Ações de fiscalização

Gate News informa que, a 28 de março, o detective on-chain ZachXBT publicou um tweet dizendo que a Circle descongelou há algumas horas o ckUSDC (ponte Dfinity) e outros dois hot wallets de um endereço que começa com 0x00e. Até agora, cinco dos 16 hot wallets mencionados anteriormente já foram descongelados. ZachXBT afirmou que, assim que o caso civil de Nova Iorque for desbloqueado, divulgará publicamente os autores, especialistas e todas as outras partes envolvidas no processo.

Senadora democrata Warren enviou uma carta ao Secretário de Comércio solicitando esclarecimentos sobre as preocupações de segurança nacional relacionadas ao fabricante chinês de mineradoras de Bitcoin, Bitmain, especialmente no que diz respeito à aquisição de mineradoras pela American Bitcoin, cuja participação acionária é controlada pela família Trump. Autoridades americanas já iniciaram uma investigação, preocupadas que os equipamentos possam ser utilizados para atividades de espionagem ou para ameaçar a segurança da rede elétrica. A Bitmain e a American Bitcoin negam qualquer problema de segurança, afirmando que cumprem as leis. Essa questão revela as tensões entre política e segurança nacional.

O Reino Unido impôs sanções a redes de burla na Ásia do Sudeste, incluindo Hu Xiaowei, fortemente ligado ao fundador do Grupo do Príncipe do Camboja, Chen Zhiming, a quem se refere como "Wu Anming", e indicou que é um colaborador de longa data de Chen Zhiming, fornecendo apoio. Além disso, também foi sancionada uma plataforma de negociação de moeda virtual, que presta serviços de criptomoedas para as burlas.

A senadora dos EUA, Warren, enviou uma carta ao Departamento de Comércio, exigindo que se investiguem os riscos de segurança nacional da Bitmain e a sua ligação à família Trump, bem como que sejam divulgados os registos de comunicações relevantes. O FBI dos EUA está a investigar os riscos potenciais dos equipamentos de mineração da empresa. A Bitmain respondeu às alegações afirmando que estas são infundadas e que os testes de segurança relevantes não revelaram problemas.

O Departamento Central de Investigação da Índia prendeu um suspeito chamado Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusando-o de atuar como coordenador numa rede de tráfico relacionada a fraudes na Internet no Sudeste Asiático. A rede enganava cidadãos indianos a irem para Mianmar para participar em atividades fraudulentas, o CBI já coletou evidências digitais relacionadas, e a investigação continua.

A equipa por trás da plataforma de negociação descentralizada P2P.me divulgou que abriu posições no mercado de previsões Polymarket relacionadas à sua recente angariação de capital. A equipa abriu as posições 10 dias antes da angariação entrar em funcionamento, apostando se o projeto conseguiria atingir a sua angariação de $6 milhões.

O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas ligada ao Vemanti Group, que supostamente atraiu bilhões de investidores. O caso reflete um aumento da vigilância sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região à medida que o mercado de criptomoedas se expande.

Em resumo Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão. A proibição estende-se a funcionários estaduais e nomeados que usam informações para ajudar outros a lucrar, também. A ordem segue um escrutínio continuado de

O Ministério da Administração Pública do Vietname deteve várias pessoas relacionadas com a plataforma de criptomoeda ONUS, acusando-as de desviar fundos de investidores através de publicidade enganosa, envolvendo dezenas de milhões de dólares. Os investigadores afirmam que os suspeitos manipulavam a oferta e a procura dos tokens, tendo já sido convocadas 140 pessoas. A plataforma ONUS afirma ter 7 milhões de utilizadores, com um valor de mercado de cerca de 25 milhões de dólares, mas ainda não respondeu a estas acusações.

A Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), afirmou na sexta-feira que concluiu um novo investimento direto em dinheiro de 600 milhões de dólares na Polymarket, aprofundando a sua aposta nos mercados de previsão como uma nova área de crescimento para os operadores de bolsas. A empresa também disse que espera que

O fundador do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhi, foi detido sob suspeita de fraude e outros crimes, e o Reino Unido impôs sanções ao grupo, incluindo seu colaborador Hu Xiaowei na lista de sanções. Chen Zhi acumulou uma enorme riqueza através de fraudes online, mas acabou sendo preso e teve a sua nacionalidade cancelada.

O Tribunal Superior do Reino Unido analisou recentemente um caso de roubo de Bitcoin, em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de roubar Bitcoin da sua carteira de hardware através de filmagens clandestinas, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. As gravações e as evidências de busca apoiam a alegação do autor, e o tribunal decidiu manter a ordem de congelamento de ativos, mas rejeitou parte do pedido. O juiz considerou que a probabilidade de vitória do autor era extremamente alta e recomendou que o julgamento ocorresse o mais rapidamente possível.

Bit Digital entrou com um processo em Nova Iorque, acusando o fundador da Blockfusion, Martini-Lo Manto, de envolvimento em uma fraude de criptomoeda de 5 milhões de dólares, tentando encobrir os seus investimentos através de uma fusão. A Bit Digital espera, através do processo, bloquear a fusão e recuperar os fundos.

O Tribunal Federal da Austrália multou a filial local da Binance em A$10 milhões por classificar incorretamente mais de 500 investidores, expondo-os a derivados de criptoativos de alto risco, levando a perdas superiores a A$12 milhões. A Binance admitiu falhas significativas de conformidade na integração de clientes.

O Reino Unido sancionou Xinbi para desmantelar uma rede global de fraude e lavagem de dinheiro habilitada por criptomoedas de $20 mil milhões. As autoridades visaram a infraestrutura para ecossistemas de fraude, especialmente em canais financeiros, mercados e serviços ilícitos interconectados. O Reino Unido recentemente sancionou

O Tribunal Federal da Austrália decidiu que uma certa CEX deve pagar uma multa de 10 milhões de dólares australianos, por ter classificado, de forma incorreta, 524 investidores de retalho como clientes grossistas, o que levou a que os consumidores não tivessem protecção e tivessem perdido mais de 12 milhões de dólares australianos. A bolsa já corrigiu a situação e cessou a actividade de derivados.

A polícia vietnamita desmantelou um grande esquema de fraude em criptomoeda, tendo detido o empresário Eric Vuong e os seus 6 cúmplices. O montante envolvido ascende a vários milhares de milhões de dólares. O grupo vendeu moedas falsas aos utilizadores através da plataforma falsa ONUS, e a polícia já convocou mais de 140 pessoas para investigação.

Israel's air force reserve personnel are suspected of using confidential information to trade on Polymarket, profiting from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstruction of justice, having successfully predicted specific military actions, making a profit of $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the defendants' names have not yet been made public.

Israel's Air Force reserve major is suspected of using classified information to trade on Polymarket, related to last year's war between Israel and Iran. He and his accomplices are charged with serious offenses, having profited $162,663. Details of the case were made public after parts of a court order were lifted, but the names of the defendants have not been disclosed.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido impôs sanções à plataforma de criptomoedas Xinbi, acusando-a de ter um papel central em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. As sanções congelarão os seus ativos no Reino Unido, proibindo-a de entrar no sistema financeiro britânico. A Chainalysis relatou que a Xinbi processou mais de 19,9 mil milhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, tendo ligações profundas a redes de fraude. Estas sanções têm como objetivo isolar a Xinbi do ecossistema de criptomoedas legítimo, e não afetam os utilizadores de criptomoedas que estejam em conformidade.