Reino Unido dissolve compulsoriamente Zedxion Exchange, suspeita de lavagem de 1 bilião para Guarda Revolucionária do Irão

A Companies House do Reino Unido iniciou oficialmente o processo de dissolução da Zedxion Exchange Ltd., devido à apresentação de informações “enganosas, falsas ou fraudulentas” na sua candidatura de registo empresarial. Dados on-chain da empresa de análise blockchain TRM Labs mostram que Zedxion e Zedcex processaram cerca de 1 mil milhões de dólares relacionados com o Irão e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), representando aproximadamente 56% do volume total de transações.

A ação de dissolução da Companies House e as suspeitas de falsificação de documentos

O aviso de dissolução emitido pela Companies House aponta diretamente para uma falsificação sistemática nos materiais de registo da Zedxion Exchange.

Investigadores do projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção (OCCRP) revelaram uma pista crucial: o diretor registado e principal controlador da Zedxion, “Elizabeth Newman” (identificada como cidadã da República Dominicana nos documentos), provavelmente é uma identidade fictícia. Descobriram que a empresa até utilizou imagens de stock em materiais promocionais para representar essa “diretora”, uma operação típica de falsificação de identidade sombra.

Mais surpreendente são os registros iniciais da empresa. A Zedxion Exchange Ltd. foi fundada em maio de 2021. Em outubro do mesmo ano, um indivíduo chamado “Babak Morteza” foi listado como diretor e pessoa com controlo significativo. Segundo documentos do Companies House, as informações pessoais relacionadas a “Morteza” coincidem fortemente com o empresário iraniano Babak Zanjani — conhecido por ser acusado de manipular sanções e evitar restrições. “Morteza” desapareceu repentinamente da lista de controladores importantes em agosto de 2022, e no mesmo mês, “Newman” foi nomeada diretora, um timing que levanta suspeitas.

Esta ação de dissolução é também o mais recente exemplo do exercício de poderes regulatórios ampliados pelo Companies House, com base na Lei de Crime Económico e Transparência Empresarial de 2023. Desde novembro de 2025, todas as empresas no Reino Unido são obrigadas a verificar a identidade de diretores e controladores significativos. As ações fraudulentas da Zedxion foram finalmente apuradas sob este mecanismo de fiscalização mais rigoroso.

O papel oculto de Zanjani e as redes de evasão de sanções

Babak Zanjani é uma figura-chave para compreender o caso Zedxion Exchange. Em 2013, foi sancionado pelos EUA e pela UE por lavar dezenas de bilhões de dólares em receitas de petróleo iraniano, incluindo atividades relacionadas com a IRGC. Em 2016, foi condenado à morte no Irão por desvio de fundos petrolíferos, mas teve a pena reduzida após pagar o valor devido em 2024.

Em 2025, Zanjani reapareceu publicamente como empresário, estabelecendo novas ligações com projetos na Arábia Saudita. Atualmente, lidera o grupo DotOne Holdings, que atua em criptomoedas, câmbio, logística, aviação e telecomunicações — todas áreas típicas de infraestruturas de evasão de sanções. Análises da TRM Labs indicam que, em 2024, até 87% do volume de transações da Zedxion (cerca de 619,1 milhões de dólares) estava relacionado com fundos ligados à IRGC, caindo para cerca de 48% em 2025 devido ao aumento de outras transações.

Perguntas frequentes

Após a dissolução da Zedxion Exchange pelo Reino Unido, o que acontece com os fundos dos utilizadores na plataforma?

A dissolução da empresa não implica automaticamente o congelamento ou a recuperação dos fundos dos utilizadores. O procedimento de dissolução sob a lei de empresas do Reino Unido visa principalmente terminar a existência legal da empresa; se houver ativos a serem apreendidos, normalmente é necessário iniciar processos criminais ou ordens de congelamento civil separadamente. No entanto, dado que as sanções dos EUA já abrangem a Zedxion e a sua entidade relacionada Zedcex, qualquer entidade ou indivíduo que utilize essas plataformas pode também enfrentar riscos legais associados às sanções do OFAC.

Por que as empresas no Reino Unido se tornam ferramentas de evasão de sanções iranianas?

O processo de registo de empresas no Reino Unido é relativamente simples, e historicamente apresenta vulnerabilidades na fiscalização substantiva, tornando-se alvo de evasores de sanções internacionais que criam fachadas empresariais falsas. O caso Zedxion ilustra exatamente essa exploração de fraquezas sistémicas. A Lei de Crime Económico e Transparência Empresarial de 2023 foi criada para responder a esse problema, impondo requisitos de verificação de identidade mais rigorosos para fechar essas brechas.

Qual é a dimensão do uso de criptomoedas pelo Irão para evitar sanções?

De acordo com dados recentes da Chainalysis, em 2025, endereços de criptomoedas associados à IRGC receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em ativos digitais, com um aumento de 162% ao ano. Após ações militares dos EUA e de Israel contra o Irão, a Chainalysis registou entre 28 de fevereiro e 2 de março uma saída de cerca de 10,3 milhões de dólares em ativos criptográficos, mas ainda não é possível determinar quanto dessa movimentação envolve fundos apoiados pelo Estado.