ฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมกันยึดคืนทรัพย์สินจากการฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา เจมส์ อูธเมียร์ (James Uthmeier) ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน ว่า หน่วยงานบังคับใช้การฉ้อโกงทางไซเบอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา (CFEU) ร่วมมือกับสำนักงานนายอำเภอมารีออนเคาน์ตี้ เพื่อติดตามเงินคืน 5.4 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มผู้กระทำการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล โดยเป็นแผนการลงทุนสกุลเงินคริปโตที่ใช้ความสัมพันธ์เชิงรักใคร่เป็นข้ออ้าง เหยื่อกระจายอยู่ใน 6 มณฑลของรัฐฟลอริดา และหลายพื้นที่ในรัฐแมสซาชูเซตส์

การจัดสรรเงินที่ติดตามคืนและการกระจายตัวของผู้เสียหาย

(แหล่งที่มา: My Florida Legal)

ตามแถลงการณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา ในปฏิบัติการติดตามคืนเงิน 5.4 ล้านดอลลาร์ครั้งนี้ ได้ส่งคืน 700,000 ดอลลาร์ให้แก่ผู้เสียหายในรัฐฟลอริดา ส่งคืน 1,300,000 ดอลลาร์ให้แก่ผู้เสียหายในรัฐแมสซาชูเซตส์ และเงินคงเหลือจะยังคงสนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้ในชีวิตประจำวันของ CFEU

ผู้เสียหายรายหนึ่งในมารีออนเคาน์ตี้สูญเสียเพียงลำพังมากกว่า 450,000 ดอลลาร์ นายบิลลี่ วูดส์ (Billy Woods) นายอำเภอมารีออนเคาน์ตี้ กล่าวในแถลงการณ์ว่า การสนับสนุนครั้งนี้ของสำนักงานนายอำเภอมารีออนเคาน์ตี้ ถือเป็นปฏิบัติการติดตามคืนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จึงมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6,500,000 ดอลลาร์

อูธเมียร์กล่าวว่า สำนักงานของเขาจะถือการติดตามคืนเงินทุนและส่งคืนให้ผู้เสียหายเป็นภารกิจอันดับแรก และชี้ว่า CFEU กำลังสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมในด้านการติดตามคืนทรัพย์สินคริปโต

บันทึกการบังคับใช้ของ CFEU และขนาดของทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี

ตามประกาศของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา CFEU ติดตามคืนได้ 3,300,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 คิดเป็น 45% ของยอดรวมการติดตามคืนในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลาสองปีครึ่งอยู่ที่ 7,200,000 ดอลลาร์

ประกาศยังเปิดเผยว่า มีทรัพย์สินคริปโตอีก 12,600,000 ดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้แล้ว และคดีที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย

ปฏิบัติการบังคับใช้ในรัฐแมสซาชูเซตส์และคดี Bitcoin Depot

อัยการสูงสุดรัฐแมสซาชูเซตส์ แคมป์เบลล์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า สำนักงานของตนได้รับคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยครั้ง ปิดเว็บไซต์หลอกลวงมากกว่า 60 แห่ง ยื่นฟ้องคดีมากกว่า 30 คดี และติดตามคืนให้ผู้เสียหายได้มากกว่า 6,000,000 ดอลลาร์

แคมป์เบลล์ยังกล่าวถึงปฏิบัติการบังคับใช้ที่ดำเนินการเมื่อต้นปีนี้ต่อผู้ให้บริการตู้ ATM สกุลเงินคริปโต Bitcoin Depot ตามจุดยืนของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐแมสซาชูเซตส์ Bitcoin Depot ถูกกล่าวหาว่า ไม่ได้ใช้มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งที่ทราบว่ามีการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงจำนวนมากเกิดขึ้นผ่านเครื่องของตน

สำหรับ Bitcoin Depot เอง บริษัทพบเหตุการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 23 มีนาคม และตามข้อกำหนดได้ยื่นรายงาน 8-K ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เปิดเผยการขาดทุน 50.9 บิตคอยน์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,600,000 ดอลลาร์ ณ เวลานั้น ผู้สืบสวนด้านบล็อกเชน ZachXBT โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า การโอนเงินเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม เกี่ยวข้องกับที่อยู่กระเป๋าสงสัยจำนวน 19 ที่อยู่ โดยเงินที่โอนถูกติดตามไปยังที่อยู่ฝากของ KuCoin รวมแล้วเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ราว 54 บิตคอยน์ ประมาณ 3,900,000 ดอลลาร์

คำถามที่พบบ่อย

ปฏิบัติการติดตามคืนการฉ้อโกงคริปโตครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้ใดบ้าง?

ปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้การฉ้อโกงทางไซเบอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา (CFEU) โดยร่วมกับสำนักงานนายอำเภอมารีออนเคาน์ตี้ และสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐแมสซาชูเซตส์ ร่วมกันดำเนินการ โดยมียอดเงินที่ติดตามคืนรวมทั้งสิ้น 5.4 ล้านดอลลาร์

CFEU ตั้งแต่ก่อตั้งมาสะสมติดตามคืนทรัพย์สินคริปโตได้เท่าใด?

ตามประกาศของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐฟลอริดา นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลาสองปีครึ่ง CFEU ติดตามคืนได้สะสม 7,200,000 ดอลลาร์ และมีทรัพย์สินที่ถูกอายัด 12,600,000 ดอลลาร์ ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางคดี

เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ Bitcoin Depot และคดีฉ้อโกงครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

Bitcoin Depot เป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวถึงโดยอัยการสูงสุดรัฐแมสซาชูเซตส์ แคมป์เบลล์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่คุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกกระทำด้วยธุรกรรมหลอกลวงอย่างเพียงพอ Bitcoin Depot ยังได้เปิดเผยตามข้อกำหนดของ SEC ว่า บริษัทถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้เกิดความเสียหายราว 50.9 บิตคอยน์ ทั้งสองเหตุการณ์เป็นคดีที่แยกจากกัน