O Grupo Huiwang está suspeito de lavagem de dinheiro de 4 bilhões de dólares em encriptação, e o volume de transações na dark web pode superar o número da Hydra.
O Reino Oculto do Crime Cibernético: Os Negócios Sombrio do Grupo Huiwang
O maior mercado de comércio ilegal do Camboja está escondido atrás de um conhecido grupo de serviços financeiros. O grupo Huiwang opera aparentemente negócios legais, como seguros e câmbio, enquanto seu departamento de pagamentos "Huiwang Payment" se autodenomina "o Alipay do Camboja". No entanto, de acordo com uma investigação do Departamento do Tesouro dos EUA, a Huiwang na verdade está lavando dinheiro de fraudes e roubos de criptomoedas, totalizando pelo menos 4 bilhões de dólares.
O núcleo da Huiwang é um departamento misterioso chamado "Huiwang International Payment". Segundo fontes próximas, este departamento auxilia diretamente em atividades fraudulentas, conectando golpistas a lavadores de dinheiro e cobrando taxas por isso. Documentos internos mostram que os funcionários usam nomes fictícios e registram detalhadamente as informações de milhares de vítimas.
A Huiwang gere milhares de grupos no Telegram, que à primeira vista parecem ser apenas uma plataforma de negociação comum. Mas, após o fechamento de um mercado subterrâneo em Mianmar, a atmosfera na plataforma Huiwang tornou-se sombria. Os usuários começaram a vender publicamente moedas falsas, dados roubados e outros produtos ilegais, e até mesmo a oferecer serviços relacionados a fraudes.
A pesquisa de uma empresa de investigação em blockchain mostrou que o volume de transações da Huobang pode chegar a centenas de bilhões de dólares, superando em muito o maior mercado da dark web anterior, o "Hydra". O modelo de negócios da Huobang é extremamente complexo, evitando a regulamentação através de mudanças frequentes de nome e transferência de operações. Mesmo após o anúncio de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA, a Huobang continua a operar de alguma forma.
A ascensão da Huifang destaca a dificuldade de combater o mercado de crimes descentralizados. Apesar de os governos e empresas de vários países terem tomado uma série de medidas, a rede criminosa por trás da Huifang já está profundamente integrada no sistema capitalista global, sendo difícil de erradicar a curto prazo. Este enorme império subterrâneo está em constante transformação, continuando a apoiar a próspera indústria de fraudes online na Ásia.
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FrontRunFighter
· 2h atrás
apenas mais uma hidra na floresta escura... esquema clássico de frontrunning, mas muito maior, para ser honesto
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MemecoinTrader
· 2h atrás
acabei de coletar os dados de sinal social... a operação da huiwang faz a hydra parecer uma hora de amador, para ser sincero. o manual de operações psicológicas deles é de outro nível, para ser honesto.
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SignatureDenied
· 2h atrás
dark web idiotas foram novamente feitos de parvas
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BearHugger
· 2h atrás
Isso é que pode ser chamado de Alipay?
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MetaMisfit
· 2h atrás
Mais uma vez os golpistas aparecem com novas artimanhas
O Grupo Huiwang está suspeito de lavagem de dinheiro de 4 bilhões de dólares em encriptação, e o volume de transações na dark web pode superar o número da Hydra.
O Reino Oculto do Crime Cibernético: Os Negócios Sombrio do Grupo Huiwang
O maior mercado de comércio ilegal do Camboja está escondido atrás de um conhecido grupo de serviços financeiros. O grupo Huiwang opera aparentemente negócios legais, como seguros e câmbio, enquanto seu departamento de pagamentos "Huiwang Payment" se autodenomina "o Alipay do Camboja". No entanto, de acordo com uma investigação do Departamento do Tesouro dos EUA, a Huiwang na verdade está lavando dinheiro de fraudes e roubos de criptomoedas, totalizando pelo menos 4 bilhões de dólares.
O núcleo da Huiwang é um departamento misterioso chamado "Huiwang International Payment". Segundo fontes próximas, este departamento auxilia diretamente em atividades fraudulentas, conectando golpistas a lavadores de dinheiro e cobrando taxas por isso. Documentos internos mostram que os funcionários usam nomes fictícios e registram detalhadamente as informações de milhares de vítimas.
A Huiwang gere milhares de grupos no Telegram, que à primeira vista parecem ser apenas uma plataforma de negociação comum. Mas, após o fechamento de um mercado subterrâneo em Mianmar, a atmosfera na plataforma Huiwang tornou-se sombria. Os usuários começaram a vender publicamente moedas falsas, dados roubados e outros produtos ilegais, e até mesmo a oferecer serviços relacionados a fraudes.
A pesquisa de uma empresa de investigação em blockchain mostrou que o volume de transações da Huobang pode chegar a centenas de bilhões de dólares, superando em muito o maior mercado da dark web anterior, o "Hydra". O modelo de negócios da Huobang é extremamente complexo, evitando a regulamentação através de mudanças frequentes de nome e transferência de operações. Mesmo após o anúncio de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA, a Huobang continua a operar de alguma forma.
A ascensão da Huifang destaca a dificuldade de combater o mercado de crimes descentralizados. Apesar de os governos e empresas de vários países terem tomado uma série de medidas, a rede criminosa por trás da Huifang já está profundamente integrada no sistema capitalista global, sendo difícil de erradicar a curto prazo. Este enorme império subterrâneo está em constante transformação, continuando a apoiar a próspera indústria de fraudes online na Ásia.