O mercado negro do crime cibernético: Desvendando a cadeia de fraudes avaliada em bilhões de dólares
No canto do maior mercado de comércio ilegal do mundo, é possível encontrar todos os tipos de serviços da cadeia de produção negra. Desde moeda falsa, lavagem de dinheiro até técnicas de hacking, se você entender a gíria, aqui tem de tudo. Este enorme mercado cinza está principalmente concentrado sob uma empresa cambojana chamada Huaiwang Group.
O Grupo Huiwang parece ser uma empresa legítima que oferece seguros, câmbio e serviços financeiros, com seu departamento de pagamentos "Huiwang Payment" proclamando ser "o Alipay do Camboja". No entanto, o Departamento do Tesouro dos EUA destacou que a Huiwang realmente lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubo de criptomoedas.
Através de entrevistas a funcionários do governo, insiders de empresas e vítimas, bem como da análise de documentos internos, este artigo revela em detalhes como a Huiwang ajudou a impulsionar o desenvolvimento da indústria de fraudes online na Ásia, transformando-a em um colosso avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
O ex-hacker e investigador de ameaças cibernéticas Ngo Minh Hieu disse: "A Huibang é como a Amazon dos criminosos, a forma como organiza seus negócios e a gama de produtos é chocante." Esta avaliação coincide com a opinião de algumas entidades reguladoras.
A estrutura empresarial da Huiwang é extremamente complexa, sendo essencialmente uma casca de uma rede de empresas associadas. O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou três entidades principais: Huiwang Payments, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e o operador da plataforma de negociação online "Hao Wang Guarantee". Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huiwang do sistema financeiro dos EUA.
Outros países também estão intensificando a repressão. A Tailândia está investigando o Huai Wang por supostamente lidar com os rendimentos de jogos de azar e fraudes ilegais. O Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados ao Huai Wang. A Tether congelou quase 30 milhões de dólares em USDT relacionados ao Hao Wang.
Embora à primeira vista algumas entidades tenham anunciado o encerramento, a atividade na rede indica que elas parecem continuar a operar de alguma forma, mudando de nome ou direcionando clientes para empresas associadas para evitar regulamentação. Por exemplo, após o anúncio de encerramento da Hao Wang Guarantee, o seu volume de transações aumentou.
A contínua presença da Huiwang destaca a dificuldade de combater o mercado descentralizado. Documentos internos mostram que seu "mule de dinheiro" já tem como alvo vítimas em pelo menos 12 países. Algumas divisões também têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
Dentro da Huiwang, um departamento misterioso chamado "Huiwang International Payment" é o principal centro de operações que auxilia em atividades de fraude. Os funcionários fazem a ligação direta entre os golpistas e os mules de dinheiro e cobram uma taxa. Documentos internos registram os detalhes de milhares de vítimas.
O crime cibernético tem se desenvolvido rapidamente nos países do Sudeste Asiático nos últimos anos, com muitos parques de fraude operados por grupos criminosos liderados por chineses. Em 2024, a receita das fraudes do "esquema do abate de porcos" aumentou quase 40% em relação ao ano anterior. O grupo do Telegram gerido pela Huiwang fornece uma plataforma de negociação para esta cadeia de indústria.
As empresas de investigação em blockchain estimam que pelo menos 24 mil milhões de dólares tenham passado pela carteira de criptomoedas da Huobi e dos seus comerciantes, superando amplamente o anterior "Mercado Hydra".
Os documentos internos da Huiwang International Payment mostram que está profundamente envolvida na operação, chegando a fornecer grandes limites de crédito a equipes de lavagem de dinheiro de alto desempenho. Os documentos detalham informações sobre as vítimas, detalhes das transações e as regras para resolver disputas.
Alguns casos podem corresponder às investigações das autoridades de aplicação da lei dos Estados Unidos, como o caso em que Li Daren admitiu ter lavado mais de 73 milhões de dólares através de fraudes de investimento em criptomoedas.
A operação da Huibang no Camboja é liderada conjuntamente por gerentes chineses e figuras influentes locais. Embora o Banco Central do Camboja tenha revogado a licença de pagamento da Huibang, a empresa rapidamente anunciou que transferiria suas operações para o Japão e o Canadá.
Apesar da pressão regulatória, a Huiwang ainda possui múltiplas proteções. Lançou sua própria stablecoin USDH, afirmando que "não está sujeita às restrições regulatórias tradicionais".
Os especialistas apontam que o crime cibernético está profundamente enraizado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo e sendo difícil de desmantelar facilmente. Combater essa enorme cadeia de indústria cinza ainda enfrenta muitos desafios.
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ZkSnarker
· 08-12 19:16
bem, falando tecnicamente... o camboja é apenas a ponta de um enorme icebergue de fintech subterrâneo
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RadioShackKnight
· 08-12 19:15
40 bilhões de dólares, tão gordo!
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LuckyBearDrawer
· 08-12 19:11
Outra vez o Camboja... tsk
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GateUser-00be86fc
· 08-12 19:01
Boa pessoa, esta cadeia de produção é muito selvagem.
