Найновіше розслідування щодо крипто-шахрайств у Вашингтоні починає давати реальні цифри тіньовій екосистемі, яка тихо виводила з обігу заощадження невинних людей протягом років. Федеральні прокурори заявляють, що слід грошей нарешті перекритий — і сума конфіскованого вражає.
ОЗГ DOJ заявляє, що мережі «поросячого забою» втрачають доступ до своїх криптовалютних резервів
Американські органи влади заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які керуються транснаціональними кримінальними організаціями Китаю, повідомила прокуратура округу Колумбія.
Цю суму було зараховано до операції «Strike Force проти шахрайства», яка була запущена нещодавно з метою ліквідації схем «поросячого забою» та інших шахрайств, що заманюють жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту.
Згідно з заявою DOJ, сценарій є знайомим: шахраї встановлюють контакт через соціальні мережі або текстові повідомлення, поступово здобувають довіру та переконують цілей купити легітимну криптовалюту, а потім перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти та додатки, контрольовані злочинцями.
Прокурор Жанін Ферріс Пірро заявила, що команда швидко діяла з моменту створення, описуючи конфіскації як важливий крок у поверненні втрат жертвам.
У заяві Пірро зазначила:
За три місяці ми зробили значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та арештовуючи криптовалюту на суму понад 580 мільйонів доларів.
Прес-реліз також пов’язав цю діяльність із ширшою загрозою: останні повідомлення оцінюють, що ця індустрія шахрайств обманює американців майже на 10 мільярдів доларів щороку, причому багато випадків залишаються непоміченими.
FAQ 🔎
- Що саме заявили американські органи влади щодо конфіскованого або заблокованого? Прокуратура округу Колумбія повідомила, що дії «Strike Force» щодо шахрайства заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті.
- З якими видами шахрайств пов’язані ці кошти? Прокурори пов’язали криптовалюту із шахрайствами у сфері інвестицій у криптовалюту «поросячого забою» та іншими схемами довіри, що керуються з Південно-Східної Азії.
- Де, за словами, працюють цільові мережі? DOJ повідомила, що транснаціональні кримінальні організації Китаю керують великими шахрайськими центрами у Бірмі (М’янма), Камбоджі та Лаосі.
- Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що їх цілеспрямовано ошукали? DOJ рекомендує жертвам подати заяву до Центру скарг на Інтернет-злочини FBI за адресою ic3.gov.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Arbitrum невідкладно блокує хакера KelpDAO на 30766 ETH
Безпековий комітет Arbitrum 21 квітня оголосив, що вжив невідкладних заходів і заморозив 30,766 ETH на мережі Arbitrum One, пов’язані з хакерською атакою на KelpDAO. Безпековий комітет за допомогою правоохоронних органів підтвердив особу нападника та розробив технічне рішення, яке дозволить переказати кошти до проміжного заморожувального гаманця, не впливаючи на жодні інші стани в мережі або користувачів Arbitrum.
MarketWhisper1год тому
DefiLlama спростовує заяви про перебільшення метрики та стверджує, що дані Aave було вилучено з розрахунку циркулюючої ліквідності
KelpDAO вразливість спричинила падіння загальної вартості зафіксованих коштів (TVL) Aave з 26,4 млрд доларів США на 18 квітня 2026 року до приблизно 17 млрд доларів США на 21 квітня, після чого засновник DefiLlama 0xngmi на платформі X офіційно відповів на звинувачення з боку зовнішніх осіб у тому, що його дані щодо Aave TVL перебільшують обсяги за рахунок циркулюючої ліквідності. Він заявив, що сума позичених токенів уже була віднята від TVL.
MarketWhisper3год тому
Китайця заарештували в аеропорту Буенос-Айреса за схемою криптопідману на $49,4 млн
Громадянина Китаю було заарештовано в Аргентині за спробу провезти підроблений парагвайський паспорт. Його розшукують за організацію криптовалютного шахрайства на $49,4 млн у Нігерії, а провадження щодо екстрадиції вже ініціюють.
GateNews6год тому
Росія готується криміналізувати роботу незареєстрованих криптосервісів
Державна дума Росії внесла законопроєкт, який має криміналізувати нелегальні криптосервіси, передбачаючи штрафи та тюремні строки. Верховний суд вважає цю пропозицію передчасною через ухвалення законів про цифрову валюту, що ще триває. Законопроєкт спрямований на розширення регуляторного нагляду з боку центрального банку за криптосектором.
CryptoFrontNews7год тому
Сім ізраїльських офіцерів обвинувачено у схемі криптоворовства на мільйони доларів
Сили безпеки Ізраїлю висунули обвинувачення у справі про крадіжку криптовалюти
Ізраїльські правоохоронні органи висунули обвинувачення семи військовослужбовцям і поліцейським у керуванні багатомільйонною схемою викрадення та хабарництва, пов’язаною з криптовалютою, що стало другою кримінальною справою, пов’язаною з криптовалютами, яка вдарила по оборонному відомству країни
CryptoFrontier10год тому
Хак Kelp DAO, приписаний групі Lazarus; домен eth.limo перехоплено через соціальну інженерію
LayerZero повідомила, що експлойт Kelp DAO, якому приписують групу Lazarus з Північної Кореї, призвів до втрати $292 мільйона токенів rsETH через уразливості її децентралізованої мережі верифікаторів. Крім того, eth.limo зіткнулася з перехопленням домену внаслідок атаки соціальної інженерії, але DNSSEC пом’якшив серйозні наслідки.
GateNews19год тому
