A PF do Brasil, TRM Labs e Binance Desmantelam $9.3B em Lavagem

No seu comunicado de imprensa datado de 24 de setembro, a Polícia Federal Brasileira notou que desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro com a ajuda da TRM Labs e da Binance. A ação da PF em colaboração com a empresa de Inteligência em blockchain e a exchange de criptomoedas foi chamada de ‘Operação Lusocoin’, e $4,3 milhões em USDT foram apreendidos.

De acordo com o comunicado à imprensa, a empresa alvo da repressão tinha sua liderança em algum lugar de Dubai e é acusada de movimentar $9.3 bilhões provenientes de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas.

Como parte da operação, as autoridades congelaram contas bancárias de 65 indivíduos e entidades legais. Além disso, meia dúzia de veículos e propriedades foram apreendidos, e cerca de 30 carteiras de criptomoedas e ativos mantidos em exchange foram congelados.

Maus actores aproveitaram a pandemia para expandir operações

O relatório de investigação nota que o grupo identificado por trás desta lavagem de dinheiro trabalhou com empresas com sede em Pelotas na época durante a pandemia e expandiu a sua estrutura com o tempo para Florianópolis.

Alguns grupos que se beneficiaram da lavagem de dinheiro incluem traficantes de drogas, contrabandistas e desvio de fundos com financiamento de terrorismo. O principal grupo supostamente já moveu R$50 bilhões.

Com o tempo, a lavagem de dinheiro através de criptomoedas atingiu o pico, com o Bitcoin e o USDT a tornarem-se as principais criptomoedas usadas para lavar fundos ilícitos.

Uma atualização rápida sobre o mercado de criptomoedas

Neste momento, o mercado de criptomoedas tem uma capitalização de 3,75 trilhões de USD, com uma queda de 2,20%. Ao mesmo tempo, o volume de negociação é de 232,81 bilhões de USD. O índice de medo e ganância das criptomoedas está a descer, agora com 32, indicando medo.

O Bitcoin perdeu 2% do seu preço nas últimas 24 horas, atingindo $109,640, e perdeu 6.3% em uma semana, no entanto, a capitalização de mercado no momento da imprensa é de $2.18 trilhões, perdendo 2.08% e o volume de negociação é de $73.78 bilhões, aumentando 43.28%.

De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum perdeu 2,03% do seu preço intradia e 13,15% em uma semana, alcançando $3,942, e a capitalização de mercado é de $475 bilhões, com um volume de negociação de $62,57 bilhões.

O BNB caiu para $949 com uma perda de 4,41% intradiário, no início desta semana, foi observado a negociar acima de $1020 e estabeleceu um máximo histórico a 21 de setembro de 2025, de $1,080.

A lista de perdedores intradiários foi dominada pela Story, que caiu 24%, seguida pela MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, protocolo NEAR e SPX6900.

Por outro lado, os vencedores são Plasma, que cresceu 50,86% atingindo 1,25 USD, seguido por Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera e Menecore.

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