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MidnightSeller
· 08-12 18:57
Eles fazem lavagem de dinheiro, eu lavo moeda. Boa combinação.
Descobrindo a cadeia de fraude online avaliada em dezenas de bilhões de dólares, o Grupo Huiwang torna-se a Amazon dos criminosos.
O mercado negro do crime cibernético: Desvendando a cadeia de fraudes avaliada em bilhões de dólares
No canto do maior mercado de comércio ilegal do mundo, é possível encontrar todos os tipos de serviços da cadeia de produção negra. Desde moeda falsa, lavagem de dinheiro até técnicas de hacking, se você entender a gíria, aqui tem de tudo. Este enorme mercado cinza está principalmente concentrado sob uma empresa cambojana chamada Huaiwang Group.
O Grupo Huiwang parece ser uma empresa legítima que oferece seguros, câmbio e serviços financeiros, com seu departamento de pagamentos "Huiwang Payment" proclamando ser "o Alipay do Camboja". No entanto, o Departamento do Tesouro dos EUA destacou que a Huiwang realmente lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubo de criptomoedas.
Através de entrevistas a funcionários do governo, insiders de empresas e vítimas, bem como da análise de documentos internos, este artigo revela em detalhes como a Huiwang ajudou a impulsionar o desenvolvimento da indústria de fraudes online na Ásia, transformando-a em um colosso avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
O ex-hacker e investigador de ameaças cibernéticas Ngo Minh Hieu disse: "A Huibang é como a Amazon dos criminosos, a forma como organiza seus negócios e a gama de produtos é chocante." Esta avaliação coincide com a opinião de algumas entidades reguladoras.
A estrutura empresarial da Huiwang é extremamente complexa, sendo essencialmente uma casca de uma rede de empresas associadas. O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou três entidades principais: Huiwang Payments, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e o operador da plataforma de negociação online "Hao Wang Guarantee". Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huiwang do sistema financeiro dos EUA.
Outros países também estão intensificando a repressão. A Tailândia está investigando o Huai Wang por supostamente lidar com os rendimentos de jogos de azar e fraudes ilegais. O Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados ao Huai Wang. A Tether congelou quase 30 milhões de dólares em USDT relacionados ao Hao Wang.
Embora à primeira vista algumas entidades tenham anunciado o encerramento, a atividade na rede indica que elas parecem continuar a operar de alguma forma, mudando de nome ou direcionando clientes para empresas associadas para evitar regulamentação. Por exemplo, após o anúncio de encerramento da Hao Wang Guarantee, o seu volume de transações aumentou.
A contínua presença da Huiwang destaca a dificuldade de combater o mercado descentralizado. Documentos internos mostram que seu "mule de dinheiro" já tem como alvo vítimas em pelo menos 12 países. Algumas divisões também têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
Dentro da Huiwang, um departamento misterioso chamado "Huiwang International Payment" é o principal centro de operações que auxilia em atividades de fraude. Os funcionários fazem a ligação direta entre os golpistas e os mules de dinheiro e cobram uma taxa. Documentos internos registram os detalhes de milhares de vítimas.
O crime cibernético tem se desenvolvido rapidamente nos países do Sudeste Asiático nos últimos anos, com muitos parques de fraude operados por grupos criminosos liderados por chineses. Em 2024, a receita das fraudes do "esquema do abate de porcos" aumentou quase 40% em relação ao ano anterior. O grupo do Telegram gerido pela Huiwang fornece uma plataforma de negociação para esta cadeia de indústria.
As empresas de investigação em blockchain estimam que pelo menos 24 mil milhões de dólares tenham passado pela carteira de criptomoedas da Huobi e dos seus comerciantes, superando amplamente o anterior "Mercado Hydra".
Os documentos internos da Huiwang International Payment mostram que está profundamente envolvida na operação, chegando a fornecer grandes limites de crédito a equipes de lavagem de dinheiro de alto desempenho. Os documentos detalham informações sobre as vítimas, detalhes das transações e as regras para resolver disputas.
Alguns casos podem corresponder às investigações das autoridades de aplicação da lei dos Estados Unidos, como o caso em que Li Daren admitiu ter lavado mais de 73 milhões de dólares através de fraudes de investimento em criptomoedas.
A operação da Huibang no Camboja é liderada conjuntamente por gerentes chineses e figuras influentes locais. Embora o Banco Central do Camboja tenha revogado a licença de pagamento da Huibang, a empresa rapidamente anunciou que transferiria suas operações para o Japão e o Canadá.
Apesar da pressão regulatória, a Huiwang ainda possui múltiplas proteções. Lançou sua própria stablecoin USDH, afirmando que "não está sujeita às restrições regulatórias tradicionais".
Os especialistas apontam que o crime cibernético está profundamente enraizado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo e sendo difícil de desmantelar facilmente. Combater essa enorme cadeia de indústria cinza ainda enfrenta muitos desafios.