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Anclado
Se ha implementado una nueva obligación para transferencias de más de 200 mil liras en Turquía: ahora es obligatorio explicar el propósito de cada transferencia. Esta regla busca aumentar la transparencia en las operaciones financieras y luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Este cambio es importante para los usuarios que realizan conversiones de criptomonedas a fiat o transacciones de gran volumen. Al realizar una descripción de la operación, es necesario proporcionar información clara y precisa. Ganancias de inversión, ingresos comerciales, pago de deudas — es obligatorio indicar el propósito real de la operación.
El proceso de cumplimiento para los participantes del sector ya ha comenzado. Quienes realicen transacciones importantes deben tener en cuenta esta nueva exigencia con anticipación.