Quem roubou 127 mil moedas Bit? Da "império de scams de pig-butchering" ao rastreamento da verdade da Fazenda de mineração Luban.

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.000 bitcoins, apontando diretamente para Chen Zhi, presidente do grupo Prince da Camboja, suspeito de operar redes de lavagem de dinheiro e fraudes do tipo “scams de pig-butchering”, envolvendo a empresa de mineração chinesa LuBian. O evento revela a absurda interconexão entre conluio político e empresarial, finanças geopolíticas e a nacionalização do Bitcoin. Este artigo é uma publicação da Galaxy Research, traduzido e organizado pela BlockTempo. (Resumo anterior: Confisco de 127.000 bitcoins! EUA combatem o “império dos scams de pig-butchering” do Prince Group, sancionando simultaneamente o grupo Huiwang) (Informação de fundo: The New York Times revela o império de lavagem de dinheiro da Camboja “Huiwang Group”, a maior linha de fluxo de dinheiro negro do mundo) O Departamento de Justiça dos EUA completou a maior apreensão de ativos da história, confiscando 127.271 bitcoins, avaliados em quase 15 bilhões de dólares. Essa acusação lê-se como uma mistura de roteiro da série da Netflix “Narcos” e estudos de caso da Chainalysis. O principal personagem do caso é Chen Zhi, presidente do grupo Prince Holding. A promotoria o acusa de operar um império criminoso verticalmente integrado, abrangendo jogos de azar online, zonas de trabalho forçado e fraudes de investimento do tipo “scams de pig-butchering”. A promotoria afirma que Chen Zhi e seus parceiros lavaram bilhões de dólares por meio de uma série de empresas de fachada, incluindo um grande negócio de mineração de criptomoedas. Dois nomes se destacam: Warp Data, com sede no Laos e uma subsidiária no Texas, e a empresa de mineração chinesa LuBian, que tem aparecido em relatórios de forense de criptomoedas há anos. O caso LuBian: um desastre de aleatoriedade “Milk Sad” LuBian não é uma mineradora chinesa comum. Em 2020, enfrentou um dos maiores vazamentos de chaves privadas da história. Devido a graves falhas de aleatoriedade em seu software de geração de carteiras (codenome “Milk Sad”), hackers conseguiram roubar cerca de 127.000 bitcoins. Embora LuBian nunca tenha reconhecido publicamente o hack, supostamente gastou cerca de 1,4 bitcoins para enviar uma mensagem OP_RETURN para a carteira dos hackers, implorando pela devolução dos ativos. “Correspondência estranha” na acusação Estranhamente, o Departamento de Justiça dos EUA listou uma série de endereços de carteiras na acusação, afirmando que Chen Zhi “pessoalmente manteve registros desses endereços de carteiras e das frases mnemónicas das chaves privadas”. Esses endereços coincidem exatamente com a lista de carteiras de aleatoriedade fraca da LuBian identificada pela equipe de segurança Distrust em 2020. No entanto, essas carteiras quase não tinham bitcoins quando foram apreendidas. Os 127.271 BTC confiscados vieram quase todos da carteira dos “hackers de LuBian”. Nossas observações: LuBian e o grupo Prince são, na verdade, duas faces da mesma moeda A coincidência de tempo, a escala de financiamento correspondente e os dados na cadeia também apoiam a possibilidade de que o grupo Prince e LuBian possam ser na verdade dois ramos da mesma organização. Aqueles que operam os “scams de pig-butchering” e os cassinos offshore provavelmente controlam simultaneamente a mina “hackeada”. Será que isso é conluio interno, um evento de hackeamento forjado para encobrir fundos criminosos e perdas fiscais, ou o grupo Prince forçou LuBian a entregar os fundos? Independentemente da verdade, o Departamento de Justiça obteve as chaves privadas - que o FBI afirma ter encontrado nas mãos de Chen Zhi. Isso sugere que o evento é mais como “o FBI acessando seu disco rígido na nuvem”, em vez de “a NSA hackeando o Bitcoin”. Atualmente, Chen Zhi está foragido, e a carteira recém-sancionada por OFAC em seu nome contém cerca de 1,8 bilhões de dólares em bitcoins; além disso, há cerca de 1,8 bilhões de dólares em bitcoins na carteira marcada da LuBian, que foi imediatamente transferida após a acusação ser tornada pública. Confusão de propriedade e riscos geopolíticos A questão da propriedade dos ativos é complicada. LuBian parece ser operado pelo grupo Prince, mas não foi incluído na lista de sanções da OFAC, e a acusação não afirma explicitamente que LuBian pertence ao grupo Prince. Em teoria, LuBian pode alegar: “aquela é a nossa carteira, fomos hackeados e devemos receber a devolução.” Mas a realidade é que LuBian é uma mineradora registrada na China, acusada de estar ligada a um grupo criminoso da Camboja, e as relações comerciais entre os EUA e a China estão em um estado congelado. A probabilidade de um tribunal dos EUA ordenar a devolução de 15 bilhões de dólares em bitcoins a uma empresa chinesa é quase zero. A narrativa fiscal de Washington e as “reservas de Bitcoin” Este caso de confisco também ecoa perfeitamente as mais recentes políticas fiscais do governo. Desde março, o Departamento do Tesouro dos EUA foi autorizado a incluir ativos digitais confiscados nas “Reservas Estratégicas de Bitcoin” (Strategic Bitcoin Reserve), como um mecanismo de “moeda digital” para complementar as reservas de ouro. Com a apreensão do grupo Prince, essa reserva aumentou da noite para o dia em 64%, equivalente a cerca de 3,5% do valor em dólares das reservas de ouro dos EUA. Atualmente, a quantidade de bitcoins possuída pelo governo dos EUA é apenas superada pela MicroStrategy de Michael Saylor. O Departamento de Justiça não está mais vendendo bitcoins, mas sim “mantendo a longo prazo” - conforme exigido pela ordem executiva do presidente em 6 de março. A aplicação da lei agora se tornou parte do “acúmulo”. O governo dos EUA se tornou oficialmente um detentor de posições longas em Bitcoin. O Bitcoin, que originalmente era uma rebelião contra o sistema fiduciário, agora está lentamente se tornando parte de um monte de garantias fiduciárias. Os cripto-punks provavelmente deveriam brindar a essa ironia: a revolução foi confiscada e depois registrada sob o nome de “inventário”. Relatórios relacionados CoinW declara: a exchange não tem relação com o CoinX! Absolutamente sem envolvimento de altos escalões, mantendo a conformidade contra fraudes “CoinX” está envolvido em lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões! Conluio com grupos de fraudes prejudicou milhares, responsável pede pena de 25 anos. Punições severas para fraudes de criptomoedas! Homem de Nova York multado em 228 milhões de dólares por fraude, cumprindo nove anos de prisão. <Quem roubou 127.000 bitcoins? Rastreando a verdade do “império dos scams de pig-butchering” ao campo de mineração LuBian> Este artigo foi publicado originalmente na BlockTempo “Movimentos da BlockTempo - O veículo de notícias de blockchain mais influente”.