Прокурори США вимагають конфіскації $327K криптовалюти через романтичний шахрайство

Коротко

• Міське окружне управління прокуратури США у Массачусетсі подало заявку на конфіскацію майже 328 тисяч доларів, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою у романтичних стосунках.
• Постраждалий був обманутий і надіслав кошти користувачу, з яким спілкувався через онлайн-знайомства.
• Прокуратура США нещодавно попередила громадськість про небезпеку романтичних шахрайств і їхній зв’язок із криптовалютами.

Прокуратура округу Массачусетс у США намагається отримати цивільну конфіскацію 327 829 доларів у USDT у рамках схеми відмивання грошей, яка постраждала користувача онлайн-знайомств. Особа, яка діяла під ім’ям “Лінда Браун”, спілкувалася з постраждалим — мешканцем Массачусетсу — кілька тижнів, починаючи з листопада 2024 року, перед тим, як запропонувати йому нібито інвестиційну можливість у криптовалюту. Постраждалий потім надіслав кошти на гаманці, контрольовані Браун, вважаючи, що це легітимний інвестиційний інструмент, але згодом зрозумів, що це шахрайство, коли намагався зняти свої гроші. 

Згідно з позовом, кошти постраждалого були переказані між кількома гаманцями і згодом конвертовані у USDT — стейблкоїн, випущений Tether і забезпечений доларами, — з інших криптовалют. “Здійснення фінансової операції, знаючи, що вона спрямована на приховування характеру, місця, джерела, власності або контролю над злочинними доходами, є порушенням федерального закону,” — йдеться у заяві прокуратури Массачусетсу. “Цивільна конфіскація дозволяє третім особам подавати претензії на майно,” — додано, — “які мають бути вирішені перед тим, як майно буде конфісковане у США і повернене постраждалим.” Щонайменше частина коштів постраждалого була відстежена до криптовалютних гаманців, які згодом були конфісковані у серпні 2025 року. Перед конфіскацією і поверненням постраждалому, “США мають довести, за стандартом переважної ймовірності, що майно підлягає конфіскації,” — зазначає прес-реліз.

Хоча злочин стався у 2024 році, подання на конфіскацію з’явилося всього через кілька тижнів після того, як прокурори США попередили громадськість про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина. “На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують емоційні та фінансові вразливості,” — повідомив аналітик Decrypt у той час. “Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перш ніж запропонувати нібито вигідні інвестиційні можливості.” Минулого року Міністерство юстиції США подало заявку на конфіскацію рекордних 225 мільйонів доларів, пов’язаних із подібними криптовалютними шахрайствами, які грають на довірі та впевненості жертви. Такі схеми часто називають “свиняче забійство” (pig butchering), що відноситься до методу нагромадження жиру перед забоєм.