерії ліквідувала те, що за словами правоохоронців є найбільшою в країні платформою піратських коміксів іспанською мовою, вилучивши два криптовалютні холодні гаманці, які містили приблизно €400,000 (roughly $467,000) у наявних активах. Трьох підозрюваних було заарештовано
GateNews4год тому
