ข่าวประตู Gate News: ตำรวจจีนเมื่อไม่นานมานี้ได้นำตัวบุคคลสำคัญที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรม Huione อย่าง Li Xiong จากพนมเปญ กัมพูชา กลับมายังประเทศจีน โดยเขาจะเผชิญข้อกล่าวหาในหลายข้อ เช่น การฉ้อโกงและการฟอกเงิน ข้อมูลจากทางการระบุว่า Li Xiong เคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทของกลุ่ม Huione และเป็นสมาชิกสำคัญของกลุ่มอาชญากรรมของ Chen Zhi องค์กรนี้มาอย่างต่อเนื่องในการเป็นช่องทางฟอกทำความสะอาดเงินทุนสำหรับการฉ้อโกงการลงทุนข้ามชาติ เช่น “ฆ่าสุกรปั่น”
ผลการสืบสวนชี้ว่าเครือข่าย Huione มีความเกี่ยวข้องกับระบบการซื้อขายออนไลน์ที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยมีมูลค่าทรัพย์สินดิจิทัลเข้ารหัส (crypto) ที่ประมวลผลแล้วรวมมากกว่า 89.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมหลายประเทศและหลายภูมิภาค ก่อนหน้านี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสามารถยึดบิตคอยน์ได้มากกว่า 127,000 เหรียญ ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบที่ดำเนินการโดย Chen Zhi
การปฏิบัติการครั้งนี้ห่างจากช่วงเวลาที่ Chen Zhi ถูกควบคุมเพียงไม่กี่เดือน แสดงให้เห็นถึงการเสริมความร่วมมือของหลายฝ่าย รวมถึงจีนและสหรัฐฯ ในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโตข้ามพรมแดน ขณะเดียวกัน หน่วยงานตำรวจของจีนยังเปิดเผยว่า สมาชิกหลายคนของกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวถูกจับกุมไปอย่างต่อเนื่อง คดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลเชิงลึกเพิ่มเติม
แม้ว่าสมาชิกแกนหลักจะถูกจับกุมต่อเนื่อง แต่เครือข่ายอาชญากรรมสีเทาที่เกี่ยวข้องไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิง รายงานอิสระหลายฉบับระบุว่า ระบบของ Huione ได้กลับมาเปิดดำเนินงานอีกครั้งผ่านการเปลี่ยนโดเมน การย้ายช่องทางการสื่อสาร และวิธีอื่นๆ และยังคงรักษากิจกรรมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Telegram รูปแบบการดำเนินงานแบบกระจายศูนย์และข้ามพรมแดนนี้ทำให้มีความสามารถในการต้านทานการปราบปรามได้ค่อนข้างสูง
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า คดีนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทที่ซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัลในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การฟอกเงิน และยังสะท้อนถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเผชิญในการรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ เมื่อความเข้มงวดในการกำกับดูแลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินคริปโตคาดว่าจะถูกทำให้เข้มงวดขึ้นอีก ผู้เข้าร่วมตลาดจำเป็นต้องยกระดับความสามารถในการระบุความเสี่ยงและการป้องกันด้านความปลอดภัย
