BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเท็กซัส เปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี ชื่อ Liao Fei ถูกตัดสินจำคุกในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน เป็นเวลา 40 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Liao Fei ยอมรับความผิดในข้อหาวางแผนร่วมในการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ สำนักงานศาลสหรัฐสั่งให้เขาชำระเงินคืนเงินที่ถูกยึดได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่อมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์
Liao Fei และพวกร่วมกันเปิดบริษัทปลอมและบัญชีธนาคาร เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” การฉ้อโกงประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากคนร้ายที่ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสุดท้ายเหยื่อไม่สามารถถอนหรือเรียกคืนเงินได้
btc.bar.articles
พนักงานของ Axiom อ้างว่าขโมยข้อมูลจากแดชบอร์ดเพื่อการซื้อขายภายใน
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Axiom Exchange เปิดเผยว่า Broox Bauer ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดภายในเพื่อ ติดตามกระเป๋าเงินส่วนตัว สำหรับแผนการซื้อขายภายใน โดยมุ่งเป้าหานักเทรดที่มีปริมาณสูง การขาดการควบคุมการเข้าถึงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก เรียกร้องให้มีการสอบสวน
CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เข้มงวดในการแช่แข็ง USDT ต่อสู้กับอาชญากรรมการฟอกเงิน "ฆ่าหมู"
Tether ได้ทำการระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ泰達幣 พร้อมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกง "ฆ่าหมู" และการฟอกเงิน สหรัฐฯ ตรวจพบ泰達幣 มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนชาวจีนที่มีการก่ออาชญากรรม FATF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เข้มงวดการกำกับดูแลเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมทางการเงินเหล่านี้
ChainNewsAbmedia4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจว หงอี้: รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ปลอมแปลงเหยื่อและหลักฐานจำนวนมากในคดีเฉิน จื่อ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ "ถูกกฎหมาย" ในการยึดทรัพย์สินมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 360 จาง หงอี้ ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีปัญหามากมายในการจัดการกับบิทคอยน์ในคดีเฉินจื่อ เน้นย้ำถึงเจตนาการลักทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง สหรัฐฯ ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครได้รับความเสียหาย ได้สร้างวงจรปิดด้วยการโจมตีและเก็บเกี่ยว โดยใช้โอกาสนี้ในการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงของการโจมตีในระดับประเทศ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ไล่ออกพนักงานสงสัยเกี่ยวข้องกับการซื้อขายใน Polymarket! Unusual Whales เคยระบุ 77 รายการธุรกรรมที่น่าสงสัย
OpenAI ไล่ออกพนักงานคนหนึ่งเนื่องจากใช้ข้อมูลภายในในขณะทำงานเพื่อการซื้อขายในแพลตฟอร์มตลาดทำนาย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติด้านความสอดคล้องของบริษัท แพลตฟอร์มวิเคราะห์บนเชนได้รายงานว่ามีการทำเครื่องหมายธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวน 77 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของ OpenAI ปัญหาการซื้อขายในตลาดทำนายโดยใช้ข้อมูลภายในยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ การใช้ข้อมูลภายในในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเป็นความท้าทายใหม่
動區BlockTempo5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทเธอร์ระงับการใช้งาน USDT มูลค่า 4,2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
เทเทอร์ได้ระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เพียงปีเดียว พวกเขายังร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการระงับ $61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตในระดับใหญ่ ปริมาณ USDT ที่หมุนเวียนในตลาดได้เกิน $180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเสริมความเป็นผู้นำของมันในฐานะ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุด เทเทอร์สามารถระงับโทเค็นจากระยะไกลตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยในการสืบสวนและลดอาชญากรรมทางการเงิน
TapChiBitcoin6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากรเกาหลีใต้รั่วไหลคำแนะนำการเก็บรักษา ครีมฮีโร่แฮกเกอร์ล้าง 4,8 ล้านโทเคนแล้วคืนทั้งหมด
สำนักงานภาษีแห่งชาติเกาหลีใต้ถูกบุคคลไม่ทราบนามโอนเหรียญ Pre-Retogeum จำนวน 4,000,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ภาพถ่ายที่แสดงคำแนะนำ 12 คำของกระเป๋า Ledger ฮาร์ดแวร์ถูกเผยแพร่ เหตุการณ์นี้เปิดเผยข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัลของหน่วยงานรัฐบาล แม้ว่าจะมีการคืนเหรียญแล้วก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมความปลอดภัยของทรัพย์สินดิจิทัล
MarketWhisper7 ชั่วโมง ที่แล้ว
