Odaily Planet Daily News On-chain детектив ZachXBT опублікував на платформі X, що 26 лютого опублікує масштабне розслідування щодо дуже прибуткової компанії в криптоіндустрії. Звіт показує, що кілька співробітників компанії протягом тривалого часу зловживали внутрішніми даними для інсайдерської торгівлі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Колумбійські та американські органи влади ліквідували мережу криптовалютного відмивання, пов’язану з CJNG, вартістю $190M
Повідомлення Gate News, 25 квітня — правоохоронні органи Колумбії та США спільно ліквідували транснаціональну мережу відмивання грошей у сфері криптовалют, пов’язану з картелем Халіско «Нове покоління» (CJNG) у Мексиці. За даними, мережа переказала понад $190 мільйонів незаконних коштів через криптовалютні канали
GateNews59хв. тому
Франція повідомляє про 135 випадків викрадення, пов’язаних із криптовалютою, з 2023 року, включно з неповнолітніми; 75 затримано
Повідомлення Gate News, 25 квітня — прокуратура з організованої злочинності Франції (PNACO) повідомила, що з 2023 року в країні було зафіксовано 135 випадків викрадення, або спроб викрадення, пов’язаних із криптовалютою. Серед 12 справ, які наразі розслідуються, 88 осіб були офіційно
GateNews1год тому
Бразилія забороняє Polymarket, Kalshi посилається на захист інвесторів
Бразилія запровадила всеосяжну заборону на ринки прогнозів і платформи для ставок, повідомляють місцеві ЗМІ та подані урядом документи. Два провідні ринки прогнозів, Polymarket і Kalshi, були недоступні для дослідників у країні. Міністр фінансів Даріо Дуріган заявив, що приблизно 28 плат
CryptoFrontier2год тому
Житель Каліфорнії засуджений до 70 місяців за відмивання грошей у схемі крадіжки $263M криптовалюти
Повідомлення Gate News, 25 квітня — 22-річного чоловіка з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, Івена Тенгемана, засудили до 70 місяців федерального тюремного ув’язнення та 3 років умовного нагляду за його роль у багатодержавній злочинній групі соціальної інженерії, яка викрала понад $263 мільйона у криптовалюті, згідно з
GateNews4год тому
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, а Tether заморожує $344M USDT
Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю оголосив, що федеральний уряд застосовує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Ця дія слідує за
CryptoFrontier5год тому
США пропонують $10M -винагороду, оскільки DOJ стримує $700M у криптовалюті від шахрайських центрів, що націлені на американців
Сполучені Штати посилюють рейди проти шахрайських центрів, націлюючись на грошові потоки Tai Chang і нібито криптовалютне відмивання, пов’язане зі схемами, спрямованими проти американців. Ці дії посилюють тиск на шахрайські мережі в Південно-Східній Азії, яких звинувачують у використанні онлайн-шахрайства для того, щоб досягати жертв у США.
Ключові висновки:
$700M DOJ
Coinpedia6год тому
